VASP公會業者出事！BitAsset陸資未許可，負責人遭 《兩岸條例》等罪嫌交保

臺 北地檢署昨（20）日指揮臺北市調查處兵分 8 路搜索，依涉犯《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》等罪嫌，約談亞太易安特科技有限公司負責人胡志龍等人，訊後胡志龍以 20 萬元交保，而與案件有關的 3 名前公司負責人則被請回。

陸資未經許可在臺設立 BitAsset 交易所

據了解，中國大陸的新湃傳媒集團旗下子公司「新湃區塊鏈」，在未經過經濟部投資審議司許可的情形下，於 2018 年在臺設立亞太易安特科技有限公司，而亞太易安特科技有限公司的主要業務是經營「BitAsset」加密貨幣交易所。

另外，檢調發現，胡志龍刻意隱瞞亞太易安特公司的中資背景，非法在臺招攬民眾使用 BitAsset，進行加密貨幣交易業務活動。

臺灣 VASP 業者接連出事

另一方面，臺灣「中華民國虛擬通貨商業同業公會」於 6 月 13 日召開第一屆第一次會員大會（成立大會），共有 24 家完成金管會《 已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平臺及交易業務事業名單 》的業者入會。

然而，儘管完成洗防法遵聲明，仍有 3 家業者接連出事，其中包括：

• 虛擬貨幣交易所幣竟科技負責人張於庭涉及 2022 年 八八會館洗錢案
• 今年 1 月，ACE 王牌交易所前後任負責人潘奕彰、王晨桓涉嫌虛擬貨幣詐騙案
• 亞太易安特科技有限公司（BitAsset）負責人胡志龍涉犯《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》

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