知帆科技發布2022年區塊鏈與虛擬貨幣犯罪趨勢研究報告

近日，知帆科技、知帆學院發布了《2022年區塊鏈與虛擬貨幣犯罪趨勢研究報告》（下稱《報告》）。《報告》指出，2022年，虛擬貨幣詐騙洗錢類和網賭結算類是主要的虛擬貨幣犯罪類型；網賭結算類案件的平均涉案金額最高，達到8.71億元；虛擬貨幣傳銷類案件數量和涉案金額下降；TRC20-USDT是涉案比例最高幣種；虛擬貨幣傳銷項目周期縮短，整體資金規模下降等。

在《報告》中，知帆安全團隊從2021年至2022年虛擬貨幣犯罪案件、2022年虛擬貨幣傳銷和賭博項目、近五年涉虛擬貨幣刑事文書的主要類型、數量、金額、幣種等維度，結合2021年至2022年虛擬貨幣跨境資金分析、2022年區塊鏈安全事件和典型案例揭示了2022年區塊鏈和虛擬貨幣犯罪的發展現狀和發展趨勢。總結出2022年區塊鏈安全領域十大關鍵詞、2022年NFT相關非法活動分析、2022年網絡賭博的新形態和難點和2022年虛擬貨幣詐騙“八宗最”。

2022年虛擬貨幣犯罪案件綜合分析

《報告》根據知帆科技2022年服務全國執法機關的數百條有效案件數據進行了調研和分析，從案件數量、類型分布、涉案金額、幣種分布等維度，揭示了利用虛擬貨幣犯罪的發展現狀。

2022年，詐騙洗錢類案件數量位居首位，佔總數量的30.5%，遠高於其他類型。其次為網賭結算類案件，佔總數量的12.3%。傳銷類案件，排在第三位，佔總數量的11.8%。

網賭結算類案件的平均涉案金額最高，達到8.71億元。主要因為該類型涉案金額統計的是結算平臺中整個的資金流水，不僅包含該網賭的資金還包含了該結算平臺相關的其他黑灰產資金。

從主要類型的累計涉案金額看，網賭結算類案件的累計金額位居首位，佔所有虛擬貨幣犯罪案件總涉案金額的66.1%。其次為詐騙洗錢類案件，佔比22.5%。

從2022年虛擬貨幣犯罪案件涉案幣種分布看，TRC20-USDT位居首位，佔比高達84.6%。

2021年至2022年虛擬貨幣犯罪案件發展趨勢

2021年和2022年對比來看，數量上的趨勢主要為：詐騙洗錢類依然最多，傳銷類變少，網賭結算類變多。具體來看，詐騙洗錢類案件數量都為30%左右，保持持平，並且都位居首位。這與電詐案件數量多以及電詐案件在洗錢環節絕大部分都利用到虛擬貨幣不無關系。

網賭結算類案件數量從2021年的6.3%增至2022年的12.3%，同比增長95%。此類犯罪通常與電詐、暗網、洗錢、賭博網站、非法遊戲等黑產相互交織。

傳銷類案件數量從2021年的29.2%下降至2022年的11.8%，同比下降59.5%。主要受924通知的監管和國家大力反詐宣傳的影響。

在2021年和2022年的主要涉案幣種中，USDT都是最主要的涉案幣種，主要為以太坊區塊鏈上的ERC20-USDT和波場區塊鏈上的TRC20-USDT。

2022年TRC20-USDT躍居首位，增至84.6%，同比增長約140%，成為當前虛擬貨幣犯罪中使用頻率最高的幣種。

由於波場鏈上的TRC20-USDT在轉账速度、擁堵情況、手續費等方面有明顯優勢，從2020年开始，越來越多的虛擬貨幣犯罪使用到TRC20-USDT，這一趨勢在2022年變得更加明顯。

2022年虛擬貨幣傳銷和賭博項目發展趨勢

知帆安全團隊結合數據並調研分析後，總結出2022年的虛擬貨幣傳銷的發展趨勢：發布代幣的公鏈以BSC為主（因為BSC是目前最受歡迎的公鏈之一，用戶和項目基數明顯高於其他公鏈）、向去中心化模式發展、私募空投項目興起、資金規模下降。

2022年的虛擬貨幣賭博的發展趨勢：TRC20-USDT為主要支付通道；網絡賭博同虛擬貨幣洗錢；非法支付等活動之間的聯系更加緊密；哈希競猜模式項目成為新型賭博模式；追逐熱點賽事。

知帆科技成立於2017年7月，是國內最早專注於區塊鏈大數據分析的安全公司之一，也是最早提供虛擬貨幣追蹤服務的專業公司。截至目前，知帆科技已與全國數百余家公安機關建立合作，利用核心技術能力對區塊鏈數據進行分析挖掘，幫助公安等監管機構解決涉虛擬貨幣相關案件查證難題，提供技術服務達到一千余次，協助偵破數十起具有影響力的重大涉虛擬貨幣案件，總涉案金額超一千億元。

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