美國司法部沒收了與加密貨幣計劃相關的 1.12 億美元

2023-04-05 12:04:07

作案者通過一種叫做“殺豬”的騙局獲得了受害者的信任。

美國司法部 (DOJ) 在4 月 3 日的一份聲明中表示，它已經沒收了價值 1.12 億美元的與加密投資詐騙有關的數字資產。

美國司法部扣押了數百萬美元的加密貨幣

助理總檢察長 Kenneth A. Polite, Jr. 表示，當局會將沒收的資金返還給受害者，並將努力提高公衆意識，他寫道：

“這些特別惡毒的欺詐行為，詐騙者會隨着時間的推移精心培養與受害者的關系，已經摧毀了家庭，並使個人失去了畢生積蓄。”

在相關騙局中，作案者通過社交網絡、交友網站、電話、短信等通訊方式逐漸贏得受害人的信任。最終，犯罪者說服他們的目標投資於虛假的加密貨幣平臺，然後再將被盜資金轉移到他們自己的地址。

美國司法部表示，這種騙局稱為“殺豬盤”，中文意思是“殺豬盤”。大多數受害者年齡在 30 至 49 歲之間。

該機構在亞利桑那州、加利福尼亞州中部地區和愛達荷州地區授權查封了三個州的六個加密账戶。據稱，查獲的加密貨幣账戶被用於從上述騙局中洗錢。

司法部在加密貨幣犯罪中的更廣泛作用

美國司法部指出，2021 年至 2022 年間，包括殺豬計劃在內的加密貨幣欺詐增加了 183%，被盜資金達 25.7 億美元。這佔向 FBI 在线犯罪中心報告的大部分欺詐行為，總額達 33.1 億美元。

該機構還在其他場合扣押了加密貨幣。2022 年 11 月，它報告查獲了與絲綢之路相關的50,000 BTC ，當時價值 10.5 億美元。2022 年 2 月，它沒收了 94,000 個與Bitfinex 盜竊案有關的 BTC ，當時價值 36 億美元。美國司法部下屬機構 FBI 於 2023 年 2 月沒收了包括 NFT在內的 260,000 美元資產。

司法部還對某些加密貨幣項目和相關個人採取了直接行動。它最近瞄准了CoinMixer、Terra、Bitzlato以及由“加密貨幣女王”Ruja Ignatova 領導的OneCoin 騙局的同夥。