SBF證詞：創辦 Alameda時不知道加密如何運作

FTX 創始人 Sam Bankman-Fried （SBF）在刑事審判中告訴陪審員，他沒有欺詐，他認為FTX的外部支出，比如支付體育場館的冠名權，均來自公司利潤。

SBF堅決否認他欺騙了 FTX 客戶，辯護律師Mark Cohen詢問SBF是否欺騙了任何人，他回答：“不，我沒有”。

Cohen隨後詢問他是否拿走客戶資金，他再次回答：“不”。

31 歲的SBF面臨七項刑事指控，具體為：

1.FTX 客戶電匯詐騙

2.串謀對 FTX 客戶實施電匯欺詐

3.Alameda Research 的貸方電匯欺詐

4.串謀對 Alameda Research 的貸方實施電匯欺詐

5.串謀對 FTX 投資者進行證券欺詐

6.串謀對 FTX 客戶實施與加密貨幣和掉期买賣相關的商品欺詐

7.串謀洗錢

如果罪名成立，他可能會被判終身監禁，但SBF在此案中拒不認罪。

創辦 Alameda 時，SBF“不知道”加密貨幣是如何運作的

SBF稱，他在麻省理工學院學習物理，並於2014年畢業。隨後，他在Jane Street擔任交易員三年多，每天管理數百億美元的交易。在那裏學習了套利交易等基礎知識。

2017 年秋天，SBF創立了 Alameda Research 。他在法庭上稱：當時“完全不知道”加密貨幣是如何運作的，只知道它們是可以交易的東西。

Alameda的第一個辦公室是在加州伯克利的一個airbnb，有兩間臥室，他們使用客廳的沙發作為第三張牀。

他於 2019 年創立了 FTX。

SBF表示，FTX 的最初計劃是將其出售給另一家交易所（ 幣安 ），部分原因是他擔心無法招募到客戶。

Bankman-Fried 告訴陪審員，他最終確信自己能夠很好地發展 FTX，盡管他相信交易所成功的機會只有 20%。他說：“考慮到當時最大的交易所都是價值數十億美元的公司，即使 20% 的可能性也是一個巨大的機會”。

FTX 的交易量大幅增長，從當年的每天數百萬美元到數千萬美元，再到 2020 年的數億美元。他說，到 2022 年，這一數字將達到每天 100 億至 150 億美元的交易量。

最大錯誤：沒有成立專門的風險管理團隊

SBF承認，他最大的錯誤之一是沒有風險管理團隊或首席監管官。他說，這導致了“重大疏忽”。

當他的律師 Mark Cohen 問及 FTX 在快速增長時是否有風險管理團隊時，Bankman-Fried 表示：“當然應該有，但我們沒有。”

SBF再次表示，他不知道 Alameda 持有 FTX 用戶的資金並可以隨意借貸。

他說：“當時，我並不完全確定發生了什么，”並補充說他希望自己能更好地了解情況。

SBF告訴法庭，他辭去了 Alameda首席執行官的職務，因為同時經營兩家公司“變得站不住腳”。不過，他承認密切關注 Alameda的交易，並且仍然參與 Alameda的風險投資交易以及“風險和對衝”事務。

Alameda負余額：FTX高管對此負有責任

在談到 FTX 的運營時，SBF 講述了他如何看待 Alameda Research 在 FTX 上享有的特權。在某個時候，FTX團隊意識到，由於账戶余額更新功能的延遲，underwater自動平倉槓杆頭寸的算法可能導致錯誤，例如引發一系列原本應該沒問題的頭寸的“錯誤”清算，其中包括Alameda的頭寸。

SBF 表示，由於 Alameda 是 FTX 的主要做市商，這些錯誤的清算可能會消除其頭寸，從而導致交易所的訂單簿被清空，這樣用戶就沒有交易對手，定價算法就會顯示余額不足。

他補充道：“如果Alameda出現錯誤的清算，將會給用戶帶來災難性的後果。”

