曼昆法律周報：全球加密行業監管政策匯總(2024.7.1-7.7)

據曼昆律師事務所不完全統計，自 2024 年 7 月 1 日起至 7 月 7 日（UTC+ 8），全球各國及地區的關鍵加密政策及相關行動共計披露 21 起 ，其中多個 國家/地區通過政策性行動為Web3行業提供便利 。其中：

• 中國有關加密政策的資訊，共計 4 起，其中上海發布的首份Web3.0 行業報告對行業影響力較大，其中多位專家呼籲政府機構研究“Token 經濟學”，以優化監管；

• 美國針對加密行業的政策及行動，共計 4 起，值得關注的是加密貨幣公司今後在夏威夷運營時，無需夏威夷頒發的貨幣傳輸許可證；

• 日韓，以韓國為代表涉及 3 條政策，比如推遲對加密貨幣的稅收以及濟州道希望通過加密技術做旅遊業的數字化轉型，均表現出韓國對加密行業的友好；

• 東南亞地區，有 3 條值得關注的政策資訊，其中菲律賓支持用戶通過 TON 區塊鏈上的 Uquid 卡，使用 USDT 支付社會保障系統費用。

以下是曼昆區塊鏈律師事務所整理的 7 月 1 日-7 月 7 日政策匯總。

中國

香港證監會警告公衆遠離涉嫌虛擬資產欺詐的七家實體

香港證監會今日提醒公衆警惕七家涉嫌從事虛擬資產相關欺詐活動的實體，這些實體以虛擬資產交易服務的名義操作，常通過社交媒體或即時通訊軟件吸引投資者。涉案實體包括 XTCQT、CEG、BTEPRO、Bitones.org、Yomaex Crypto Market Limited、Bstor 及 Taurusemex。

重慶公司售賣虛擬幣涉嫌詐騙，檢察院發起債權核對登記

重慶巨星耀科技有限公司因售賣 EPF 虛擬幣後涉嫌集資詐騙，已被重慶市沙坪壩區人民檢察院受理審查起訴。該公司曾承諾購买 EPF 虛擬幣可獲高額回報，吸引大量投資人後“暴雷”。檢察院為保護投資人利益，已啓動債權核對登記工作，投資人需在 2024 年 7 月 1 日至 7 月 5 日間帶齊相關材料進行登記。未在規定時間內申報的投資人，其後續訴求將需通過民事訴訟解決。

香港數碼港推出綠色金融科技資助計劃

香港數碼港宣布推出“綠色和可持續金融科技概念驗證測試資助計劃”，該計劃由香港財經事務及庫務局委托，旨在鼓勵創新的綠色金融科技研發和商業應用，涵蓋綠色與數字金融與投資、ESG 合規、碳交易、ESG 數據分析及風險評估等領域。資助額最高可達 15 萬港元，以支持相關項目的早期發展，加速香港向國際綠色科技和金融中心的轉型。

上海發布首份WEB3.0 行業報告，專家建言研究“Token 經濟學”

上海市科委指導下，解放日報社與復旦大學經濟學院聯合發布了《 2024 上海WEB3.0 創新生態建設調研報告》。此報告聚焦WEB3.0 的挑战與機遇，提出了多項針對性建議。報告還建議研究“Token 經濟學”，以加強行業標准制定和監管體系創新，保護投資者利益並促進產業健康發展。

美國

美國法官裁決繼續審理 DraftKings NFT 證券性質訴訟

美國馬薩諸塞州的一名法官近日拒絕了 DraftKings 公司提出的駁回集體訴訟的動議。該案涉及 DraftKings 發行的體育主題非同質化代幣（NFT），這些 NFT 被控構成證券。此舉為未來關於 NFT 是否屬於證券的法律辯論鋪平了道路。

美國證監會起訴 Silvergate 銀行證券欺詐

美國證券交易委員會（SEC）已在聯邦法院對專注於加密貨幣的 Silvergate Capital Corp 提起證券欺詐訴訟。SEC 指控該公司在加密交易所 FTX 2022 年 11 月崩潰後，通過其銀行保密和反洗錢合規程序，以及關於其財務狀況的嚴重不足，對投資者進行了“欺詐性計劃”。Silvergate 銀行同意支付 6300 萬美元與 SEC 和其他監管機構達成和解。

美國司法部招標加密貨幣管理服務，Coinbase 中標

美國司法部旗下美國法警服務處（USMS）為其資產沒收部門（AFD）發起招標，尋求提供第一類加密貨幣管理服務的商業提案。這項服務包括加密貨幣的存儲、管理和清算，確保其合法、專業並符合政府政策。目前，USMS 發布結果，Coinbase 以$ 32.5 M 中標。

夏威夷結束監管沙盒：加密公司無需州級許可證即可運營

夏威夷州的監管沙盒項目已經結束，加密貨幣公司今後在該州運營無需夏威夷頒發的貨幣傳輸許可證。這一變革允許參與的數字貨幣發行商在沒有州級貨幣傳輸許可的情況下運營，但他們必須遵守聯邦法規，包括金融犯罪執行網絡（FinCEN）、證券交易委員會（SEC）和金融行業監管局（FINRA）的規定。

