PandaLY安全團隊解析全球視野下的加密監管動態

2024-08-01 16:08:59

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我們 PandaLY 安全團隊深知全球加密貨幣監管對區塊鏈行業健康安全的發展至關重要，因此我們運營部門投入了大量精力進行詳細調查，後續將持續跟蹤和更新國際監管變動。以下這些綜述是總結了基於監管機構、行業聯盟、專業協會、銀行、政府和其他實體發布的最新新聞、更新、指南、立法和框架，並分析了它們對全球加密行業產生的影響。

重點概述

美國財政部和國稅局（IRS）

宣布在財政部和國稅局發布相關法規之前，企業不必像報告現金收入一樣報告數字資產收入。這一決定為加密企業提供了一定的喘息空間，同時也反映出未來監管細則的不確定性。財政部和 IRS 的這一舉措顯示出他們在平衡監管需求和企業負擔之間的努力。

美國證券交易委員會（SEC）

擴大了“交易商”的定義，以包括定期在交易和市場活動（包括數字資產證券）中提供大量流動性的市場參與者。新定義可能會涵蓋某些加密企業，這些企業需要在 SEC 注冊，成為自律監管機構（SRO）的成員，並遵守聯邦證券法。這一變化表明，SEC 正試圖加強對數字資產市場的監管，確保市場的穩定性和透明度，同時也可能增加某些企業的合規成本。

美國能源信息署（EIA）

獲得緊急許可，可以對在美國運營的某些加密礦業公司的電力消耗信息進行臨時調查。EIA 計劃從 2024 年 2 月到 7 月开始每月收集數據。這一舉措反映了監管機構對加密礦業環境影響的關注，並可能預示着未來更多的環境法規。這不僅是對加密行業能源使用的直接監管，也是對其環境可持續性的一種關注。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）

指控數字資產平臺 Debiex 涉嫌使用 romance scam（殺豬盤）策略挪用 230 萬美元客戶資金用於數字資產商品交易。CFTC 的客戶教育和外聯辦公室發布了警告公衆注意人工智能騙局的報告。CFTC 的積極執法行動表明，其致力於保護投資者免受欺詐行為的侵害，同時也在不斷提升公衆對新興詐騙手段的警惕性。

美國國會（US Congress)

參議員們提出了《通過夥伴關系阻止非法金融行為的 2024 法案》，制定計劃讓政府和私營企業共享有關非法金融行為的信息。懷俄明州參議員 Cynthia Lummis 等提出了推翻 SEC 員工會計公告（SAB） 121 的決議，這些立法和決議表明，立法者正在探索新的方法來打擊非法金融活動，同時促進公共和私營部門的合作。

美國司法部（DOJ）

公布起訴書，指控一名白俄羅斯和塞浦路斯國民與 BTC-e 交易所有關，該交易所為全球網絡犯罪提供了便利。DOJ 還指控三人與 SIM 卡劫持騙局有關，詐騙金額超過 4 億美元。最近，DOJ 還指控了兩名加密詐騙嫌疑犯，並獲得了另一位嫌疑人的認罪，他們與一個名為 HyperFund 的全球加密龐氏騙局有關，涉案金額高達 18.9 億美元。這些案件展示了司法部在打擊加密貨幣相關犯罪方面的決心和行動力。

國際動態

包括歐盟、德國、盧森堡、韓國、泰國、阿聯酋和英國在內的多個國家和地區的監管機構發布了與加密資產相關的重要更新和行動計劃。例如，歐盟通過了一項新的反洗錢方案，加密資產服務提供商在進行金額為 1000 歐元或以上的交易時必須進行客戶盡職調查措施。德國警方在有史以來最大規模的加密貨幣查獲行動中，查獲了 50, 000 個比特幣，價值 21.7 億美元。韓國當局逮捕了加密貨幣收益平臺 Haru Invest 的三名高管，他們涉嫌竊取價值約 8.28 億美元的加密貨幣。阿聯酋的 OKX 迪拜子公司獲得了虛擬資產服務提供商（VASP）牌照。英國央行和財政部發布了對數字英鎊咨詢文件的回應，尚未決定是否發行數字英鎊，但承諾隱私作為“核心設計特徵”。

結語

本期加密監管更新涵蓋了廣泛的政策和法規變化，涉及多個國家和地區。美國財政部和 IRS 的聲明對數字資產收入報告要求的變化，SEC 對交易商定義的擴展，以及 CFTC、EIA 等機構的動態，將對加密行業產生深遠影響。國際上，歐盟、韓國和其他地區的監管動作也表明，加密監管正在全球範圍內迅速發展。PandaLY 安全團隊認為，保持對這些變化的關注和理解，將有助於加密建設者和投資者更好地應對監管環境的變化，確保其業務的合規性和可持續性。

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