遭控協助駭客洗錢，幣安、趙長鵬(CZ)再喫集體訴訟

全 球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）在去年 11 月與美國司法部、商品期貨交易委員會（CFTC）等機構達成 和解協議 ，認罪並同意支付 43 億美元罰金，創辦人趙長鵬（CZ）則承認違反美國反洗錢法等指控，辭去幣安執行長一職，並繳納 1.75 億美元罰金。

而在今年 5 月，美國西雅圖地方法院最終判處 CZ 四個月監禁，目前仍在服刑中，預計 9 月底出獄。

幣安、CZ 再遭集體訴訟

不過據《Cointelegraph》昨（21）日 報導 ，三位幣安前用戶 Philip Martin 、 Natalie Tang 和 Yatin Khanna 於 8 月 16 日在西雅圖聯邦法院對幣安、以及趙長鵬提起集體訴訟，指控幣安透過自身平臺為不法分子洗錢，損害了消費者利益。

原告宣稱，他們的加密貨幣在失竊後被攻擊者轉移到幣安，以試圖「抹去數位資產的交易紀錄」，使資金「無法被追蹤」，又指「幣安作為加密貨幣洗錢帝國」，允許駭客、竊賊等不法分子在平臺上將非法所得洗白，否則基於區塊鏈交易的透明性，當局原本還能及時追回他們的被盜資產：

因此，如果沒有像 Binance 這樣的場所來清洗加密貨幣，那麼當一名不法份子竊取他人的加密貨幣時，當局最終有可能透過在區塊鏈上追溯他們的足跡來追蹤到他們。

訴訟指控幣安在洗錢過程中扮演了「重要角色」，並藉此獲取鉅額利潤，而且幣安的行為還構成了「非法敲詐勒索」，違反了《勒索及貪污組織犯罪法（RICO Act）》。

律師觀點

對此，以太坊開發公司 Consensys 資深法律顧問暨全球監管事務總監 Bill Hughes 在社交平臺 X 上發文 表示 ，這起訴訟可能將讓幣安處於「艱難的境地」，並稱如果訴訟真的進入審判程序，可能還會對加密產業產生重大影響：

如果案件進入深入調查階段，甚至進入具有決定性意義的審前動議，那麼區塊鏈分析、鏈上資產回收的有效性將成為審判的焦點，並引起相關執法機構的關注。

幣安可能會被迫對追蹤、資產回收方面的問題作出回應，這對於關心加密貨幣產業的人來說，確實是一個棘手的問題。

不過，Bill 也補充表示，他對於這些指控能否成立持懷疑態度，理由是原告必須能夠證明幣安確實對這些非法活動負有責任：

在美國政府對幣安提出指控之後，這起新的集體訴訟顯然是自然且可預見的後續民事訴訟。

???? @binance and @cz_binance were sued last Friday by class plaintiffs in Seattle federal court. An interesting class action brought by top class action lawyers alleging consumer harm as a result of Binance's money laundering. And the natural, predictable follow-on civil… pic.twitter.com/vMlFuUnzEr

— Bill Hughes : wchughes.eth ? (@BillHughesDC) August 20, 2024

幣安近年來也積極採取安全措施，持續協助用戶追回、凍結被盜資產，光是在 2024 年就成功恢復超過 7,300 萬美元的 資金 ，其中約有 80% 的資金與外部駭客攻擊、漏洞和盜竊有關。這樣的態度也有可能讓法官認為，至少幣安在主觀上並不是協助犯罪的兇手。

以筆者的角度來看，其實不法份子真的不缺鏈上洗錢的管道，匯進像幣安這樣的中心化交易所反而有可能遭凍結，因此原告的指控是否合理還有待法院的審理。

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