傳喚幣安CEO出席聽證會！奈及利亞：剝削時代已結束，必追究洗錢、恐怖融資責任

奈及利亞眾議院金融犯罪委員會因恐怖主義融資和洗錢疑慮向幣安發出最後通牒，該委員會主席已正式傳喚幣安現任執行長 Richard Teng，要求他於 3 月 4 日以前出席該委員會舉辦的聽證會，否則將採取必要法律行動。
（前情提要： 要幣安吐100億美元！奈及利亞控Binance操縱匯率致奈拉貶值70%，重挫經濟 ）
（背景補充： 奈及利亞封殺幣安、Coinbase等加密交易所：意圖操縱奈拉匯率、成非法資金洗錢漏洞 ）

奈 及利亞對幣安（Binance）的指控又有新動態。據當地媒體《The Punch》 報導 ，該國眾議院金融犯罪委員會以幣安涉嫌恐怖主義融資和洗錢為由，已傳喚幣安現任執行長 Richard Teng，要求其於 2024 年 3 月 4 日以前出席該委員會召開的相關聽證會。

奈國國會警告幣安如無視傳喚，將採取必要法律行動

該委員會主席 Ginger Onwusibe 警告，如果幣安無視該委員會的傳喚，其將被迫援引憲法賦予委員會的權力，採取「適當措施」。

同時，他還譴責幣安多次拒絕出席該國的聽證會，據了解，該委員會在去年 12 月 12 日致函傳喚了幣安董事總經理出席於 12 月 18 日舉行的聽證會，但最終幣安高層並未參加。

Onwusibe 強硬表示：

「我們必須保衛國家的財政，特別是現在國家正在陷入衰退。針對幣安的恐怖主義融資、洗錢和逃稅等指控已經夠令人震驚的了。在這個關鍵時刻，我們需要所有的稅款，並堵住恐怖融資的漏洞和管道。

我們還有責任盡一切努力保護奈及利亞投資者免受掠奪性公司的侵害，任何幹擾和操縱都無法阻止我們。

你不能在不納稅的情況下經營一家在你的平臺上擁有超過 1000 萬奈及利亞人的公司，並且擁有一個實體辦公室。剝削的時代已經結束，所有肇事者都必須被追究責任。」

奈及利亞央行總裁 Olayemi Cardoso 上月曾公開表示，該行擔心非法資金正透過過許多加密貨幣交易平臺流通，「就幣安來說，僅在過去一年，就有高達 260 億美元無法追蹤的資金，流經幣安的奈及利亞平臺」。

封殺幣安、Coinbase 等多家大型交易所網站

事實上，奈及利亞總統 Bola Tinubu 在去年五月就任後，取消了固定匯率制度，在過去八個月內已兩度放手讓奈拉大幅度貶值以吸引外資、試圖振興經濟，但卻導致許多民眾在法幣大幅貶值和通膨率飆升至近 30 年高點的情況下，轉向加密貨幣交易所，尋求以非官方的奈拉價格進行交易。

在奈國總統特別顧問 Bayo Onanuga 在 2 月正式開砲 指控 幣安涉嫌「操縱匯率」，自行扮演匯率制定者，敦促相關當局採取行動後，該國國家通訊委員會於 2 月 21 日指示電信公司封鎖了包括 幣安、Coinbase、Kraken 等大型交易所。

後續甚至傳出，幣安高管因封鎖事件飛往奈及利亞後遭到該國安全顧問辦公室拘留、護照被沒收，幣安為此暫停了開放比特幣／奈拉、USDT／奈拉的交易對。

延伸閱讀： 奈及利亞封殺幣安、Coinbase等加密交易所：意圖操縱奈拉匯率、成非法資金洗錢漏洞

奈及利亞傳要幣安吐出 100 億美元罰金

而在上週，該國總統顧問 Bayo Onanuga 接受 BBC 採訪時透露，奈及利亞政府正要求幣安賠償至少 100 億美元以彌補經濟損失。他指出：

Binance通過炒作該國貨幣，影響了外匯匯率的上升，導致近幾個月內奈拉貨幣貶值近70%…對奈及利亞經濟造成重大影響，尤其是在我們努力穩定經濟之際。

Onanuga 強調，幣安操縱奈國匯率是非法行為，中央銀行才是該國唯一有權設定匯率的機構。

然而，Onanuga 隨後向其他外媒澄清，他從未向 BBC 表示幣安已被奈及利亞政府告知要支付罰款，也沒有提到確定的罰款金額為 100 億美元，他僅提到可能會因該事件對幣安處以罰款，當前一切尚未確定。

幣安高管也回應，他們已與奈國政府討論了解決方案，但未被告知需要支付 100 億美元罰款。

幣安的目標是與奈及利亞政府和人民建立良好關係，並期望能夠恢復在當地的服務，但並無支付罰款的打算。

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