美國司法部提起訴訟後 KuCoin 比特幣余額下降超過 20%

根據庫幣最新的資產儲備證明，在美國司法部 (DOJ) 提起銀行行為和洗錢違規訴訟後，該平臺的比特幣 ( BTC ) 庫存下降了 25% 以上。

KuCoin報告稱，其用戶的 BTC 從 2 月份的 16,000 多減少到 12,000 多。這一下降相當於一個月內約 4,000 BTC 的差異。用戶從該平臺提取了超過 31,000 個以太坊 ( ETH )，截至上月底，其儲備金在減少 21% 後達到近 113,000 個 ETH。

KuCoin 的 Tether（ USDT）和 Circle 的美元幣（USDC）穩定幣余額分別下降了 21% 和 33% 。 2月29日至3月31日期間，用戶兌現了2.65億美元的USDT和1900萬美元的USDC。

美國司法部針對 KuCoin 的洗錢案

3 月 26 日，美國司法部起訴庫幣，指控其交易所及其創始人存在違法行為。該平臺被指控違反《銀行保密法》，並涉嫌與洗錢活動有關的非法資金轉移。

據稱，聯合創始人 Chun Gan 和 Ke Tang 還通過在加密貨幣交易所隱藏美國用戶來規避反洗錢 (AML) 和 KYC 規則。律師達米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示，該公司無視當地金融法，為 50 億美元的可疑資金提供便利，並且不遵守既定的監管政策。 

據 DefiLlama 報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）還對全球第九大加密貨幣交易所的儲備金進行了收費。然而，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 專員卡羅琳·範 (Caroline Pham) 表示，她的機構在執法行動中可能存在過度行為。

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