五個BKEX地址一年內直接流入499萬風險USDT，間接與5.68億風險USDT產生關聯

加密貨幣 交易所BKEX（幣客）5月29日發布公告稱，因平臺用戶資金涉嫌“洗錢”，目前正在配合警方取證，將暫停提幣以配合工作。截至目前，仍未有更多官方消息。

但鏈上記錄透露了更多信息，Bitrace對BKEX主要充值地址及資金轉入量前80%的用戶地址，進行了風險資金審計，包括：

5個Trc20- USDT 熱錢包地址：

TCbtkbgJcGMbfrW6D8ouCSYjcNTm1qYCgk

TD9371ykJuWcWZPzhuUNMLHDpjrXKa5noA

TRf62x2Rr2bixNKoEsraDUdsAhf81EBp44

TBWdsiHQRvzthwnAEgC9CmsQejPMdYuGSg

TNCUpVudY4autv74JBWwgxJPsGPM5nxxZ5的風險資金直接流入；

522個用戶風險地址的資金往來；

6591個用戶未知風險地址的資金往來。

審計期間為2022-05-29 00:00:00 ~2023-05-30 00:00:00，本文將披露部分數據，以展示BKEX平臺資金風險。

1. 風險定義

泰達幣USDT在諸多上遊犯罪中均有一定的採用，包括勒索、販毒、盜竊、詐騙、暴恐等。其中網賭平臺以及非法四方支付平臺由於具備一定的出入金通道與資金沉澱，成為了主要的涉案資金清洗渠道，並通過其用戶提幣行為，對大量平臺或個人地址造成資金污染。任何收取這類非法犯罪活動關聯資金的加密地址，其背後實體都將面臨被調查甚至被制裁的法律風險。

對加密貨幣交易所而言，用戶從網賭、非法四方支付平臺渠道提取並直接或間接存入交易所的涉案資金，是最主要的風險來源。

2. BKEX風險資金構成

Bitrace這裏僅對BKEX風險資金來源做兩個區分，包括一層轉入地址中直接向BKEX轉账的風險地址，以及向一層轉入地址中未知風險地址轉账的二層風險地址。

在過去一年，五個主要的BKEX熱錢包地址共與超過7113個用戶地址產生資金交互。其中522個系風險地址，累計向BKEX熱錢包地址轉账4001筆，風險資金量達到499萬USDT，包括來自網賭平臺及賭客的361萬USDT，與來自非法四方支付平臺的93萬USDT。佔總轉入資金量的2.6%。

在BKEX月度轉账數據中，剛剛過去的2023年5月存在明顯的風險資金轉入量增加。

針對一層轉入地址中的未知風險地址做進一步資金分析可知，過去一年超過35824個風險地址，向BKEX的一層未知風險用戶地址轉入超過5.68億風險USDT，其中包括來自網賭平臺的5.05億USDT，以及來自非法四方支付平臺的3091萬USDT。

3. 總結

2022年5月至2023年5月之間，BKEX五個主要Trc20-usdt資金地址，從風險地址直接接收的資金達到499萬USDT，並通過用戶地址間接與5.68億風險USDT產生關聯，且風險資金主要來自網賭平臺以及非法四方支付平臺。因此，BKEX存在“用戶資金涉及洗錢，平臺配合執法單位調查”的可能，與其官方公告內容相符。

Bitrace建議各大交易所盡快建立執法協作部門，主動配合執法部門對非法加密活動進行打擊，防止被動卷入調查，對平臺業務的正常开展造成影響。

來源：Bitrace