AAX交易所「詐騙主嫌」潛逃20個月香港落網，近千名受害者損失超2700萬美元

2024-07-21 00:07:10

2 022 年底，香港的 AAX 虛擬貨幣交易所突然倒閉，主腦捲款約 3,000 萬美元的虛擬貨幣錢包及私鑰逃離香港。在經過近 20 個月的追查之後，香港警方近期鎖定一名涉嫌管理該平臺的 39 歲香港男子，他自 2022 年 11 月後一直在海外，直到 18 日回港時正式落網 。

據了解，案件正於今日上午在香港東區裁判法院提堂，執法部門仍在深入調查中。

AAX 交易所 2022/11 突然停運回顧

據港媒消息，AAX 交易所於 2019 年 11 月開始營運，公司在非洲島國塞席爾（Seychelles）註冊，但其業務核心位於香港，主要從事虛擬貨幣、定期及期貨等產品的交易。AAX 曾在 Facebook 平臺上宣稱，其全球用戶數達到 300 萬。

然而，到了 2022 年 11 月中旬，AAX 突然聲稱因系統維護和更新而停止運作，並在其網站上發布了維護公告，禁止客戶進行交易和提取資產。當時的香港媒體報導稱，警方透露 AAX 聲稱「系統維護」實際上是因為遇到了流動性危機。

但是，主腦者和其他嫌疑人利用這個借口發布虛假信息，以避免客戶提取資產。

這導致平臺上超過一百名用戶無法提取或轉移自己的資產，也無法查看帳戶餘額。因此，他們紛紛報警尋求幫助。報導稱，警方目前已接獲來自包括香港本地、中國、臺灣、新加坡、義大利和法國等地的 890 名受害人的報案，涉及金額高達 2700 萬美元。

AAX 兩員工已落網

香港警方於 2022 年 12 月 23 日，以涉嫌「欺詐」的罪名拘捕了兩名分別為 37 歲和 44 歲的男子，他們被指控發布虛假訊息，其中一人還因涉嫌「誤導警務人員」而被捕。這兩人在公司內分別擔任員工和顧問的角色，均參與了散播虛假訊息的會議，目的是延遲公開平臺停運的消息，使得客戶無法提取自己的資產。

執法部門在當時已凍結了該公司及嫌犯銀行戶口約 200 萬港元資產、和兩個總值 5,500 萬港元的物業，其中一個物業涉及主腦及其中一名疑犯。

警方當時也承諾將密切監控涉案主腦控制的價值 3000 萬美元的加密資產是否有發生移轉的狀況。隨著這名 39 歲的香港男子落網，或能提升數百名受害者獲得賠償的金額。