拆解Thrupenny 詳細分析Thrupenny騙局套路資金盤模式讓人憂

2024-01-20 11:01:16

在過去的幾年裏，加密貨幣市場經歷了前所未有的爆發式增長，伴隨着巨額的投資回報和巨大的風險。在這個過程中，各種加密貨幣項目如雨後春筍般湧現，其中一些成為了業界標杆，而另一些則陷入了騙局和爭議的漩渦。Thrupenny就是一個具有爭議的加密貨幣項目，被許多業內人士視為一場騙局。

Thrupenny的創始團隊聲稱他們的目標是創建全新的DeFi生態系統，使人們可以更方便地進行交易和交流。然而，在深入了解該項目後，我們發現了諸多可疑之處，讓人不得不對Thrupenny的產生、模式和前景產生質疑。

首先，Thrupenny的創始團隊背景不明確，官方信息中僅提供了部分團隊成員的信息，且這些信息的真實性和可靠性難以證實。此外，項目白皮書、經濟模型缺乏技術細節，對於加密貨幣這樣一個高度技術驅動的領域來說，這種做法令人感到不安。

就其推出產品與後續鏈上數據來看，本質上是一個加密資金盤。

協議的整個經濟模型不全面且沒有收入，只擁有一個質押挖礦的Dapp——在ETH\Arbitrum上質押tpy。長期以來，也只是通過吸引散戶質押代幣鎖倉來控制tpy的流通盤，來減小拉盤的阻力。而挖礦收益的分布也十分簡單粗暴，根據不同的鎖倉時間來獲得對應的幣本位挖礦獎勵。

其次，Thrupenny的項目發展過程充滿不確定性。

Tpy 代幣總量1 billion，按照當前均價3u，當前價格在2.2U左右，FDV將達到30億美金，放在整體市場能排到30名左右，和Lido 、Near這類項目市值相近。

但是經濟基礎決定上層建築，Thrupenny的底層邏輯無法支撐起這樣的高發行量與高漲幅市值。從流通比例上看，tpy當前的高市值無非是利用較小的流通盤制造出來的陷阱。Thrupenny所謂回購代幣燃燒，也只是從某個項目方合約轉出幣到燃燒地址而已。項目合約地址上本來就有很多幣，並沒有對回購代幣進行銷毀，暴露了項目本身的不穩定性。

Thrupenny的運作方式是典型的龐氏結構——先入局的投資者通過不斷招募新人加入並收取利息來賺錢，進而制造出盈利的假象進一步騙取更多的投資。

另外，Thrupenny的市場炒作成分過大，存在極高的投機風險。在加密貨幣市場上，許多投資者抱着一夜暴富的心理進行投資，而Thrupenny正是因為這種心理受到了廣泛關注。然而，過高的投機成分使得派幣的價值難以判斷，投資者很可能在面對價格波動時遭受巨大損失。

在嘗試進入項目社區進行更深一步的了時，有客服把我拉進了地推群，在裏面可以看到在東南亞等地區，項目方會組織一些地推活動，讓許多大爺大媽在线下進行买幣質押的操作，如果由地推推薦質押，還可以獲得一定獎勵。

地推盤的本質是面向社區散戶，專挑外行人入場。項目方在宣傳時標榜自己擁有各種榮譽和授權，以顯得高大上。他們將公司設在高檔寫字樓，展示各種授權證書和獎項，試圖給人以正規和可信賴的印象。

再加上Thrupenny從上线火幣後开始了短暫的拉升，給散戶投資者造成了快速且高額回報的錯覺，當看到其他人似乎在短時間內獲得了巨大利潤時，散戶往往害怕錯過類似機會。它們成功地迷惑了散戶，讓他們相信這是一個有前途的機會。

從火幣的評論區也可以看到很多地推宣傳，由於地推盤主導，自然拋壓也會減少，大盤在下跌時，tpy的價格並不受影響。但最近的地推活動並不是最旺盛的時候，卻出現一波從0.6漲到3的大額漲幅行情，這背後或許離不开項目方左右互倒自導自演，其目的就是拉高出貨。

從鏈上數據也可以看得出來，項目方多籤錢包一直在向交易所內轉账出貨，在昨天，tpy 迎來大額解鎖，ETH、ARB兩條鏈共計解鎖25萬顆，其中僅3萬顆充入火幣的解鎖拋壓就把tpy砸到腰斬，一批用戶被割得慘不忍睹。但是這才是开始，因為剩余的22萬顆代幣隨時有可能會砸向市場，項目方也無力護盤。根據鏈上質押數據，tpy將在本月底再次迎來百萬級別的質押解鎖，屆時tpy的價格大概率將崩盤，直至歸零。也許在崩盤之前，項目方還會出各種利好，進行一波誘多的操作，但這大概率是崩盤前的最後一波拉升，因為大量拋壓將進入交易所是不爭的事實。這類項目也許看似短期繁榮，但崩盤往往發生在一瞬間而且很難預測，在最後的結局都是歸零。