2022 年回顧：年度十大加密時刻

2023-01-03 22:01:24

2022年，加密世界遭受重創。其中最引人注目的幾大事件的余波可能會在未來幾年對行業帶來深刻影響。

關鍵要點

2022年，加密生態系統市值縮水 2 萬億美元，並失去了幾個主要參與者，但它並沒有消亡。

Terra、三箭資本、FTX 和許多其他大組織在加密世界這動蕩的一年中慘敗。

經過多年的期待，以太坊“合並”到POS證明。

從俄烏衝突的加密資產捐助到數百萬美元的黑客攻擊和行業動蕩，2022 年是加密資產領域又一個多事之秋。

年度加密時刻

如果讓普通人總結一下 2022 年的加密行業，他們很有可能會告訴你這是技術消亡的一年。去年因牛市狂歡而來的數千名投資者在 2022 年離开了這個行業，但也有一些堅定投資者留了下來。

對於這些人來說，這並不是平靜的一年。由於該行業遭受了 2 萬億美元的重擊，今年加密資產價值暴跌。

與熊市一樣，今年的一些標志性事件也是最具災難性的事件。應該不會有人否認 2022 年是加密領域最具災難性的年份之一。我們眼睜睜地看見 Terra、三箭資本和 FTX 像多米諾骨牌一樣相隔僅幾個月就相繼倒下。驚人的財產損失使得人們感覺這個行業似乎倒退了很多年。

盡管如此，2022 年給我們帶來一些積極影響。盡管以太坊的價格表現疲軟，但由於“合並”地推出，以太坊今年整體表現不錯。我們還看到世界各國在爭鬥和通脹飆升的背景下承認加密資產的潛力。

2022 年是加密世界有史以來最動蕩的年份之一，但該行業仍幸存了下來。在上一個加密熊市期間，加密世界是否能夠渡過難關這一問題困擾着所有人。而 2022 年，那些關注這一行業的人堅定地認為加密世界將繼續存在。不僅會留下來，而且在今年這些時刻發生後，2023 年及以後的基礎應該比以往任何時候都更牢固。

不過，就目前而言，加密行業仍在反思：2022年即使不是蓬勃發展的一年，但仍然令人難忘。以下是2022年 10 個最重要的時刻。

加拿大凍結自由車隊資金

2022 年的第一場重大加密事件並沒有發生在鏈上，甚至也沒有發生在網上，而是發生在加拿大首都渥太華。1 月 22 日，數百名加拿大卡車司機從該國各地出發，聚集在國會山，抗議疫苗的授權和限制。由於有關部門拒絕與他們談判，所謂的“自由車隊”堵住了街道。由於車隊和車輛的規模太大，相關部門難以驅散抗議者。

2 月 14 日，為了應對抗議活動，加拿大總理賈斯汀·特魯多援引了《緊急情況法》，該法暫時賦予相關部門非凡的權力來應對公共秩序緊急情況。隨後命令加拿大金融機構凍結抗議者的銀行账戶——以及任何通過捐款支持他們的人——以削減他們的資金。示威者轉而使用加密資產，這導致加拿大當局將至少 34 個與“自由車隊”相關的不同加密錢包列入黑名單。

盡管存在所有缺點，但Decentralized加密資產提供了一個至關重要的保證：你的錢真的是你自己的，沒有人可以阻止你使用它。

烏克蘭开始接受加密資產捐贈

今年的俄烏衝突對全球市場產生了重大影響，包括加密資產。俄烏衝突爆發，市場暴跌，但這場衝突使加密資產成為世界焦點。

在衝突爆發後的幾天內，烏克蘭的官方 Twitter 帳戶發布了一個帖子，要求捐贈比特幣和以太坊，其中包括兩個錢包地址。這條推文立即引發了轟動，Vitalik Buterin（以太坊創始人）警告人們該帳戶可能已被黑客入侵。

但烏克蘭的數字化轉型部門立即確認該請求實際上是真實的。烏克蘭確實在要求加密資產為其救濟工作提供資金。

捐款如潮水般湧入，烏克蘭在三天內籌集了價值超過 3000 萬美元的 BTC、ETH、DOT 和其他數字資產。甚至有人發了一個 CryptoPunk NFT。

最初的籌款活動只是烏克蘭在危機時期擁抱加密資產的歷史性舉措之一。還有一個 NFT 博物館，是Ukraine DAO 與有關部門合作籌集額外的資金並提高意識。

由於西方對俄羅斯的制裁，加密資產在衝突期間也受到了高度關注，政界人士警告說，俄羅斯寡頭可能會轉向用加密資產來隱藏他們的財富。隨着盧布貶值，逃離俄羅斯的公民轉向用比特幣來保值，而 Kraken、Binance 和 Coinbase 等主要交易平臺在全球制裁後面臨禁止俄羅斯公民使用的呼聲。在歐盟宣布制裁之後，這三個交易平臺也限制了他們的服務。

