美國、英國和荷蘭已合作支持烏克蘭執法部門解決該國境內日益增加的加密犯罪發生率。

聲明指出：“此次培訓以虛擬方式進行，為烏克蘭執法部門提供了打擊洗錢、分析欺詐性加密貨幣交易以及提高區塊鏈取證調查有效性的工具。”

烏克蘭當局重點打擊加密貨幣犯罪

根據最近的一份聲明，美國國稅局刑事調查局 (CI) 與荷蘭財政信息和調查局 (FIOD) 以及英國稅務海關總署 (HMRC) 合作。

此舉旨在幫助烏克蘭執法人員應對加密貨幣和區塊鏈欺詐。大約 40 名烏克蘭執法人員參加了第二輪以區塊鏈追蹤為重點的虛擬培訓。

今年 5 月，CI 與區塊鏈情報公司 Chainaanalysis 合作，向烏克蘭當局提供網絡安全培訓。

CI、FIOD 和 HMRC 與區塊鏈分析公司 CipherTrace 和 BlockTrace 合作提供培訓。

此外，它還強調 CI 目前正在進行 30 項與制裁相關的持續調查。然而，通過培訓烏克蘭等國際夥伴，當局能夠提高犯罪調查的效率。

與此同時，Chainaanalysis 數據顯示，與非法行為相關的所有加密貨幣活動的比例幾乎翻了一番，從 2021 年的 0.12% 增加到 2022 年的 0.24%。

2017 年至 2022 年所有加密貨幣交易量中的非法份額。

烏克蘭近期加密貨幣犯罪激增

美國聯邦調查局（FBI）最近與烏克蘭當局合作，採取行動叫停了多家涉嫌洗錢的加密貨幣交易所。

5 月 5 日，FBI 與烏克蘭當局合作打擊了 9 個違規加密貨幣平臺。隨後，當局將交易所廣泛參與洗錢活動列為調查的主要原因。

在此之前，烏克蘭發現了一個重大傳銷計劃。它以一個名為“Life is Good”的投資項目為幌子運作。因此，據報道，詐騙者為受害者提供了成為投資者的機會，並承諾他們的資本投資將快速增長。

據當局稱，詐騙者詐騙了千余名受害者，騙取近4000萬美元。

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