昨日這家交易所流出近20億 危機仍在發酵 他會是下一位嗎？

路透社獨家報道，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）已接受美國司法部長達四年多的刑事調查，重點針對幣安是否違反美國反洗錢法和制裁規定。

至少有6名聯邦檢察官參與其中，部分檢察官認為已收集到足夠證據，可以對幣安採取積極行動，並對包括創始人CZ在內的個別高管提起刑事訴訟，其他檢察官則認為仍需要時間審查更多證據。

針對該報道，幣安發布了一份聲明稱：“我們不清楚美國司法部的內部工作情況，就算清楚也不適合發表評論……幣安加密貨幣生態系統中的平均犯罪活動遠遠少於傳統現金系統。”

事實上，幣安成立五年的大部分時間都籠罩在調查的陰影中，甚至該案件可能將對已經處於低迷狀態的加密貨幣市場造成嚴重影響。據區塊鏈數據分析平臺Nansen統計，在過去一周時間內，從幣安淨流出的數字貨幣價值約37億美元，而過去24小時內就流出了19億美元。

CZ發文表示，“目前情況似乎穩定下來了，昨天的提幣情況不是我們處理過的最高提款量，甚至沒有排進前五，我們在LUNA和FTX崩盤期間處理過更多的提款。”CZ頻頻發文，試圖安撫市場情緒，甚至將持續的提款視為“壓力測試”，有助於行業的健康發展。

另一位發言人早些時候也表示，公司有“足夠多的資金”來滿足提現請求，因為幣安的資本結構是無負債的。不過，由於加密貨幣市場危機發酵，以及其儲備證明報告不確定性越來越大，幣安面臨的提款還在增加之中。

未來會發生什么誰也不知道，就像沒有人會想到FTX會在短短一周時間內就破產一樣。曾經在幣圈“呼風喚雨”的SBF於12月12日在巴哈馬被捕，FTX的詐騙故事也翻开了新篇章，他是否面臨終身監禁暫且不論，但有一點事肯定的，他不會是最後一位。人們或許不免反問，誰將是下一位？

截至目前，多起加密貨幣破產案所顯示的共性是“流動性問題”。不過深究下去，流動性枯竭背後曝露出的關聯交易問題，才是幣圈痼疾。現如今，加密資產或加密貨幣行業為自身布下了一大片雷區。因此未來的監管合規許可只能更趨嚴格，甚或大量設禁，處處劃线，紅燈頻閃而警笛長鳴。

總結

眼前的加密貨幣風暴是一場全球性的金融醜聞，外表粉飾着技術創新而內裏極其粗劣、原始與骯髒的金融弊案。究竟誰真正無辜，而誰既是受害者，也參與了謀害他人？調查、甄別以及構建新的管控體系，一切可能才剛剛开始。

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