華爾街日報》爆炸性報道揭露 Gary Gensler 與幣安的關系

《華爾街日報》發布的爆炸性新消息稱，幣安和幣安 US 的關系比之前想象的要緊密。

該報告基於《華爾街日報》在 2018 年至 2020 年間審查的 Telegram 聊天記錄，以及《華爾街日報》對未具名的幣安/美國員工進行的補充採訪。

Binance 和 Binance.US 的復雜性

根據《華爾街日報》的調查結果，發現兩個加密貨幣交易平臺 Binance 和 Binance.US 的集成程度比他們公开披露的要深得多，據報道中國的开發人員維護着支持 Binance.US 用戶的軟件代碼數字錢包，可能會授予 Binance 訪問美國敏感客戶數據的權限。

《華爾街日報》報道稱，幣安試圖通過推出 Binance.US 來抵消美國當局的影響，原因是擔心打擊不受監管的離岸加密貨幣參與者，導致決定創建 Binance.US，這是一個由 Binance 許可但出現的准系統美國平臺華爾街日報補充說，完全獨立。

Binance 表示有興趣讓 Gary Gensler 擔任顧問

《華爾街日報》報道稱，幣安提議讓 SEC 主席 Gary Gensler 擔任顧問，但該提議遭到拒絕。不過，Gensler 確實與 Binance Labs 前負責人 Ella Zhang 和 Binance 員工 Harry Zhou 分享了一些“許可策略”。

Harry Zhou 的監管公關推動了一個獨立的美國實體

根據《華爾街日報》看到的一份報告，2018 年底，在幣安資助的一家比特幣貿易公司工作的 Harry Zhou 向幣安高管建議，他們建立一家美國公司，邀請美國監管機構和執法部門進行調查，從而使幣安免受他們的審查。

該演示文稿包括一個關於“監管機構參與計劃”的部分，建議幣安發起“重大公關工作，表明美國業務愿意超越美國證券交易委員會的預期，並作為美國證券交易委員會的行業資源。”

據《華爾街日報》報道，周於 2019 年 2 月在特拉華州成立了一家名為 BAM Trading Services Inc. 的公司，該公司成為 Binance.US 的運營商。Binance 的前首席財務官和另外兩家公司 BAM Management US Holdings Inc. 和 BAM Technology Services Inc. 在員工 Telegram 聊天中宣布成立公司。

BAM 交易和 VPN

2019 年 6 月，幣安宣布與 BAM Trading 合作成立 Binance.US，該公司將授權幣安的品牌和技術。Binance.US 在美國財政部的金融犯罪執法網絡注冊為一家貨幣服務公司。然而，根據《華爾街日報》看到的文件，幣安並未透露其創始人兼首席執行官趙先生通過在开曼群島和英屬維爾京群島注冊成立的實體層控制 BAM 公司。

盡管宣布將停止在其全球平臺上接受美國客戶，但幣安官方討論了如何留住他們。在 2019 年 6 月的 Telegram 聊天中，一名員工指出，Binance.com 上超過 18% 的頁面瀏覽量來自美國用戶。時任幣安合規負責人的塞繆爾·林 (Samuel Lim) 提出了留住美國最大客戶的方法，包括鼓勵他們使用 VPN，讓他們看起來身處另一個國家。根據《華爾街日報》看到的文件，Lim 還討論了美國客戶是否擁有可用於訪問 Binance 的離岸實體。

幣安及其首席執行官趙長鵬面臨的風險

如果屬實，Telegram 泄漏可能會損害 CZ 和 Binance。

假設美國監管機構確定 Binance 控制了一家美國公司。在這種情況下，他們可以聲稱有權監管幣安的整個業務，使公司的財務狀況受到更嚴格的審查並冒着被起訴的風險。

至少從 2020 年开始，美國證券交易委員會和司法部就一直在調查幣安與 Binance.US 的關系。

《華爾街日報》補充說，美國證券交易委員會正在調查 Binance.US 與與趙有密切關系的兩家貿易公司 Merit Peak Ltd. 和 Sigma Chain AG 之間的具體關系。

3 月 3 日，兩黨參議員要求幣安回答一系列問題，稱該公司“向客戶和公衆隱瞞了基本財務信息”。

幣安和 Binance.US 的回應

幣安高管和員工拒絕置評。《華爾街日報》補充說，幣安發言人沒有回應讓 Lim 或 Zhao 發表評論的請求，而 Harry Zhou 和 Wei Zhou 也沒有回應評論請求。

周日晚上，CZ 在 Twitter 上提醒他的 820 萬粉絲不要理會 FUD、攻擊和假新聞。

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