日韓

韓國推遲加密貨幣稅收實施至 2025 年

韓國政府宣布將新的虛擬資產稅收規定的實施時間推遲到 2025 年 1 月。推遲實施主要影響居民個人所得稅和對非居民及外國公司的預扣稅。這項延期為政府和加密行業提供了時間來微調規定，確保在 2025 年平穩過渡到新的稅收體制。

韓國政府推出實時監控系統打擊加密貨幣欺詐

韓國金融監督院今日宣布，已與本地交易所合作开發了一個 24 小時監控系統，用以篩查加密貨幣市場中的任何可疑活動。該系統將於 7 月 19 日啓動，即韓國首個加密投資者保護監管框架生效之日。

韓國濟州道強調引入虛擬貨幣的時機已到

濟州特別自治道道長吳英勳表示，現在是引入虛擬貨幣到濟州旅遊的必要時期。濟州道正在將“數字大轉型”作為核心議題，計劃通過引入 NFT 和虛擬貨幣來开拓新市場，並將數字經濟和技術融入旅遊業。

歐洲

歐盟將對加密貨幣交易所實施“EU Travel Rule”，以加強反洗錢措施

歐洲銀行管理局（EBA）發布了關於“EU Travel Rul”的新指南，即伴隨資金和特定加密資產轉移的信息規定，明確了哪些信息應伴隨資金或加密資產的轉移，並列出了支付服務提供商（PSPs）、中介 PSPs（IPSPs）、加密資產服務提供商（CASPs）和中介 CASPs（ICASPs）在檢測信息缺失或不完整時應採取的步驟，以及在資金或加密資產轉移缺乏所需信息時應採取的措施。

巴塞爾委員會批准銀行加密資產披露框架並修訂資本標准

巴塞爾銀行監管委員會近日批准了針對銀行加密資產風險的披露框架，計劃於 2026 年 1 月 1 日开始實施。此外，委員會還批准了加密資產審慎標准的針對性修訂，特別是關於穩定幣獲得優惠的“ 1 b 組”監管待遇的標准，這些修訂也將於 2026 年 1 月 1 日生效。

丹麥金融監管局闢謠禁止自托管錢包的謠言

近期社交媒體上流傳丹麥將禁止比特幣錢包的消息，但 DFSA 的負責人 Tobias Thygesen 在接受 Cointelegraph 採訪時表示，DFSA 並未提議禁止硬件錢包或其他非托管錢包。他強調，與 MiCA（市場加密資產）法規相關的僅是為客戶提供加密資產托管和管理服務的活動，而自托管錢包因其完全去中心化的特性，自然不在此法規之列。

東南亞

跨國詐騙團夥“鎖星”在泰國被捕，涉案資產約 3000 萬泰銖被查獲

泰國技術犯罪壓制部門指揮官 Atip Pongsivapai 上校於周五表示，成功捕獲名為“Lock Star”的混合詐騙團夥的六名成員，包括兩名中國公民和四名泰國人。這個團夥通過一個名為 Tidex 的虛假應用程序實施數字貨幣投資詐騙，誘使受害者安裝應用並轉账投資。

Paxos 獲新加坡批准發行穩定幣，DBS 提供托管服務

數字資產公司 Paxos 已獲得新加坡金融管理局的全面批准，提供數字支付代幣服務，使其能夠在新加坡發行穩定幣。新加坡最大的銀行 DBS 將成為其現金管理和穩定幣儲備的主要銀行合作夥伴。

菲律賓支持用 USDT 支付社會保障系統費用

據 Tether 官方發布，菲律賓的用戶現在可以通過 TON 區塊鏈上的 Uquid 卡平臺使用 USDT（泰達幣）支付社會保障系統（Social Security System）的相關費用。這為菲律賓的支付系統帶來了數字貨幣的便利性和創新性。

其它國家及地區

尼日利亞計劃建立全國性人工智能和區塊鏈研究中心

尼日利亞國家信息技術發展局（NITDA）計劃在全國六個地緣政治區建立專注於人工智能（AI）、物聯網（IoT）和區塊鏈等新興技術的研究中心。除了資助研究外，NITDA 還計劃支持尼日利亞初創企業使用新興技術开發產品，並創建創新沙盒幫助初創企業开發用例、建立業務並將產品推向市場。

尼日利亞中央銀行指控幣安未經授權進行銀行服務

尼日利亞中央銀行（CBN）指控加密貨幣交易所幣安在未獲得適當授權的情況下提供銀行服務。CBN 支付政策與監管負責人 Olubukola Akinwunmi 在阿布賈聯邦高等法院前證實，幣安的存款和取款交易應為銀行和授權金融機構所專有。

尼日利亞證監會要求加密公司設立本地辦公室

尼日利亞證監會（SEC）新規定要求虛擬資產服務提供商（VASPs）必須在尼日利亞設立辦公室，以符合其加速監管孵化計劃（ARIP）。該計劃旨在促進 VASPs 在尼日利亞的注冊和運營。此外，公司的首席執行官或總經理必須居住在尼日利亞。

巴拉圭電力費用上調 14% ，比特幣礦企或考慮停止運營

巴拉圭國家電力管理局（ANDE）突然宣布對加密貨幣礦業運營商的電力費用上調 14% ，這一變動已導致一家計劃在該國投資超過 4 億美元的公司退出。該措施可能威脅到比特幣礦企在巴拉圭的持續運營。

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。