在俄烏衝突中，加密資產的作用比以往任何時候都更加清晰地展示了無國界貨幣的力量。在危機時期，加密資產為有需要的人提供了強大的工具。烏克蘭對加密資產捐贈的要求是世界首創，但可以肯定地說，我們將來會看到其他民族國家採用加密資產。

拜登籤署加密規制令

除了今年發生的所有其他亂七八糟的事情之外，世界各地的當局（尤其是美國）將他們的規制提升到了一個全新的水平。事實上，美國規制加密資產的方法即使在規制最嚴格的時候也一直是零散的，你很難想象一個行業會懇求獲得一套更清晰的規制規則。

進入 2022 年，很明顯，有關部門甚至在弄清楚數字資產到底是什么方面都沒有取得真正的進展，更不用說如何規制它們了。它們是證券嗎？商品？或者是別的東西？也許它們在某些方面像證券，但在其他方面又不像證券。也許其中一些是商品，另一些是證券……但是我們做出這些區分的標准是什么？有人在研究這個嗎？到底是誰在制定規則？

在比特幣的創世區塊被發掘 13 年和三屆大選之後，美國總統拜登發布了一項行政命令，指示包括內閣部門在內的幾乎所有聯邦機構，最終提出美國加密資產規制和執法的全面計劃。拜登的命令在 3 月份最終籤署之前就已經探討了幾個月，它的落地被視為對該行業的福音。拜登的命令並非是許多人擔心的嚴厲規制，而只不過是一項指令，要求每個機構徹底地制定一個計劃，並將其提交給白宮。

盡管人們都急切地想要全面的加密資產規則，但有權編寫規則手冊的相關部門並沒有表示它正在致力通過。按照目前的情況，加密資產只能在目前制定的法律框架下進行規制，這是總統的工作。現在總統終於开始行動了。

平心而論，就權力和可執行性而言，行政命令實際上並不那么有力；它具有與辦公室備忘錄大致相同的法律效力。但當這個辦公室是美國的行政部門時，該備忘錄的重要性就不可同日而語了。

攻擊者從 Ronin Network 竊取 5.5 億美元

加密世界在 2022 年遭受了多次引人注目的黑客攻擊，其中Axie Infinity 的 RoninBridge九位數的損失是最嚴重的一次。

一群黑客——後來被美國執法部門確認為朝鮮政府資助的Lazarus Group，他們使用釣魚郵件控制了九個 Ronin 鏈驗證器中的五個。這使得黑客能夠入侵以太坊跨鏈橋，被盜包括 173,600 個以太坊和 2550萬美元的USDC，總價值約為 5.518 億美元。

整個事件中最奇怪的細節是黑客攻擊發生在事件披露的六天前。在將近一周的時間裏，沒有人管理這座跨鏈橋或提供流動性，沒有人意識到資金已經被全部抽走。這表明 Axie Infinity 的創始人 Sky Mavis 及其合作夥伴缺乏安全意識，令人擔憂。

Ronin 事件標志着 Lazarus Group 對加密世界的一系列攻擊的开始。6 月，Layer 1 網絡 Harmony因類似的網絡釣魚計劃損失了 1 億美元，而 DeFiance Capital 創始人 Arthur Cheong 也成為朝鮮黑客針對的犧牲品，損失了一堆高價值的 Azuki NFT。

盡管這些資金中的大部分仍不知所蹤，但在區塊鏈分析公司Chainalysis和加密資產交易平臺Binance的幫助下，已歸還約 3600 萬美元。

Yuga Labs 推出 Otherside

Yuga Labs 在 2021 年的 NFT領域中展露頭角，但這位BAYC的創建者在進入 2022 年時並沒有放緩其連勝勢頭。3 月收購 Larva Labs 的 CryptoPunks 和 Meebits 系列，使 Yuga 成為世界頂級 NFT 公司，幫助 Bored Apes 迅速發展。當 ApeCoin 在接下來的一周下跌時，Bored Ape 社區成員獲得了今年最大的空投。該公司還獲得了由 a16z 領投的巨額融資，但今年 4 月份最大的一次融資是因為該公司將重點轉向了元宇宙。

