Binance 的 10 億美元失誤 刑事指控迫在眉睫嗎？

全球最大的加密貨幣交易所之一幣安正掀起一股強大的監管審查浪潮。隨着最近美國證券交易委員會 (SEC) 和商品期貨交易委員會 (CFTC) 的投訴，下一步會不會受到刑事指控？

SEC 互聯網執法辦公室前主任約翰·裏德·斯塔克 (John Reed Stark)肯定是這么認為的。Stark 在美國證券交易委員會執法部門任職長達 20 年，他提出了一個令人信服的案例，即司法部 (DOJ) 可能是下一個針對幣安的目標。

監管行動的興起

最近，CFTC 對 Binance 提出了長達 76 頁的實質性投訴，包括其首席執行官趙長鵬（通常稱為 CZ）以及與該平臺運營相關的其他幾個實體。值得注意的是，幣安的前首席合規官 Samuel Lim 也被指控協助和教唆違規。斯塔克指出，這些指控似乎更符合刑事起訴書的特點，引用了欺詐、欺騙、妨礙司法和洗錢的指控。

美國證券交易委員會同樣提交了一份長達 136 頁的投訴，指控涉及混合客戶資金和投資者資產重大風險的非法行為。斯塔克將導致另一個著名加密平臺 FTX 垮臺的指控相提並論。現在的問題是，這些指控是否也會給幣安帶來不祥的命運。

財務不當行為的危險

這些投訴的核心是對財務不當行為的指控。例如，CFTC 聲稱 Binance 故意幫助美國 VIP 客戶逃避其自身的合規控制。SEC 還聲稱 Binance 將數十億美元的投資者資產注入了 Zhao 擁有的公司，可能人為地擡高了 Binance 的價值。

最確鑿的證據可能在於所謂的妨礙司法公正。CFTC 建議，幣安指示員工提醒 VIP 客戶注意執法部門對其账戶的詢問，這實際上是為了讓他們能夠逃避監管審查。此外，據稱 Binance 已指示其人員使用自動刪除證據的應用程序。

幣安的未來是什么？交易所能否挺過這場監管風暴？其他加密貨幣平臺是否會受到不斷升級的監管審查的影響？

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