疑似套現超4億美元被指“砸盤元兇”,Jump大舉拋售意欲何為?

2024-08-06 16:08:08

作者:Felix, Nancy, PANews

全球股市暴跌,加密市場崩盤,被稱為“黑色星期一”的這一天注定載入史冊。關於導致暴跌的原因分析有很多,包括經濟衰退的擔憂、日本央行加息、中東局勢緊張等。除了全球性的宏觀因素外,與加密貨幣有直接關聯的或許是Jump Trading的大舉“拋售”行為。

套現4.4億美元離場?Jump七月已开始撤退

Jump Trading似乎正在大額套現。據Lookonchain最新數據監測,自7月24日开始出售以太坊以來,Jump Trading從幣安提現了6.06億美元的USDC,並向Coinbase存入了4.4億美元的USDC。這些存入Coinbase的USDC可能會以1:1的比例兌換為美元。

而Jump Trading大規模的清倉行為,也被市場認為這輪ETH暴跌的“元兇”。鏈上數據顯示,近一段時間以來,Jump Trading的加密貨幣部門Jump Crypto似乎正在清算部分頭寸,已將數億美元的代幣轉移到交易所,其中大部分加密貨幣都是以質押的以太幣的形式存在。自7月24日以來,Jump Trading已經贖回價值3.77億美元的wstETH,其中大部分流向Coinbase、Gate.io、Binance等CEX,目前資金流動仍在繼續。

巧合的是,Arthur Hayes在Jump Trading“大甩賣”加密資產時還在X上表示,其通過傳統金融領域的消息渠道得知,某個“大家夥”倒下並賣出了所有加密資產。盡管Hayes未透露具體名字,但社區均將矛頭指向Jump Crypto。

據Arkham最新數據顯示,截至發文,Jump Trading仍持有倉位價值4.1億美元的加密資產,其中穩定幣持倉佔比達93.9%。

大舉拋售惹猜測,市場信心遭受打擊

Jump Trading是高頻交易巨頭,旗下加密子公司更是重要加密參與方,參與了諸多知名項目的投資與孵化,其大舉拋售行為自然也引發市場諸多猜測和不安。

其中,日元交易頭寸是市場討論較多的原因之一。據Nothing Research聯合創始人Todd發文猜測,Jump在外匯交易領域是極為頭部的做市商,它一定大量參與日元相關業務。所以日元的變化,讓人不得不懷疑是不是它的頭寸出了問題,需要補充更多彈藥。他進一步解釋稱,日元突然加息,對美元上漲,導致很多過去借低息日元去买股票的“聰明資金”,如今要被迫賣股票去還回日元,因此這些股市現在處於類似於被一群資金不斷“強平”的狀態,自然悽悽慘慘。而現在加密貨幣的最主要水管在美股ETF,美股失意,加密資產自然也極為難受。所以,與其說Jump trading是今天Crypto血流成河的“成因”,還不如說這是“結果”。

“考慮到加密貨幣本身是很好的流動資產,再加上Jump又攤上美國的調查和起訴,Crypto部門領導換帥,於是Crypto就被Jump拿來‘棄車保帥’。 ”Todd在推文中指出。

監管挑战也被認為是Jump離場原因之一。據了解,此前據福布斯援引知情人士報道,美國商品期貨交易委員會(CFTC)正在調查Jump Crypto的加密貨幣業務,包括其交易和投資活動。

有社區人士 表示 ,此次CFTC對Jump Crypto的調查與LUNA的倒閉有關,其因參與2022年5月TerraUSD和Terra生態的崩潰而面臨法律挑战。美國SEC正在調查Jump Crypto涉嫌操縱UST價格,導致該公司及其首席執行官Kanav Kariya獲利約13億美元。因此,如果Jump Crypto不向CFTC做出重大讓步,他們不太可能避免法律後果。

而被調查事件傳出的幾天後,6月24日,Jump Crypto總裁Kanav Kariya宣布辭職,結束其在Jump Trading六年的職業生涯。隨後Jump开始賣BTC,並在過去的幾天裏,幾乎每天都在贖回stETH,然後轉入CEX。

在社區看來,Jump Crypto的退出或將對加密行業造成重大打擊,尤其是對Solana的影響。作為Jump的重點關注項目和最大投資組合,Solana的高速發展一定程度上離不开該機構的推動。包括7月13日Solana生態的USDC日流水從最高1000億瞬間跌到50億,似乎也印證了此說法。

同時,Jump Trading與DeFi領域有着多重聯系,其中包括曾是Serum(托管在Solana鏈上的去中心化交易所)的活躍市場參與者和流動性提供者,也曾是跨鏈橋Wormhole开發的管理者,這些基礎設施和項目還促進了Solana的爆炸式增長。值得注意的是,去年11月,由於Wormhole遭黑客攻擊,Jump還自掏腰包填補了高達3.2億美元的漏洞。

在加密市場的動蕩時期下,Jump的離場打擊了市場信心,且疊加廣泛的經濟和政治不確定性,讓加密市場短期未來增加了不可預測性。即便降息可能會推動加密行業復蘇,但很可能將面臨重大洗牌。而當前加密市場的重挫,也凸顯了加密市場的脆弱狀態以及未來謹慎樂觀的必要性。

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