Yuga Labs以虛擬土地的 NFT 銷售拉开了元宇宙篇章的序幕，為社區成員提供了擁有一塊被稱為“Otherside”的神祕世界土地的機會。按照 Yuga 劇本，現有社區成員免費獲得他們自己的 Otherdeeds 土地作為對他們忠誠度的獎勵，而其他人則要公平競爭這個虛擬世界的55000塊地。

Otherside 是今年最受期待的 NFT，而 Bored Apes 正在飆升，因此對虛擬土地的需求很高。不出所料，一場gas大战接踵而至，只有那些有能力在交易中花費數千美元的人才能順利完成。Yuga 將此次發布歸咎於以太坊的擁堵問題，並暗示它可能會脫離以太坊（盡管該計劃從未通過）。總而言之，該公司從此次出售中賺取了約 3.1 億美元，成為歷史上規模最大的 NFT投放。二級市場的價格曾一度飆升，此後由於整體市場疲軟而暴跌，但可以肯定地說，一旦元宇宙概念升溫，所有人的目光都會重新回到該系列上。在人們對 NFT 興趣大減的2022年，Yuga再次證明了這項技術不會消失。而“Otherside”也有機會將其推升到新的高度。

Terra跌落神壇

在其鼎盛時期，Terra 是世界上市值最大的加密項目之一。Terra 在 2021 年底到 2022 年初實現了驚人的增長，這主要歸功於其原生穩定幣 UST 的成功。與大多數穩定幣相反，UST 沒有完全抵押：它依靠算法機制錨定美元。該系統讓用戶通過燃燒等量的 LUNA 來鑄造新的UST，或者用UST兌換新的 LUNA。

Terra 的機制幫助行業在熊市开始時上漲，因為加密用戶尋求穩定幣，以避免加密資產暴跌。UST 是一個特別有吸引力的選擇，因為 Anchor Protocol 是 Terra 上的一個借貸平臺，它為 UST 借貸提供 20% 的收益率。隨着市場參與者為了獲得收益而湧向 UST，越來越多的 LUNA被銷毀，從而推高其價格。Terra 的崛起，再加上 Terra 創始人 Do Kwon 在社交媒體上的大力支持，讓人覺得 Terra 根本不會受到下跌趨勢的影響。另一方面，UST 似乎更具吸引力。

在鼎盛時期，Terra 生態系統價值超過 400 億美元，但該網絡的雙通證機制被證明是它崩潰的原因。5 月 7 日，一系列巨額拋售衝擊了了 UST 的掛鉤匯率，在 UST 短暫復蘇之前敲響了警鐘。兩天後，UST 利率再次失衡，引發了全面擠兌。持有者急於用 LUNA 贖回他們的UST，極大地擴大了 LUNA 的供應並拉低了幣價，這反過來又導致更多的 UST 持有者贖回。到 5 月 12 日，UST 的交易價格為 0.36 美元，而 LUNA 的價格跌至幾分之一美分。

Terra 的崩潰對市場造成了負面影響，但衝擊並沒有就此停止。該網絡的崩潰引發了一場嚴重的流動性危機，打擊了 Celsius、三箭資本、Genesis Trading 和 Alameda Research 等主要參與者。來自世界各地的立法者也紛紛譴責穩定幣（特別是算法穩定幣）帶來的風險。某種意義上說，Terra 是DeFi最大的失敗，其崩潰的余波還將繼續影響加密行業。

Celsius、3AC 陷入嚴重的流動性危機

當 Terra 生態系統崩潰時，我們預感後果會很糟糕，但我們還不知道它會影響到誰以及需要多長時間。碰巧的是，它花了大約一個月的時間。Terra 在 5 月崩潰，蒸發了數百億美元的價值，並引起了多國檢察官的注意。到 6 月中旬，這一崩潰余波漫入Centralized交易平臺，而那時事情才真正變糟。

6 月 12 日晚上，Celsius 提醒其客戶，它暫時但無限期地暫停提款。衆人頓時明白大事不妙。Celsius 投資了 Terra，當該項目崩潰時，它揭露了Celsius CEO未經授權在公司账簿交易的祕密。隨着其投資資不抵債，它引發了連鎖反應。

更糟糕的是，大部分借貸發生在少數幾家公司內。Celsius 在 Maker、Compound 和 Aave 等Decentralized平臺上貸款，但也向 Genesis、Galaxy Digital 和 Three Arrows Capital 等Centralized實體提供大量貸款。那些主體（Galaxy 除外）正在轉身將其再次借出，依此類推。我們可能需要數年時間才能看到圍繞所有被轉移資產的完整關系鏈，但有跡象表明，盡管這些公司的估值高達數十億美元，但它們可能只是在一遍又一遍轉移同一批資金。