因此，SBF 找到了FTX 前首席技術官 Gary Wang 和工程主管 Nishad Singh （兩人都曾在此案中作證）。用 Bankman-Fried 自己的話說，FTX 需要制定一些機制來防止錯誤清算，例如向受影響的用戶發出警報或延遲清算。之後，兩位高管表示已經實施了一些功能來解決這個問題，SBF聲稱他當時並不知道那到底是什么。

他說，直到現在，在聽取了所有證詞後，他才發現這本質上是允許Alameda在沒有抵押品的情況下發布訂單，並在不清算其頭寸的情況下擁有負余額。

Singh在上周提供了與SBF不同的證詞。據他介紹，2020年，FTX經歷了一次重大的清槓杆事件，期間Alameda由於沒有可用的抵押品而無法充當流動性提供者。在討論了這種情況後，SBF反問Singh，如果必須持倉，那么對於 Alameda 來說，為什么不取消在確定其是否有資格進行清算的支持提供商時關注其免費抵押品的條件。

利用Alameda利潤及第三方貸款买入SOL，價格20美分/枚

Sam Bankman-Fried在周五的刑事審判中作證時透露，他很早就开始購买SOL，價格為每枚20美分，關於如何支付投資費用，他在律師詢問時表示，這些資金來自Alameda的營業利潤以及第三方貸款。

由於SOL與Bankman-Fried的密切聯系，SOL一度被稱為“sam幣”，他和FTX對Solana生態進行了大量投資，該交易所的倒閉對 Solana 生態系統造成了嚴重負面影響，SOL當前的交易價格約為32美元，最高時曾飆升至近260美元。

SBF表示，他多次要求Alameda對衝公司的風險

SBF作證稱，他多次要求包括前首席執行官Caroline Ellison 在內的前 Alameda Research 高管對衝交易公司的風險。對衝是通過購买或出售另一種資產來降低投資風險的一種方式。

SBF表示， 自 2021 年底以來，他定期與 Ellison 核實是否進行了對衝，但被告知尚未這樣做。他表示，2022 年 6 月加密市場暴跌時， Alameda 沒有進行對衝 。

根據 SBF 的說法，他希望 Alameda 進行 20 億美元的比特幣對衝，因為該公司 2021 年末投資了比特幣礦商 GDA。他解釋說，這種對衝從未實施過，這導致 Alameda 損失“超過 100 億美元”。

Bankman-Fried表示，如果對衝到位， Alameda 的資產淨值到2022年將不會比前一年下降75%。

7個版本的資產負債表？
SBF否認他和Caroline Ellison討論過7個版本的資產負債表。SBF的證詞是：Ellison向他發送了一份資產負債表，文件名字叫“alt 7”。盡管他們當時沒有用這個名字稱呼它，但兩人一致認為這個“alt 7”是“合理的”，並決定將其發送給貸方。

故意維持nerd人設？

Sam Bankman-Fried 表示，他無意中成為了 FTX 的代言人，並告訴陪審員，“我天生就有點內向。” 他說，他早期接受的一些媒體採訪進展順利，從那時起，採訪請求越來越多，他的公衆形象也越來越被人熟知。

SBF喜歡 T 恤和短褲，而不是商務着裝，最終成為了該交易所的代名詞。檢察官詢問：為什么總是穿短褲和T恤？SBF作證稱：“我發現它們很舒服，我有點忙又懶，很長一段時間都懶得理發。”

這與他的前同事（也是前女友）Caroline Ellison的一些證詞相矛盾，Ellison此前作證稱，SBF故意塑造nerd人設，為了鞏固FTX的品牌形象，還表示自己的發型為FTX帶來了很多關注度和利潤。

檢察官稱，下一次庭審預計將於下周一中午开始，一直持續到周二。根據檢方和辯方的時間估計，該案可能要到下周四或周五才會提交陪審團審理。

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