香港幣夫(BitForex)交易所捲款跑路！JPEX、HOUNAX詐騙案後，監管再次遲到？

2024-03-11 15:03:39

在 JPEX 和 HOUNAX 詐騙案之後，又一家交易平臺在香港成功斂財：聲稱總部在香港的加密交易所 BitForex 在其熱錢包中提取了近 5,700 萬美元後徹底消失在公眾視野，而使用者，再也無法登入訪問自己的帳戶。本文源自陀螺財經所著文章，由 PANews 整理及撰稿。
（前情提要：香港特首李家超：考慮賦予證監會「封鎖」可疑交易所權力）
（背景補充：香港證監會：交易所未獲牌照「須關停業務」，申請名單未見火必、ByBit、OKX.. ）

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眾所周知，在 JPEX 和 HOUNAX 詐騙案之後，香港在虛擬資產交易平臺的監管上很是謹慎，不論是從資訊披露還是廣告宣傳上均有覆蓋，頗有「一朝被蛇咬，十年怕井繩」之感，竭盡全力保證投資者的利益。

延伸閱讀：香港證監會公布9間「可疑加密貨幣交易所」，JPEX受害金額升至16.1億港元

但身處行業內的大家也都知道，堵不如疏，公眾認知不提升，離案交易所滿地跑，在釣魚連結、熟人傳銷、盜號操作無處不在的加密圈，跑路這件事並不少見。

就在近期，又一家交易平臺在香港成功斂財，上演了一出「空城計」，這次的操作更為離譜，動拳不動嘴 —— 直接提錢跑路。2 月 23 日，聲稱總部在香港的加密交易所 BitForex 在其熱錢包中提取了近 5,700 萬美元後徹底消失在公眾視野，而使用者，再也無法登入訪問自己的帳戶。

這次的監管機構，似乎又是晚了一步。

BitForex 提桶跑路，上演人去樓空

2 月 23 日，總部位於香港的加密交易所 BitForex 突然暫停提款，而在此前，該平臺以進行錢包及網站維護為由使得使用者提現延遲。就在同一時間，其被鏈上偵探 ZachXBT 監測到在交易所停止處理交易之前，三個 BitForex 熱錢包出現了約 5,650 萬美元的加密貨幣外流。

2 月 26 日，該交易所的網站也正式關閉。使用者無法登入自己的帳戶，也無法載入網頁，開始在社交媒體上尋求幫助。然而，BitForex 的 X 平臺帳戶在 2 月 21 日以來就已不再更新，而在其官方 Telegram 頻道上，多個使用者釋出訊息稱其帳戶無法輸入、帳號也不顯示任何資產。

該群組擁有 23,413 名成員，目前有超過 1,000 名使用者線上等待交易所的回覆。據小道訊息稱，Bitforex 電報渠道的管理員之一 Hazel_BitForex 已刪除個人帳戶。

儘管官網已無法進入，但根據 LinkedIn 上的披露，大眾仍能找到諸多公開資訊。BitForex 平臺總部位於香港，聲稱擁有 600 萬註冊使用者，並有 51-200 名員工，在德國、愛沙尼亞、新加坡、馬來西亞、菲律賓和其他國家均設有團隊。

而根據香港公司註冊處的資訊，該公司於 2018 年註冊成立，註冊地點於香港北部新界的葵芳地區。實際上，其早年曾以幣夫網這一中文名稱在大陸活躍過一段時間，後因監管退回至海外地區。在該公司釋出的新聞稿中，也列明瞭幾個相關的營業地點。而從營業地點來看，最終事實只有四個字 —— 人去樓空。

在此特援引 DL news 的駐港記者 Callan Quinn 經實地走訪註冊地與營業地後的報導進行說明，不同於加密企業密集註冊在市中心，或扎堆在科學園以及數碼港，該企業反而坐落在距市中心約 40 分鐘的地鐵荃灣線的終點站，住宅區葵芳屋村附近的大連排工業區內。

據註冊地現場的工作人員表示，其公司主要提供虛擬地址供旨在設立香港辦事處的中國大陸企業使用，目前已服務數千家企業，在公司網址上均有列明，BitForex 也僅僅是其中之一。BitForex 還把公司祕書的地址列在拐角處的另一個處 —— 工業綜合體二樓的 D/3 公寓樓上的辦公樓，不出意外，此處也並無人在。

最後一個相關地點則在相對繁華的旺角，儘管由於住戶不在而難以進入，但辦公樓門口散落的信件與包裹對應著不同的公司名，可以推測，該地址也不過是虛擬地址服務之一。Google 地圖應證了這一事實，地圖顯示不止 BitForex 一家企業使用了這一地址。

地址都是虛假偽造，而宣稱的數百名工作人員早已不翼而飛，無疑不在昭示這是一起有預謀的騙局。暫停提款發生在平臺執行長 Jason Luo 離職一個月後，這也讓使用者認為這就是拿錢跑路的開端，因為據檔案顯示，Jason 是公司唯一的股東和董事，現居住在深圳。

實際上，先不論詐騙手段如何，該平臺也已不是首次出問題，多地金融監管機構都對其進行過警告宣告。早在 20 年 10 月，馬來西亞金融管理機構證券委員會（SC）就將 BitForex 列入未授權警告名單。

而在 2023 年 4 月，日本金融廳 (FSA) 也曾指控 BitForex 違反該國的資金結演算法，英國金融服務管理局也披露稱，BitForex 交易所一直在未經註冊的情況下在該國開展業務。

但這似乎並不影響平臺營運，在退出上述地區後，23 年 9 月，BitForex 就稱自身為全球市值領先的加密貨幣交易所之一，日交易量約為 26 億美元。根據 CoinGecko 資料，2 月 22 日至 24 日期間，該交易所的交易量從 25 億美元下降至 10 億美元。