下一個崩潰的是三箭資本。在 Celsius 宣布暫停提款的幾天內，關於 3AC 破產的謠言开始流傳，其聯合創始人 Su Zhu 和 Kyle Davies 保持了沉默。據傳他們在拖欠一系列貸款後，欠下約 35 億美元的債務。Babel Finance、Voyager Digital 和 BlockFi 等其他公司也遭受到衝擊，這種余波最終會波及 Sam Bankman-Fried 的 FTX 帝國（即使這需要幾個月的時間）。

6 月的流動性危機提醒人們注意Centralized交易平臺的潛在風險以及這些所謂的“托管人”實際托管客戶資金的程度。誠然，其中一些公司並沒有隱瞞他們在做什么，即使他們也沒有引起特別的注意。但這就是 CeFi 的核心價值主張——如果你想要有吸引力的 DeFi 收益，但沒有時間、知識或耐心自己去做，你可以讓托管人為你做。但你必須能夠在某種程度上信任他們，即使你允許他們使用你的資金。而他們也需要坦誠相待他們使用這些錢做了什么。

它還測試“條款和條件”的適用範圍，這一直是任何試圖與任何給定產品交互的用戶的眼中釘。值得贊揚的是，Celsius 非常明確地表示，它可以對客戶存款為所欲為：其服務條款明確規定，它不是客戶資金的合法保管人，而是將客戶存款視為公司的“貸款”，並且他們可以用這筆錢自由交易、抵押、借出、轉讓等等，同時澄清“如果 Celsius 破產……您可能無法恢復或重新獲得此數字資產的所有權，除了任何法律規定的作為 Celsius 債權人的權利外，您可能沒有任何法律支持的補救措施，以及Celsius對您的義務。”

對於一個將自己宣傳為比銀行更“值得信賴”的替代品的品牌來說，這是一種非常狡猾的語言，但他們似乎面臨着一路走到破產法庭。

美國財政部管制Tornado Cash

Tornado Cash 是一種隱私保護協議，可幫助用戶混淆他們的鏈上交易歷史。8 月 8 日，美國財政部外國資產控制辦公室宣布已將該協議列入管制名單。該機構在一份聲明中聲稱，網絡犯罪分子（包括朝鮮政府資助的黑客）使用 Tornado Cash 作為灰色交易工具。

該禁令震動了加密行業。Circle 和 Infura 等加密資產公司立即採取行動，將與 Tornado Cash 有過互動的以太坊地址列入黑名單，以遵守管制規定。一些 DeFi 協議緊隨其後，從其前端阻止錢包。

在 OFAC 宣布之後，荷蘭財政信息和調查局以涉嫌協助灰色交易為由逮捕了 Tornado Cash 核心开發人員 Alexey Pertsev。截至發稿時，他仍被拘留，沒有對他提出正式指控。

Tornado Cash 禁令是前所未有的，因為它標志着有關部門首次管制开源代碼而不是特定實體。也讓人們开始擔憂以太坊的抗審查能力。

值得稱贊的是，加密社區採取了各種舉措來反擊該決定，其中最著名的是Coin Center對 OFAC 的訴訟。此案的結果可能會對加密行業的未來產生巨大影響，因為它將決定美國是否有權管制其他Decentralized項目。

以太坊“合並”

雖然2022 年幾乎沒有什么可以從壞消息中拯救我們，但以太坊在夏天給這個行業帶來了一些安慰，因為“合並”終於推出了。從以太坊誕生之初，就一直在討論人們期待已久的PoS，因此9 月一經推出，就受到了人們的高度期望。

在 6 月的流動性危機之後，合並的消息給市場帶來一絲曙光，而關於網絡的PoW證明分叉的討論為這種說法提供了動力。人們看見了合並的好處：提高 99.95% 的能源效率和減少 90% 的排放量，這些有助於以太坊看漲，以太坊價格從 6 月的底部飆升了 100% 以上。

最終，升級於 9 月 15 日順利完成。正如一些精明的交易員所預測的那樣，合並是一個“sell the news”事件，Ethereum的POW 失敗了，但以太坊社區並未因價格走勢疲軟而感到擔憂。並把它比做飛機在飛行途中更換引擎。以太坊“合並”被譽為自比特幣誕生以來最大的加密技術更新，以太坊开發人員因其成功而廣受贊譽。

