一個空子鑽三次，Meerun就這樣從FTX竊走12億美元

原創 | Odaily星球日報（ @OdailyChina ）

作者｜南枳（ @Assassin_Malvo ）

上周，FTX 的一份訴訟文件顯示，一位名為 Nawaaz Mohammad Meerun（下稱 Meerun）的毛裏求斯公民，在一年時間裏從 FTX 交易所和 Alameda Research 榨取了 12 億美元，卻從未留下過確鑿證據。

初登場：神祕鯨魚竊走 4.5 億美元

Meerun 首战發生在 2021 年 1 月，他選擇了一個流動性極低的代幣 BTMX 作為首個獵物。在兩個月的時間裏，他通過 BitMax 和 FTX 平臺持續买入 BTMX， 最終掌握了全網約 50% 的供應量 。在 Meerun 的推動下，BTMX 的價格從 0.03 美元飛漲至 3 美元，漲幅高達 10, 000% 。

而後 Meerun 利用 FTX 的保證金交易系統（Margin Trading）漏洞， 用虛高的 BTMX 作為抵押，借出了數億美元 。隨後， 他迅速提取資金，將 4.5 億美元轉移至多個錢包地址 。

訴訟指出：“Meerun 清楚地知道，一旦其操縱行為停止，BTMX 的價格將崩盤，他將需要歸還所有‘借來的’資產。但 Meerun 從未打算遵守 FTX 的規則。”

盡管 BitMax 警告 FTX 團隊注意異常交易，FTX 管理層卻並未採取行動， FTX 團隊鎖定了他的账戶，但忘了停止他的提現功能 。在 Meerun 套現離場後，甚至有員工試圖將這一損失轉移到 Alameda Research 來掩蓋此事。

Alameda 成 Meerun 提款機

成功操縱 BTMX 後，Meerun 並未就此收手。相反，他轉向了一種不同的策略——做空。他瞄准了另一個冷門代幣 Mobile Coin（MOB）。

Meerun 首先在 FTX 建立了佔 MOB 總供應量約 10% 的空頭頭寸，而後 Alameda 被迫承擔了這些頭寸。為了彌補空頭頭寸，Alameda 購买了大量該代幣。

MOB 的價格在 Alameda 數周的买入熱潮中飆升了 750% ，從 8 美元漲至 68 美元，Alameda 支付了顯著的溢價，而在 Alameda 放緩买入後，價格又迅速暴跌。最終，這一交易讓 Alameda 損失了約 10 億美元，而 Meerun 再一次成功套現。

2021 年 8 月，Meerun 據稱利用新账戶和別名，用 BAO、TOMO 和 SXP 等流動性較差的代幣再次實施了類似的操縱計劃，在 FTX 察覺之前獲利近 2 億美元。

KNC 事件：最後一次嘗試，失敗（了嗎？）

多次成功後，Meerun 再次把目標對准了 KNC 代幣。他精心設置了復雜的账戶結構，利用被盜或僞造的 KYC 材料、虛假地址和不存在的郵政編碼开設 FTX 账戶。他還在主账戶下設立 64 個子账戶來規避 FTX 的抵押品限制。

接着，他大量購入又一低流動性代幣 KNC ，通過多個账戶同時买入來推高價格， 最終控制了市場上約 70% 的 KNC 流通量 ，以此人為制造價格上漲，增加抵押品的名義價值，再借助 FTX 保證金系統的聚合計算漏洞，將 KNC 持倉分散在多個子账戶中，用人為擡高的 KNC 作為抵押品借入資金，試圖在價格崩潰前盡可能多地提取資金。不過這次，FTX 的一名初級員工發現了資金流向的關聯性，識別出與之前操作的關聯，FTX 及時採取了账戶凍結措施，還實施了新的保證金交易限制。

而後 FTX 开始逐漸意識到 Meerun 的模式， 盡管如此，他還是成功提取了 6800 萬美元 。

犯罪網絡與幕後疑雲

FTX 的訴訟文件不僅控訴了 Meerun 的市場操縱，還將他與多國有組織犯罪集團聯系在一起。這些指控包括：

• 與 波蘭、羅馬尼亞和烏克蘭的 犯罪網絡存在聯系，涉及人口販賣和洗錢。

• 與 伊斯蘭極端主義團體相關，可能參與了恐怖主義融資 。

面對這些指控，Meerun 始終否認。 他聲稱自己在 FTX 的交易完全符合規則，甚至強調自己在交易中遭受了損失。他表示：“我與任何有組織犯罪網絡無關，也從未資助過極端主義或恐怖活動。”

有趣的是，據 @LouisOrigny 披露， Meerun 在 2024 年曾向 FTX 的破產債權人提交了一份 1200 萬美元的索賠申請。

我只能說，一魚多喫，讓哥玩明白了……

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