目前已無資料機構記錄追蹤該平臺，但有趣的是，早在 19 年，BitForex 就被 Chainalysis 曝光過交易資料造假，指出平臺真實流動性僅為其報告交易量的 1/800，造假比例讓人瞠目結舌。

海外群體覆蓋，線索千絲萬縷，證監會終發聲明

監管一如既往般姍姍來遲。

3 月 4 日，在暫停提款超過一週後，香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）釋出公告告誡公眾，提防一個宣稱以 BitForex 名稱運作的虛擬資產交易平臺，其涉嫌虛擬資產欺詐行為。

BitForex 沒有獲證監會發牌，亦沒有向證監會申請牌照，以在香港經營虛擬資產交易平臺，證監會已將其列入可疑虛擬資產交易平臺警示名單。

延伸閱讀：與JPEX似曾相識？HOUNAX「付80%手續費」仍無法提款！香港詐騙已5億

同時，香港證監會再次告誡投資者提防在不受規管的虛擬資產交易平臺上買賣虛擬資產的風險。如平臺終止運作、倒閉、遭駭客入侵或出現任何資產被挪用的情況，投資者或有可能損失在該平臺上持有的全部投資。

但在之前，證監會列出了 14 家可疑虛擬資產交易平臺警示名單，該名單並無 BitForex。就在 2 月 29 日，證監會宣佈虛擬資產交易平臺申牌截止，共有 21 家平臺提交了申請材料，根據條例規定，在該日期前未申請牌照的交易所須在 2024 年 5 月 31 日前結束在香港的業務，無牌經營屬刑事罪行。或許這也是壓垮 BitForex 交易所最後一根稻草的原因。

相比此前詐騙更多針對港人，縱觀 X 平臺的發言，本次交易平臺消失似乎牽扯了更多海外群體，眾多海外人士發起受騙人電報群進行聲討與追蹤。而進一步追蹤，OMI 這個代幣被頻頻提及。

據官網披露，OMI 是基於區塊鏈 NFT 以及數位收藏品的交易平臺 ECOMI 的生態幣，該代幣僅在 4 個交易平臺上上線，分別為 OKX、BitForex、Gate 和 AscendEx，其中，又尤其以 BitForex 為主要集聚地，資料顯示，該交易所持有 OMI 總供應量的 7%。

因此，本次交易所的跑路，對 OMI 的部分持有者而言影響顯著，X 平臺上針對此的追訴也最為激烈。但從幣價來看，該幣種似乎並未遭受影響，現報 0.001083 美元，7 天內上漲 29.20%，不過要是對比最高的 0.008 美元，顯然跌了不止一星半點。

在事件發生後，ECOMI 在 X 平臺的官方帳號立馬給出了回應，稱已經開始嘗試與當地政府聯絡，並積極聯絡交易所，但沒有任何更新可提供。

對此，也有部分持有人認為該機構或與交易所有所關聯，原因是其把大部分市值與生態放置於 BitForex 上，同時也有人稱當局正在介入展開調查，原因是 OMI 相關專案在事件後關閉了電報群並進行了人員調整與變動。但從當前的資訊來看，似乎並無直接資訊點名該機構與交易所跑路的相關關係，證監會也未提到相關專案。

無獨有偶，一家 22 年就已倒閉的香港交易所 Atom Asset (AAX) 也於最近有所動作。據 Beosin 團隊追蹤，沉寂 426 天後，AAX 交易所錢包開始活動，分批次轉移了 7,400 萬美元大額資金至其它地址，嘗試躲避 AML 工具的識別和監控。

AAX 曾經是香港最大的加密交易所之一，儘管前執行長 Thor Chan 和董事會成員樑浩明已於 22 年因詐騙被香港警方逮捕，但其創辦人仍然身份不明，且攜帶價值 2.3 億港元（合 2,941 萬美元）的使用者資金和持有交易所錢包訪問許可權的私鑰，現處於在逃狀態。由於事件發生的巧合性，也有人推測兩大交易所創辦人或許有所關聯，但也多是猜測，並無實質證據。

監管的問題？還是最壞的結局？

種種事件的發生，再度讓加密和證監會湧上風口浪尖。

但從事實來看，僅從金融監管來看，香港已然是全球領先級別，而對於加密監管，由於嚴苛的牌照化許可和可投資幣種的侷限性，《亞洲週刊》更是發文表示認為香港監管過度保守阻礙創新靈活性。

其次，證監會作為證券監督性機構，本就難以在詐騙事實發生前介入調查，其也並無該類許可權，僅有在收到投訴後以宣告形式釋出警告或配合警方行動。香港作為全球遐邇聞名的金融之都，其優良且寬鬆的營商環境對所有企業開放，眾多離岸機構來此註冊，若一一查詢，難度也如同大海撈針。而從另一角度來看，香港民眾對於加密領域的認知顯然不夠充足，前科資訊眾多的交易所，竟也有號稱的 600 萬客戶，不論資料真假，仍是讓人難以置信，但或許也正是由於資訊差，本次詐騙案才會涵蓋眾多的海外群體。

當然，也並非說證監會毫無責任，一個可疑的交易所蹦躂了快 6 年，期間也有多家機構曾對其進行過報導和其他地區金融監管方的宣告，而監管本身卻毫無反應，這也無疑折射出香港的過度寬容與監管忽視。

從影響來看，本次平臺事件遠不如 JPEX 影響深遠，後續處理跟進如何尚難追蹤，但新創辦人能否搜尋到、贓款能否追回，以目前來看，仍是疑點重重，而最差的結果，或許又只是多了一樁無頭懸案，以及再次被血淋淋的現實上了一節課的投資者們。