YBB Capital：千樹萬樹梨花开，比特幣生態全覽

2023-12-21 19:12:11

原文作者： @YBBCapital Researcher Ac-Core

前言

2023 年是比特幣生態邁向新巔峯的重要一年，在數字資產和傳統市場均面臨着巨大挑战的背景下，臨近年尾，比特幣相關生態沉睡後迎來了復興。銘文的爆火雖讓部分人保持反對，但不可否認的是市場熱情也同樣為比特幣帶來了“構建者文化”的回歸，這一發展勢頭推動了比特幣的創新浪潮，最為出圈的是將市場對銘文高漲的熱情敘事牽引至其他公鏈間傳遞。本文將探討當前比特幣生態系統的發展方向，只對比特幣當前生態概述，不含任何投資建議。

BTC 市場熱點協議

2023 年Q1季度比特幣資產發行協議經歷了迅猛的發展，歷經一年至Q4季度市場呈現出了一片蓬勃發展的景象。特別是在 Ordinals 協議生態，以 BRC 20 為代表的多種代幣引發了明顯的財富效應，激發了市場的 FOMO 情緒，即使它僅為添加到比特幣區塊鏈中的 JSON 腳本文件，但仍得到了市場的以漲服人。隨着時間的演進，更多引人矚目的協議出現了，其中包括 Ordinals、Atomicals、Taproot Assets、Runes、PIPE。這一趨勢清晰地顯示出比特幣生態系統正朝着更為多元化和創新的方向去發展，各類資產發行協議為市場提供了更為廣泛的選擇和更加豐富的發展機會。

Ordinals 協議(BRC-20)

圖源：Hiro

2023 年 1 月，比特幣开發者 Casey Rodarmor 發布了 Ordinals 協議，這是一項基於比特幣的資產發行協議，包含兩個核心組成部分：Ordinals 序數理論和 Inscription 銘刻。Ordinals 協議作者 Casey 通過銘刻的方式將內容攜帶在 UTXO 上，序數為比特幣最小單位—— 2100 萬億個 Satoshi 分配獨特的標識符。而銘刻則是將內容與未花費交易輸出（UTXO）相關聯的過程。Ordinals 協議的資產發行過程就像是將信息寫入見證數據中，並用 BRC 20 的形式以 JSON 格式記錄將代幣信息寫入。

BRC-20 代幣

BRC-20 是由 Domo 於 2023 年 3 月 8 日創造的比特幣實驗性代幣標准，其核心概念是利用 Ordinal Inscriptions 中的 JSON 數據。通過 BRC-20 標准，用戶能夠輕松實現 Token 合約的創建（Deploy）、Token 的鑄造（Mint）以及 Token 的轉移（Transfer）等關鍵功能。截至 2023 年 12 月 18 日的統計數據顯示，BRC-20 賽道的總市值已經達到了 6.4 億美元，突顯了這一代幣標准在比特幣生態系統中的重要地位，為數字資產的發展开闢了新的可能性。

BRC-20 交易量數據來源: GeniiData

BRC-100

BRC-100 是基於 Ordinals 構建的比特幣 DeFi 協議，除了本身的代幣屬性以外，BRC-100 還是一種應用協議，开發者也能基於 BRC-100 協議去設計 DeFi 等應用類的產品。據开發者 MikaelBTC 介紹，BRC-100 引入了協議繼承、應用嵌套、狀態機模型和去中心化治理，為比特幣區塊鏈帶來了計算能力，使構建 AMM DEX、借貸等比特幣原生去中心化應用成為可能。

Ordinals NFT

軟件工程師 Casey Rodarmor 在比特幣區塊鏈上推出了 Ordinals NFT 協議，該協議已正式上线。現在，用戶可在比特幣的最小單位 Satoshi（Sat）上創作和擁有自己的 NFT，它們使用一個隨機但符合邏輯的排序系統，使每個聰都變得獨一無二。據介紹 Ordinals NFT 與以太坊 NFT 相比主要有以下三點不同：

