新加坡警方查獲7.36億美元資產,逮捕10名涉嫌洗錢的外國人
博鏈財經BroadChain獲悉,8月16日,新加坡警方日前在全國範圍內同時進行突擊搜查,逮捕了10名涉嫌洗錢和僞造文件的外國人(多數為中國人與柬埔寨人),另有12人協助調查,8人正在被通緝。
警方此次行動查獲的資產總價值約10億新元(約合7.36億美元),包括超過1.15億現金,房產、汽車、手表、珠寶首飾以及11份載有虛擬資產信息的文件等,相關銀行账戶資金也被凍結。
這10名非新加坡公民或永久居民涉嫌利用僞造文件為境外犯罪團夥洗錢。
他們將面臨包括洗錢、僞造文件等多項指控。
如果罪名成立,個人洗錢罪可判處最高10年監禁,或最高500,000美元罰款。
新加坡警方表示將繼續調查,不排除後續涉及更多資產和账戶。
原文鏈接: https://www.facebook.com/singaporepoliceforce/posts/pfbid02cbAWpTBwfmNfr2rPJ9iLUc1DfJdnPFwDDqiPP7RS9n6mahDVBRG4krDzaZUsRYpVl
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