高點套現、躲過破產…FTX 覆滅的最大受益者竟是一個柔術冠軍

2024-02-02 10:02:07

來源：華爾街日報

編譯：比推 BitpushNews Mary Liu

Sam Bankman-Fried（SBF）的加密帝國 FTX 的崩潰導致數十億美元蒸發，多少投資者欲哭無淚，但成功躲過一劫、並坐享巨額財富的是一個來自哈薩克斯坦的柔術冠軍–Rashit Makhat。

在 FTX 倒閉前幾個月，Rashit Makhat 將其持有的比特幣礦企 Genesis Digital Assets 的大部分股份出售給 SBF 的對衝基金，從而獲得了近 5 億美元的報酬。Makhat 在倫敦的代表律師表示，他仍然擁有這些收益。

這筆在市場高峯期的交易使 Makhat 成為最大的個人受益者之一，美國檢察官在審判中稱其為 Bankman-Fried 從 FTX 客戶那裏「竊取」資金後瘋狂的「买买买」行為。

在起訴過程中，檢察官利用銀行账戶數據和內部人士證詞等詳細信息來顯示 80 億美元的客戶資金中有多少流入了初創企業和其他投資。SBF 被定罪並被拘留等待宣判。

2022 年初 Genesis Digital 的交易是檢察官重點關注的規模最大的交易之一，檢察官向陪審員展示了一張圖表，顯示超過 10 億美元的資金如何從客戶轉移到 Bankman-Fried 對衝基金擁有的账戶，然後轉入 Genesis Digital 股票。檢察官沒有提到 Makhat，他沒有被指控有不當行為。

檢察官還特別指出了 Bankman-Fried 主導的交易，包括購买巴哈馬房產和 12 億美元，用於收購競爭對手加密貨幣交易所幣安 (Binance)，而幣安曾是 FTX 的股東。

FTX 破產後成立的新管理層正在法庭上努力從 SBF 的一些接受者那裏收回資金，其中包括 SBF 的父母和一位好萊塢經紀人出身的風險投資家。為了贏回資金，律師通常需要證明收款人在破產前被多付了錢。Bankman-Fried 的父母和代理人在法庭上駁回了 FTX 的索賠要求。

收回所有客戶資金絕非易事。獲得大部分資金的初創公司很可能將這些資金用於自己的運營。 FTX 還可以出售 Bankman-Fried 在初創公司購买的股份，但其中許多股票（包括 Genesis Digital）的價值隨着加密貨幣價格的下跌而暴跌。

律師和顧問在 2023 年初破產案中提交的文件稱，FTX 的新經理正在對 Genesis Digital 進行調查，這與他們用來描述其對其他大型 FTX 資產的處理方式類似。

FTX 管理層發言人拒絕置評。

總的來說，Bankman-Fried 的對衝基金 Alameda Research 在 2021 年中期至 2022 年中期期間向 Genesis Digital 總共投資了 11.5 億美元，這是其超過 40 億美元的初創企業和風險投資組合中迄今為止最大的一筆投資。

Genesis Digital 的一位發言人表示，與 Bankman-Fried 的交易是「公司股票的直接二次出售——這在市場強勁期間在許多行業中很常見。」

Makhat 的律師表示，此次出售「是根據所有適用的市場規則和法規進行的」，交易雙方均聘請了信譽良好的律師事務所。他們說，他的「股票是與其他一些公司創始人一起收購的」。

47 歲的 Makhat 在倫敦 Mishcon de Reya 律師事務所的律師表示，他不在 Genesis Digital 工作。他在迪拜經營一家風險投資公司，並在 LinkedIn 上發布有關人工智能前景的帖子。

Makhat 在 2022 年接受哈薩克斯坦記者採訪時表示，他在職業生涯早期曾在多家哈薩克斯坦小公司工作過，同時還從事體育運動。

2011 年，他在祕魯利馬舉行的 2011 年世界柔術錦標賽上獲得 200 磅級世界冠軍。

Makhat 在 2022 年接受哈薩克斯坦記者採訪時表示，Mkhat 於 2016 年左右开始進入加密行業，當時兩家德國比特幣礦企正在哈薩克斯坦尋找合作夥伴。比特幣开採需要大量的能源密集型計算能力，而哈薩克斯坦的燃煤電力價格低廉。Makhat 和另外兩名哈薩克斯坦企業家看到了機遇，並與德國二人組聯手。