相關數據均存儲在比特幣網絡中，不依賴 IPFS 、AWS S 3 等外部存儲；
Permissionless：交易可以通過 PSBT 以分散的方式完成，而不需要“授權”；
其造幣的成本與交易量成正比。

BRC-420

根據 RCSV 官方 Gitbook 的介紹，BRC-420 專注將鏈上銘文模塊化，包含元宇宙標准和即版稅標准這兩個關鍵部分，分別為元宇宙中的資產定義了开放且靈活的格式和為創作者經濟設定了具體的鏈上協議。與 Ordinals 的其他協議都是單銘文不同的是 BRC-420 協議採用多銘文遞歸組合。

Atomicals 協議(ARC-20)

圖源：Atomicals Guidebook

Atomicals，又稱原子協議，涵蓋多種資產類型，包括同質化代幣 ARC 20 標准、NFT、 Realm 和 Collection Containers。作為一種基於 UTXO 類型的區塊鏈資產發行協議，Atomicals 提供兩種鑄造方式，即去中心化鑄造和直接鑄造。去中心化鑄造方式引入了 Bitwork Mining，這是一種基於 PoW（工作量證明）模式的鑄造方式。該協議將比特幣最小單位 Satoshi 作為發行資產的最小單元，當前 ATOM 的最小可拆分單位為 546 ，並最小可將 546 個 ATOM 進行出售或轉移。

Atomicals 協議與 Ordinals 在資產交易排序方面不同的是，它不依賴於第三方排序器，可用於創建（鑄造）、轉移及升級各種數字物品，包括原生 NFT、遊戲、數字身份、域名和社交網絡。此外，該協議還支持創建可互換的代幣，其代幣名稱為 ATOM（與 Cosmos 的 ATOM 不同，僅是名稱相同）。

近期，創始人 Arthur 在 12 月 13 日的採訪中分享了他對於元協議（ Meta -Protocols）的看法。他認為元協議是一種全新的方法，允許开發人員創造自己的數據結構和規則，而不受限於使用已存在的嚴格結構。代表元協議的協議，如 Atomicals Protocol，不斷湧現，為开發人員提供了利用智能合約創建全新結構的機會。這一趨勢使創作者能夠更專注地傾注精力於 Atomicals 虛擬機（AVM）。該虛擬機的推出使开發人員能夠在比特幣網絡上構建智能合約程序，為他們提供了前所未有的體驗創造方式。這意味着創作者們可以更專注地在比特幣生態中實現智能合約，推動數字創新的進程。

Atomicals 資產類型：

ARC 20 ： 是與 Ordinals 上的 BRC 20 類似的代幣格式標准；

Realm： Atomicals 提出的新概念，旨在顛覆傳統域名，將作為前綴來使用；

Collection Containers： 這是一個用於定義 NFT Collections 的數據類型，主要用於存儲可讀取的 NFT 和相關的元數據。據 12 月 20 日數據顯示，目前市值體量處於第一位的 TOOTHY 總市值為 46.12 枚 BTC， 7 日交易量為 25.74 枚 BTC。

圖源：Atomical Market

ARC-20 AVM

12 月 13 日 Atomicals 創始人 Arthur 在接受採訪時表示元協議是开發人員創造自己的數據結構和規則的新方法，而不受現有嚴格結構的限制。諸如 Atomicals Protocol 之類的元協議不斷湧現，使开發人員能夠利用智能合約創建全新的結構。這讓創作者能夠專注於 Atomicals 虛擬機（AVM），該虛擬機使开發人員能夠在比特幣網絡上構建智能合約程序。

Runes 協議（符文）

Runes 由 Ordinals 協議創建者 Casey Rodarmor 提出，旨在解決 BRC-20 存在的效率問題。與某些協議的復雜性不同，Runes 的設計簡潔而優雅。通過在交易中使用 OP_RETURN，Runes 促使代幣分配到特定的 UTXO，具有輸出索引、代幣數量和代幣 ID。

Runes 協議是一種基於比特幣 UTXO 模型的同質化代幣（Fungible Token）協議，通過簡單的元組（ID、OUTPUT、AMOUNT）和 OP_RETURN 操作來管理和轉移。其主要特點是協議簡潔，無需額外的鏈下數據或原生代幣即可支持部分操作，優化了鏈上數據使用。

