金色前哨｜Venus發布清算事件報告：沒有內幕交易 Swipe團隊不再參與

2021年5月19日幣安智能鏈上最大借貸協議Venus發布的大額清算事件（參看金色此前報道），有投資者質疑為團隊內幕交易。

2021年5月31日，Venus發布的大額清算事件分析報告表示，清算事件中沒有特定的市場參與者從協議中竊取資金，主要原因為，Swipe OTC系統被濫用，向XVS买方和BTC賣方下達了幾個大的OTC訂單。由於清算人，0xef044开頭的账戶淨損失達到6600萬美元，此前，該账戶從 1 月开始已積累130萬枚 XVS，在本次事件中損失了全部資金。當時在現貨市場的买入量約為1.77億美元，賣方獲利約5500萬美元。之後，清算人通過利用閃電貸拿走抵押品，持續進行鏈上清算和套利，隨後發生了連鎖性清算。

Venus官方分析事件經過

由於市場狀況和預言機問題，金星協議遇到了大規模清算事件（重要的是要注意這是一個生態邏輯問題）。Venus應該有一個與MakerDAO非常相似的 Oracle，它使用戶能夠有一個小時的窗口和下一小時的價格。這就是將來保護用戶的方式；任何因素（操縱、價格升值、壞消息等）造成的市場波動都不應傷害用戶。

關於市場條件，Swipe OTC系統被誤用於向XVS接受者和BTC制造商下達數筆大筆OTC訂單。該客戶之前曾多次從我們這裏購买，並且是我們合作的300 多個獲批基金之一。但是，由於這種濫用，該參與者也沒有收到VRT空投。

由於清算人，該方損失了6600萬美元的淨資本。從1月到事件發生之前，該账戶已經積累了超過130萬 XVS，隨後損失了所有資金。根據我們在會員和合作夥伴的幫助下收集的數據，此處的問題分為以下幾類。

現貨市場的購买量約為1.77 億美元。銷售達到此購买量的賣家在上文中定義為收入約為5500 萬美元的賣家組。然後是套利和清算發生的點，這也獲得了一些利潤。在這一點上，有清算人與這個OTC买家作鬥爭，這可以在以下事實時間表中證明，我們已經用第三方存款/購买/出售日志進行了驗證：

大約在17:58，第一次清算發生，然後XVS到XVS清算發生，獲得了超過500萬美元（按事件市場價格）的免費XVS。這开始了級聯的自由落體。

這主要可以由兩類清算人觀察到，清算人通過利用閃貸技術收取免費XVS無需還款：

通過Flash Loan免費XVS：

清算人採取抵押品：

鏈上清算和套利持續發生，不斷推高成交量和推高價格，如下圖：

然後價格觸底反彈，然後被推高，如下所示：

這些周期又發生了幾次，因為清算人正在上下推高價格以繼續獲得利潤，如下所示：

再次低於當市場狀況也开始下降時

此後，隨着 BTC 和 ETH 的崩盤，市場狀況也开始下跌，隨後 XVS 也崩盤，自然發生了更多的清算。

後續處理

Venus表示，Venus Grants計劃（VGP）將拿出大約120萬枚XVS到場外交易市場，並通過交易對手換成BTC/ETH並存回協議。這些XVS將在不少於3個月內逐步清算，以盡量減少對XVS持有者的影響。

另外Venus是一個去中心化的項目，是一個公平的啓動，但它得到了Swipe團隊的大力協助，不得不共享他們的資源數月。Swipe核心團隊和Joselito（注：Joselito為Swipe創始人和CEO，也是Venus Protocol創始人）將不再參與Venus。Swipe將專注於自己的項目，成為Binance擁有多數股權的公司，而Venus將通過其即將成立的Venus委員會利用自己的專用資源進行自己的开發。

Swipe將和Venus的資源與團隊完全隔離，並關閉舊的OTC業務，Venus原有的團隊和管理層也將重組。

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