Makhat 當時對記者表示：有了加密貨幣，「我不需要銀行，不需要中介，我可以直接與你進行交易」。

Rashit Makhat（上）在 2011 年祕魯利馬舉行的世界柔術錦標賽上，獲得了 200 磅重量級的世界冠軍。他說他從事體育運動是為了事業。

Genesis Digital 前業務合作夥伴 Yermek Alimov 表示，這家當時名為 Powerry 的新公司尋找電力來源並开始採礦。

Alimov 此前曾與 Makhat 合作過一家金礦企業，他在英國對 Genesis Digital、Makhat 和其他兩位聯合創始人提起的訴訟中聲稱，他應該擁有該公司的股份，因為他幫助該公司獲得了電力，並援引了短信和其他溝通證據。

Genesis Digital 公司（另外兩位聯合創始人仍在該公司工作）的發言人表示，Alimov 關於欠他錢的說法是錯誤的，並稱他與該公司的唯一關系是出售和翻新一座發電站。

Makhat 的律師表示，法院「尚未確定是否具有審理該索賠的管轄權」，因此被告尚未對 Alimov 的索賠提出抗辯。

2021 年比特幣價格飆升時，Bankman-Fried 承諾向 Genesis Digital 初始投資 1 億美元，隨後加入該公司董事會。安東尼·斯卡拉穆奇 (Anthony Scaramucci ) 的 SkyBridge Capital、風險投資基金 Paradigm 等也向該公司注資。

SBF 於 2021 年 12 月乘坐私人飛機會見哈薩克斯坦總統，總統與一群持有哈薩克斯坦企業股份的外國投資者舉行了圓桌討論。

SBF（左三）在 2021 年 12 月與哈薩克斯坦總統 Kassym-Jomart Tokayev（右四）會面

不久之後，Bankman-Fried 的 Alameda 購买了 Makhat 的大部分 Genesis 股票，並以 8000 萬美元的價格從另一位聯合創始人手中購买了部分股票。

據塞浦路斯公司備案文件和一位知情人士透露，Makhat 在此次交易中從 Alameda 獲得了超過 4.7 億美元的股份。 2022 年中期，Bankman-Fried 又直接向該公司投資了 5 億美元。該交易對 Genesis Digital 的估值約為 50 億美元。

Alameda 是哈薩克斯坦商界的資深人士。他曾在多家知名公司的董事會任職，包括該國最大的銀行之一、大型國有國防公司哈薩克斯坦工程公司和電信公司 Kcell，以及支付新秀 Kaspi 的顧問委員會。

哈薩克斯坦證券備案文件和公司網站上的信息稱，Makhat 在哈薩克斯坦前總統 Nursultan Nazarbayev 的侄子 Kairat Satybaldy 擁有的一家公司工作，並代表 Kairat Satybaldy 出席另一家公司的股東大會。Kairat Satybaldy 是哈薩克斯坦商界的知名人物，因貪污國有資產罪被判六年徒刑，目前正在服刑。哈薩克斯坦官員本月表示，自 2022 年 3 月 Satybaldy 被捕以來，與他有關的約 15 億美元資產已返還給政府。

Makhat 擔任董事會董事的兩家公司公布的簡歷信息顯示，2006 年至 2009 年間，他擔任 Dunie Corp. 管理委員會主席的顧問，Dunie Corp. 是一家由 Satybaldy 持股 70% 的小公司。

該材料出現在 Kazakhstan Engineering 的存檔網站以及公开交易的 Kazkommertsbank 2015 年和 2016 年年度報告、2016 年 4 月董事會會議記錄和新聞稿中。第三家公司——房地產管理公司網站上的信息顯示，他曾在 Dunie 工作過。

Makhat 的律師表示，傳記材料中提到的 Makhat 在 Dunie 的角色都是虛假的，他並沒有在該公司工作。

他們說：「我們的客戶過去沒有、也從未為 Satybaldy 先生工作過，無論是擔任 Dunie 公司還是任何其他公司的顧問還是其他職務。」

Satybaldy 通過律師表示，他在 Dunie 沒有任何顧問，他和 Makhat 是朋友，但 Makhat 不為他工作。