幣安獨立監察員揭曉，彭博：FTX破產案律所S&C將出任，定期發送反洗錢報告

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）在去年與美國司法部等機構達成和解協議，幣安被要求需推薦獨立監督員，並由美國監管機構確認，而如今傳出負責 FTX 破產案的紐約律師事務所 Sullivan & Cromwell 將被任命為幣安獨立監察員。
（前情提要： 幣安和解美國後》仍是交易所龍頭、兩個月資金流入超50億美元 ）
（背景補充： 美國加壓幣安！佛羅裏達與阿拉斯加全面禁止 Binance.US 營運 ）

據 彭博今（16）日 報導 ，一位熟悉遴選過程的人士表示，負責 FTX 破產案的紐約律師事務所 Sullivan & Cromwell 可能會擊敗眾多律師及諮詢顧問，被任命為幣安的獨立監察員，該事務所合夥人、前聯邦檢察官 Sharon Cohen Levin 可能會領導對幣安的監察團隊。

另一名知情人士透露，儘管該任命尚未正式下達，但 Sullivan & Cromwell 會被優先考慮，美國司法部已接近批准這家律師事務所成為幣安的獨立監察員。

和解協議要求任命幣安的獨立監察員

幣安在去年 11 月與美國司法部等機構 達成 和解協議，認罪並同意支付 43 億美元的罰款，作為和解協議的一環，美國司法部、財政部金融犯罪執法網路都要求幣安任命獨立監察員，美國司法部要求獨立監察員需至少維持 3 年，財政部金融犯罪執法網路則要求 5 年。

延伸閱讀： 幣安確認與美國監管以43億美元和解，強調：未挪用客戶資金、操縱市場！

監察員的工作，是確保幣安遵守其認罪協議並採取措施，解決其反洗錢和制裁計畫的不足，監察員將能獲取大量資訊，包含公司記錄、設施、員工，負責使用這些資料進行審查，並向政府定期發送報告。

獨立監察員預期獲利頗豐

報導提到，對於獲得監察權的公司來說，這是個有利可圖的機會，尤其考慮到監督像幣安這樣龐大而複雜的公司所需的工作量，在過去的幾個月，許多顧問公司和律師事務所都在爭取這份工作。

幣安被要求應使其合規項目達到標準，包括應重新確認、報告數萬筆可疑交易，美國財政部指控，幣安過去曾故意忽視這些可疑交易，趙長鵬已承認違反銀行法，將於今年 4 月被判刑。

Sharon Cohen Levin 是公認的反洗錢和制裁專家，她先前曾領導曼哈頓美國檢察官辦公室的洗錢和資產沒收部門，還曾在馬來西亞主權財富基金（1MDB）貪污醜聞案中代表高盛（Goldman Sachs）。

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