歐科雲鏈與《警察技術》聯合發布技術專題分享區塊鏈治理前沿技術

2024-01-19 00:01:08

歐科雲鏈受《警察技術》邀請，於第201期期刊正式刊登“區塊鏈生態安全與虛擬貨幣犯罪治理”技術專題。歐科雲鏈作為該技術專題主要作者，直接參與本次期刊2篇文章撰寫，同時為多篇文章提供歐科雲鏈的最新數據和研究成果。

《警察技術》期刊創辦於1985年，是中華人民共和國公安部主管的國家重點學術期刊之一。歐科雲鏈作為深耕區塊鏈治理與合規的技術公司，通過結合自身的先進技術與實踐積累，面向廣大公安讀者就“區塊鏈安全與治理”這一新型話題進行了全面分享。

歐科雲鏈技術研發相關負責人表示，“本次歐科雲鏈與《警察技術》合作技術專題，是對我們技術水平和實踐價值的認可，同樣也是希望能基於歐科雲鏈多年的技術積累與經驗，面向更多公安讀者提供治理區塊鏈相關犯罪的實踐案例。”

來自公安的認可——實踐是對產品能力的最好驗證

鏈上天眼(Chaintelligence)是歐科雲鏈推出的一站式調查及溯源平臺，2023年實現國際化升級，可幫助全球範圍內的監管部門進行相關決策，協助識別和打擊虛擬資產相關犯罪活動。

在本次期刊中，濟南市公安局網絡安全保衛支隊一大隊大隊長李大猛表示，“區塊鏈安全治理一方面要加強組織管理與人才隊伍培養，另一方面要加強技術手段支持，其中就包括引入了歐科雲鏈开發的鏈上天眼虛擬幣追蹤系統，以加強對虛擬貨幣犯罪活動的追蹤和偵查手段。”

李大猛分享了在過往多起區塊鏈相關犯罪案件的實際辦案過程中，歐科雲鏈的“鏈上天眼”能夠幫助辦案人員快速了解和掌握被調查案件的地址、資金流向、關系鏈路和交易行為等特徵，並以可視化方式展現和追蹤，幫助公安團隊快速取證和調查。

目前，歐科雲鏈研發的“鏈上天眼”已支持包括BTC、ETH在內的20條主流公鏈、全幣種的鏈上分析研判，擁有超過35億的地址標籤和近7000萬黑灰地址庫，可一站式滿足監管執法機構及鏈上數據分析人員的數據分析需要。目前依托鏈上天眼系統，在全國範圍已為120余家地市級單位支撐破獲案件800余起，打掉地下錢莊5個，涉案資金約300億人民幣，成功偵破各類案件數百起，並收到了各地執法機構和合規團隊的好評和感謝。

Onchain AML——應對虛擬資產洗錢風險的創新技術方案

本次期刊中，歐科雲鏈研究院研究員蔣照生與橫琴粵澳深度合作區數鏈數字金融研究院的張蘇豫合作，共同撰寫專題文章《應對虛擬資產洗錢風險的創新技術方案》。

這篇文章針對虛擬資產交易中可能出現的洗錢風險進行分析，介紹了四種常見的被用於虛擬資產洗錢活動的技術手段，分別是PeelChain(剝離鏈)、Layering(拆分交易)、Coinjoin(混幣技術)、Mixer(混幣器)技術。

同時指出了目前金融機構和監管機構在應對虛擬資產相關洗錢風險時，主要面臨的2大挑战：

1. 身份識別難，難以與現實身份關聯

部分虛擬資產交易平臺尚未實行強實名制度，注冊時只需提供郵箱等，而不需要進行身份識別和驗證。不經過中心化平臺的虛擬資產交易，則主要依托加密算法和區塊鏈技術的點對點支付系統去完成交易流程。由於以上因素，無論虛擬資產交易是否發生在中心化交易平臺，都難以快速准確地識別交易者身份，更難以將鏈上交易者信息與現實用戶身身份建立直接聯系。

2. 交易監測難，資金流難以快速追查

虛擬資產實行7*24小時全天候交易，對資金額度沒有限制，加上相關交易全程在區塊鏈網絡中運行，受地理位置因素限制較小，因此可在短時間內實現跨地域的大額資金清洗。面對這種情況，金融機構與監管機構往往難以應對：一方面，當前反洗錢監測與預警系統基本無法覆蓋區塊鏈網絡中的虛擬資產交易；另一方面，前文中所提到的各種交易分層和增強匿名技術與機制會進一步提升虛擬資產交易監測追蹤難度。

區塊鏈相關案件分析技術與思路

針對反洗錢風險相關難點，歐科雲鏈結合反洗錢三大核心制度(客戶身份識別制度、大額和可疑交易報告制度、客戶身份資料及交易記錄保存制度)的需求以及虛擬資產反洗錢與傳統金融反洗錢的差異，根據FATF於2019年提出的旅行規則(Travel Rule)，結合包括香港證監會在內的多國監管機構提出的虛擬資產反洗錢相關指引，以區塊鏈、大數據和機器學習等技術為支撐，借助OKLink所積累的海量鏈上數據及地址標籤庫，構建了面向虛擬資產反洗錢的Onchain AML合規技術方案，能夠完善的解決以上風險問題。

區塊鏈安全技術的發展現狀與未來趨勢

歐科雲鏈產研團隊彭延榮與山東省濟南市公安局警察合作，共同撰寫《區塊鏈核心安全技術分析與應用研究》。該篇文章全面解析了當前區塊鏈安全技術發展現狀，探討各技術的特點和應用案例，並在此基礎上分析當前區塊鏈安全技術的發展趨勢，旨在為一线公安幹警從技術層面提供啓發性建議。

隨着區塊鏈行業的快速發展，保障區塊鏈網絡安全的技術應用逐漸成為業界關注焦點。該篇文章重點介紹了智能合約審計、電子數據取證和零知識證明這三種核心安全技術。

對區塊鏈安全技術的未來發展趨勢，文章中談到了4點分析：

1.零知識證明和隱私保護

隨着區塊鏈應用的增加，對隱私和數據保護的需求也越來越高。零知識證明技術的發展將成為重點，以實現在不暴露具體數據的情況下進行驗證和交互。隱私保護協議和技術的進一步研究和應用也將成為關注的焦點。

2.多鏈互操作性和跨鏈技術

隨着區塊鏈網絡的增多，實現不同鏈之間的互操作性將成為重要的發展方向。跨鏈技術和標准的制定將推動不同區塊鏈網絡之間的資產轉移和交互，提高整個區塊鏈生態系統的可擴展性和互聯互通性。

3.智能合約安全和審計

智能合約是區塊鏈應用的核心組成部分，但智能合約的漏洞和安全問題仍然存在。工具和方法的進一步發展將幫助开發者識別和解決智能合約中的潛在安全隱患。

4.去中心化身份和數字身份管理

隨着數字化的推進，中心化身份和數字身份管理的重要性也在增強。研究和應用去中心化身份技術，以提供更安全、私密和可控的身份驗證和授權機制，是未來的發展趨勢。