近期出現了一種新型的加密貨幣騙局。這種騙局一般以线下實物交易為主要場景，採用 USDT 作為付款方式，利用修改以太坊節點的 Remote Procedure Call(RPC) 進行欺詐活動。他們通常會假裝進行合法的加密貨幣交易，但實際上卻在背後修改了節點的RPC設置，導致交易的真實接收方並非受害者所預期的账戶。這種方式使得交易看起來是正常的，但資金卻被轉移到騙子控制的账戶中，給受害者造成了巨大的財產損失。

什么是RPC?

為了與區塊鏈交互，我們需要通過合適的通用選項訪問網絡服務器的方法，RPC 就是一種連接和交互的方式，使我們能夠訪問網絡服務器並執行查看余額、創建交易或與智能合約交互等操作。通過嵌入 RPC 功能，用戶能夠執行請求並與區塊鏈進行交互。例如，如果用戶通過連接錢包使用去中心化交易所，其實就是在通過 RPC 與區塊鏈服務器進行通信。一般來說，所有類型的錢包默認都會連接到安全的節點，用戶無需進行任何調整。但是，若輕易相信他人，將錢包鏈接到不信任的節點，可能會導致錢包中顯示的余額和交易信息被惡意修改，進而帶來財產損失。

詐騙流程

DingPay安全團隊對這類騙局展开分析，騙子的具體作惡流程如下：

首先，騙子會誘導目標用戶下載正版的imToken 錢包，並用 1 USDT 以及少量 ETH 為誘餌來取得用戶的信任。然後，騙子會引導用戶將其 ETH 的 RPC 網址重新定向到騙子自己的節點。

這個節點實際上已被騙子用Tenderly的Fork功能修改過，用戶的 USDT 余額被造假，使其看起來就像騙子已經將款項打入用戶錢包一樣。於是，用戶看到余額就會誤以為已經到账。但當用戶試圖轉入礦工費以變現账戶中的 USDT 時，便會意識到自己上當了。而這時，騙子早已消聲匿跡。

實際上，除了余額顯示可以被修改，Tenderly的Fork功能甚至可以改合約信息，對用戶構成更大威脅。

MistTrack 分析

DingPay安全團隊使用鏈上追蹤工具 MistTrack 對其中一個已知的受害者錢包地址(0x9a7…Ce4) 進行分析，可以看到該受害者地址收到了地址(0x4df…54b) 轉入的小額 1 USDT 和 0.002 ETH。

查看地址(0x4df…54b) 的資金情況，發現該地址分別轉出 1 USDT 到 3 個地址，看來這個地址目前已行騙三次。

再往上追溯，我們發現該地址與多個交易平臺關聯，同時與被 MistTrack 標記為“Pig Butchering Scammer”的地址有交互。

總結

此類騙局能夠成功的狡猾之處在於利用了用戶的心理弱點。用戶往往只關注其錢包中是否有款項到账，而忽視了背後可能存在的風險。騙子正是利用這種信任和疏忽，通過一系列如轉账小額資金等讓人信以為真的操作，對用戶進行欺詐。

因此，DingPay安全團隊建議廣大用戶在進行交易時，一定要保持警惕，提高自我保護意識，不要輕信他人，避免自身財產受損。DingPay錢包致力於為用戶提供安全、可靠的數字資產交易平臺。我們持續改進我們的安全措施，確保用戶的資金和個人信息得到充分的保護。DingPay依靠頂層技術架構、多重安全措施有效地保護账戶安全，提升用戶交易體驗。

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