如何識別山寨幣的陷阱？EagleEye為你解析其套路

在加密貨幣世界中，山寨幣的出現並不罕見。 這些山寨幣通常是以在市場上熱門的項目為借口，試圖吸引投資者的注意並獲取利益。然而，他們往往缺乏真正的技術或可行的商業模型，其目的是欺騙和詐騙投資者的資金。

近期，借由馬斯克推出的 Grok xAI 的熱度， 一個名為 GROK 的項目自11月4日推出代幣後，其代幣價格瘋狂上漲。 11月13日，鏈上分析師 ZachXBT 發推指出該項目為詐騙項目，因為其項目推特账號曾被不同的詐騙項目使用過。隨後其代幣價格下跌超過50%。

https://eagleeye.space/detail/grok

識別和避免山寨幣陷阱需要投資者保持警惕並進行充分的盡職調查，今天，我們將教大家通過 Beosin 旗下 EagleEye 平臺識別類似的騙局陷阱，同時使用 Beosin KYT 反洗錢平臺帶你對 GROK 代幣交易相關地址的資金流向進行分析。

GROK 山寨幣如何吸引用戶參與

1.  借助熱點與網絡效應

馬斯克作為知名的企業家，其推出的任何項目都會引起媒體和社交媒體的關注。GROK項目巧妙地利用了馬斯克的聲譽和影響力，將自己與他的項目聯系起來，以吸引更多的關注和投資。

首先第一步，GROK借助AI概念和馬斯克剛剛推出的Grok xAI，在社交媒體平臺上受到很多加密用戶的關注。

GROK項目方宣稱自己是一個"meme"項目，讓大家相信參與該項目的交易將會帶來高額回報。這種宣傳手法可以激發人們的興趣和投機心理，使他們盲目地進行交易，而不經過充分的研究和分析。

2.  低流動性拉盤

查詢GROK代幣部署者的鏈上信息，我們可以發現該部署者最开始只在Uniswap V2部署了50.16億枚GROK和1個ETH的交易池子：

交易哈希: https://etherscan.io/tx/0xeb5bacee0076e37e8da26214c68c6610416d49f9bda50949462b00f0dfaac1da

隨後在开盤後的1分鐘內，多個風險地址大量購买GROK代幣。

地址1: 0x1cC121404730515a7Ab84EB1252704dAD4b93774

交易哈希: https://etherscan.io/tx/0x48d5d48f2c28dc4235eea30ecf8f0f2b0a2a723498438a5602294df64a2a47bf

該地址在开盤後的35秒內購买了101,111,968枚GROK，目前價值$1,005,744。我們用 Beosin KYT 反洗錢分析平臺發現， 該地址資金來源於之前的詐騙項目和賭博平臺，屬於風險地址。

Beosin KYT反洗錢分析平臺

地址2: 0x9d898899d5136763d26cef393451b0296e28359f

交易哈希:

https://etherscan.io/tx/0xd31f599b65633982823c729a0920e47f3dde563abcc1aac9b961ff8e67ecb689

該地址也是在开盤後的35秒就購买了138,000,000枚GROK，目前價值$1,371,173。使用 Beosin KYT 反洗錢分析平臺可以發現， 該地址資金來源於賭博平臺，有大量的資金轉移，屬於風險地址。

Beosin KYT反洗錢分析平臺

其它在GROK开盤2分鐘內就進行大額購买的風險地址：

0xa773520d856e640d12f9aa0cfcefe944a14bdead

0xd2d53711910812d71b35fc72a45f71a95e5522b8

0x6a9c69aa3b6c373945fb37e795c6a5fdd4fcbe54

0xd2d53711910812d71b35fc72a45f71a95e5522b8

用戶如何識別騙局

為了防止成為山寨騙局的受害者，用戶和投資者在選擇投資項目時應保持謹慎。用戶應該對研項目的背景和开發團隊進行調查，評估項目的風險和潛在收益，並使用可靠的信息來源評估項目的安全性。

1.  查詢項目關系

以GROK為例，EagleEye會對項目關系進行分析，顯示GROK與Dione Protocol有相同的巨鯨，如下圖所示。

https://eagleeye.space/relation/grok

查看該巨鯨（0x5ED639EB11D3936828bC2F615cBc46102225aC6b）的操作，我們可以發現它從11月4日起就一直在累計GROK代幣，目前持有超過1%的GROK代幣。

2.  查詢關鍵地址風險

用戶通過項目關系鎖定相關地址後，可使用EagleEye對相關地址進行風險查詢。以上述巨鯨為例，該地址曾經與黑地址進行過資金往來。

黑地址一般為混幣器地址、被標記為詐騙/釣魚的地址。如果某項目的相關地址涉及黑地址，用戶應小心交互。

3.  關注可信資源與最新信息

查看項目是否有審計報告，團隊是否公开，項目資料是否詳細。關注社區和社交媒體動態，以及時更新對項目的可靠性和安全性的評級。項目缺乏透明度是一個警示信號，投資者應該要求詳細的信息，並確保項目方能夠提供清晰的回答。

GROK無代碼審計

4.  是否有假借熱門項目

山寨幣通常會試圖與市場上熱門的項目聯系起來，以吸引投資者的眼球。他們可能使用相似的名字、標志或宣傳語來創造與知名項目的關聯。然而，這種關聯可能是虛假的，投資者需要仔細核實項目的真實性。

5.  警惕社交媒體宣傳

山寨幣項目可能通過社交媒體平臺進行大規模宣傳，試圖制造熱度和引起投資者的興趣。然而，投資者需要保持冷靜，不要被宣傳所蒙騙，而是基於實際的研究和調查做出決策。

總結

騙局總是在不停變化，因此保持謹慎並了解詳盡的項目情況非常重要。如果用戶對某個項目或機會不確定，建議通過上述方式對項目和相關地址進行分析，充分了解風險後小心參與。