有趣的是，主流媒體在“合並”發布後开始關注以太坊提高的能源效率，但更新的真正影響可能在未來幾年才會顯現出來。

合並極大地改善了以太坊的政策，以至於 ETH 短暫地轉向通貨緊縮，對想要獲利的機構具有一定吸引力。因此，在下一個加密牛市，以太坊在搶佔引導者位置方面有極大優勢。

加密帝國FTX 崩塌

到 2022 年秋天，加密世界的災難幾乎令人麻木。Terra 崩潰後，整個夏天有十幾家知名公司倒閉，財政部宣布一項开源協議為非法等。但是，盡管我們幾乎對這一年襲擊我們的巨大災難逐漸麻木，但 2022 年將其最令人震驚的災難時刻留到了最後。

就在一個月前，FTX 還處於加密之巔。這家總部位於巴哈馬的交易平臺非常有名，他們花費大量資金宣傳其形象，使其像比特幣一樣家喻戶曉。FTX 以美國零售消費者為目標，將自己與體育聯系起來，與湯姆·布雷迪 (Tom Brady) 和斯蒂芬·庫裏 (Steph Curry) 等人達成贊助協議，在邁阿密熱火隊的賽場亮出自己的名字，並在超級碗上大肆宣傳。當其他Centralized交易平臺开始倒閉時，FTX 开始提供緊急信貸和投資以避免最壞的情況發生。

其邋遢的CEO Sam Bankman-Fried在訪問華盛頓特區與政界人士和相關機構开庭時，會特別將他的工裝短褲換成一件襯衫和領帶，向他們保證FTX的信譽，並致力於相關部門和行業之間的公平合作，以制定合理的規則和規制。他登上了雜志封面，在 FTX 活動中接待了前國家元首，並大肆宣揚了他的慈善傾向，堅稱他的最終目標是盡可能多地賺錢，這樣他就可以把所有的錢都捐給公益事業。

因此，它在 11 月初成為一個重磅炸彈，當時有傳言稱 FTX 的姊妹公司 Alameda Research（也是由 SBF 創立，根據法庭文件，完全由他控制）流動性不足可能會對 FTX 造成壓力。這引發了平臺上的擠兌，並發現該交易平臺的大部分資產已經消失。大多數人認為， FTX 將這些存款“借給”Alameda，後者因管理不善、高風險的頭寸損失了數十億美元。在 FTX 的账簿上留下了 100 億美元的缺口。

隨着證人訪談和法庭文件披露了更多細節，人們痛苦地發現FTX 不僅不是一家好公司，而且是一家非常糟糕的公司。關於 FTX 的一切都是非同尋常的，關於瀆職、欺騙、口是心非、無能和欺詐的揭露一次比一次觸目驚心。雖然細節仍然不清晰，而且還沒有人被證明犯有任何罪行。但我們至少可以肯定地知道兩件事：有大量證據表明 FTX 從其客戶存款中提取了 100 億美元來彌補 Alameda 的不良交易，而且他們甚至懶得去追蹤這筆錢。

僞造账目是一回事，完全不記账是另一回事。即使是往最好的方向去分析，也只能證明他們完全無能。現在看來，當 FTX 在 11 月 8 日擠兌期間暫停提款時，很可能部分原因是該公司甚至不知道錢在哪裏。

三天後，FTX申請破產，SBF“辭去”FTX CEO一職。他的位置立即被約翰·J·雷三世 (John J. Ray III) 取代，後者監督破產公司的解散而聞名，這些公司中有些因欺詐或其他瀆職行為而陷入困境。雷在法庭作證：

“在我的職業生涯中，我從未見過如此徹底的失敗管理和如此完全缺乏可信賴的財務信息。從受損的系統完整性和錯誤的國外規制，到控制權集中在極少數缺乏經驗、不成熟且可能會工作失誤的個人手中，這種情況是前所未有的。”

他也是監督安然公司解散的人。

SBF 似乎用一系列不理智的公衆評論、採訪和推文為自己辯護，除了激怒所有觀看的人並增加檢察官的證據清單外，沒有任何用處。他仍在巴哈馬群島，據說“受到監督”，但仍在他價值數百萬美元的巴哈馬頂級公寓裏生活。不過，大多數旁觀者想知道為什么他沒有保釋，也沒有在聯邦拘留。伯尼·麥道夫 (Bernie Madoff) 在當局得知他的不當行為證據後 24 小時內被捕，這讓我們想知道為什么這次他們花了這么長時間。