委內瑞拉在與加密相關的石油腐敗計劃中逮捕了 21 人

10 月开始的一項調查導致 10 名官員、11 名商人被捕，並對其他 11 人發出了逮捕令。

據路透社報道，委內瑞拉檢察官於 3 月 24 日逮捕了 21 人，他們涉嫌參與國有石油公司委內瑞拉石油公司 (PDVSA) 的一項廣泛的加密相關腐敗計劃。

據路透社報道，被捕者中有 11 人是商人，其余 10 人是政府官員。此外，委內瑞拉政府已對另外 11 名涉嫌參與同一計劃的人發出逮捕令。

發生了什么？

逮捕令是在 2022 年 10 月开始的一項調查後發布的，該調查的重點是 PDVSA、司法機構和該國的加密貨幣監管機構 Sunacrip。

在新聞發布會上談到逮捕事件時，總檢察長塔雷克·薩博 (Tarek Saab) 表示：

“我們談論的是近年來最駭人聽聞的陰謀之一，涉及官員、從腐敗中獲益的商人以及參與腐敗和洗錢的年輕人，還包括所謂的黑手黨婦女。”

薩博 （Saab）沒有透露公司名稱或有關該計劃確切範圍的詳細信息。然而，他表示，Sunacrip 被指定在沒有行政控制的情況下出售石油貨物，這使得收貨人可以在不進行登記付款的情況下購买這些貨物。

美國政府發現委內瑞拉的石油運輸是通過加密貨幣支付的，導致美國在 2019 年對委內瑞拉實施制裁。2023 年 2 月，當地新聞媒體報道稱，兩名石油經紀人因使用 Tether 與 PDVSA 進行非法石油交易而面臨指控（ USDT）來躲避制裁和結算付款。

先前的逮捕

路透社還指出，薩博 （Saab）辦公室已經調查了 30 多起與該國石油腐敗有關的案件，導致近 200 人被起訴。上周，一些政府官員和商人也被捕或被免職。

3月20日，委內瑞拉反腐檢察官致函總檢察長。他們要求對 PDVSA 官員進行調查，這導致該公司總裁在同一天辭職。兩天後，委內瑞拉總統任命PDVSA 的新任主席 Pedro Tellechea 為該國新任石油部長。

Sunacrip 是國家加密資產及相關活動監管機構，是該國指定的監管加密資產的官方機構。3 月 18 日，當地新聞報道稱，Sunacrip 的負責人 Joselit Ramirez 和其他幾名政府官員因參與腐敗計劃而被捕。

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