司法部聲稱，Sam Bankman-Fried用4000萬美元賄賂了中國官員

前FTX老板Sam Bankman-Fried（SBF）因向中國政府官員發送數百萬美元賄賂資金而被司法部（DOJ）提起另一起訴訟

該部門聲稱，這起價值4000萬美元的賄賂是為了促使政府解凍與FTX的姐妹貿易公司Alameda Research相關的账戶。

SBF賄賂中國

在周二分享的一份更新的替代起訴書中，司法部聲稱，SBF“指導並導致轉移至少4000萬美元的加密貨幣”以解凍阿拉米達的账戶，以利於“一名或多名中國政府官員”。

這是該部門之前對Bankman-Fried的12項指控，包括電匯欺詐、商品欺詐、銀行欺詐等。

根據文件，阿拉米達的账戶“在2021年11月或前後”被中國警方凍結，並持有超過10億美元的加密貨幣。CNBC表示，檢察官嘗試了“多種方法”來解凍這些账戶，只是在所有其他選擇都用盡後才訴諸賄賂。

據稱，該公司在凍結了這些資金後，利用這些資金繼續在Alameda Research虧損交易。被廣泛懷疑阿拉米達挪用FTX客戶資金進行交易，在此過程中損失了數十億美元的資產。

盡管Bankman-Fried否認了任何欺詐指控，但他的許多高管核心圈子——包括前阿拉米達首席執行官Caroline Ellison和FTX聯合創始人Gary Wang——都認罪。

FTX工程負責人Nishad Singh後來與Ellison和Wang一起認罪，也承認了洗錢和競選財務違規行為。據稱，他和SBF密謀在涉及300多筆個人捐贈的稻草捐贈計劃中向政治候選人提供數千萬美元的非法捐款。

Bankman-Fried的政治交易

SBF的政治關系不是什么祕密：這位前高管過去經常出現在國會山與SEC主席Gary Gensler會面，據報道，他還與前CFTC主席Mark Wetjen一起旅行。

CME負責人Terry Duffy在11月表示，國會似乎敵視他對Bankman-Fried的批評，Bankman-Fried是民主黨最大的個人捐助者之一。SBF聲稱，雖然他的政治捐款很大，但他用“暗錢”向共和黨候選人發送了大致相等的金額。

共和黨國會議員Tom Emmer聲稱在12月收到報告稱，Bankman-Fried正在與美國證券交易委員會密謀在交易所業務中建立監管壟斷。

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