Runes 協議的提出是源於 Ordinals 協議开發者 Casey 對 BRC 20 使用 Ordinals 協議創造大量 UTXO 的不滿，因此他提出了基於比特幣 UTXO 模型的同質化代幣協議。目前，Runes Protocol 仍然是 Casey 的一個構想，尚未具備完整的客戶端和开發工具，盡管它在某些領域存在爭議。

PIPE 協議

圖源：Trac 官方

PIPE 協議是由开發者 Benny 在受到 Casey 設計的 Runes 協議和 Domo 提出的基於 Ordinals 的 BRC-20 標准啓發後开發的資產發行協議。PIPE 協議巧妙地融合了 Runes 協議和這兩個協議標准的特點，並在 BTC 生態中推出了三個協議：Trac Core、 Tap 、Pipe（簡稱 TTP，合稱 Trac Systems）。

PIPE 協議的主要功能包括部署（Deploy）、鑄造（Mint）和轉移（Transfer），簡稱 DMT 。這些功能使得 PIPE 協議資產可以在比特幣網絡內輕松創建、分發和轉移。除了支持同質化代幣，PIPE 協議還提供了完整的非同質化代幣數據結構和標准。

Trac Core: 比特幣銘文的預言機和去中心化索引器；

Tap: 是對 Ordinals 協議的拓展而不是分叉，因此能夠無縫兼容 BRC 20 ；

Pipe: 是 Ordinals 分叉的新協議，但實際過程需重鑄流動性；

Trac 代幣： 部署於 Ordinals-BRC 20 協議，後期做為 Tap 協議的治理代幣；

TAP 代幣： 部署在 Ordinals-Tap 協議。

Stamps（SRC-20)

12 月 6 日，比特幣核心开發者 Luke Dashjr 在社交平臺上透露，銘文（Inscriptions）正在利用比特幣核心客戶端 Bitcoin Core 的一個漏洞向區塊鏈發送垃圾信息。這一漏洞允許用戶在轉發或挖礦時設置交易時的額外數據大小限制，而銘文通過將其數據僞裝為程序代碼，繞過了這一限制。Dashjr 表示將於明年的v2 7 版本發布時修復這一漏洞。然而，後來他在回應 Ordinals 相關問題時稱，銘文本身並不存在，是一場騙局。

此言論給 Ordinals 生態潑了一盆“冷水”，導致 BRC-20 代幣價格劇烈波動，ORDI 價格單日下跌超過 25% 。Dashjr 的批評者認為比特幣網絡屬於社區，开發者無權按照個人偏好決定 Ordinals 協議的命運。即便 Dashjr 完成了對比特幣程序的更新，只要礦工不採用更新後的程序，整個比特幣網絡就無法完成升級。

盡管有關銘文的爭議尚未有最終定論，但這場風波引發了人們對 Ordinals 和區塊鏈本質的反思，同時讓人們關注到另一種代幣標准 SRC-20 與 Bitcoin Stamps 協議。Ordinals 協議是一個使用比特幣 UTXO 作為數據儲存媒介的衍生協議，通過比特幣的 OP_RETURN 函數存儲任意數據。該協議導致比特幣區塊更大，帶來中心化風險和導致網絡運行成本提高。而 Bitcoin Stamps 協議則由 Mike In Space 創建，基於 Counterparty （XCP）協議，是比特幣鏈上的第一個 NFT 代幣協議標准。Stamps 將圖像數據編碼為 Base 64 字符串，存儲在比特幣 UTXO 中，相比 Ordinals，Stamps 更注重數據的可靠性，無法被從比特幣公共账本中永久移除。

這場爭議推動人們對於 Ordinals 和區塊鏈本質的思考，並引發了對 SRC-20 標准和 Bitcoin Stamps 協議的關注。SRC-20 類似於 BRC-20 ，但避免了 Ordinals 帶來的爭議。Bitcoin Stamps 採用直接將圖像數據寫入比特幣 UTXO 的方式，強調數據的可靠性和無法被移除的特性。

圖靈完備性的擴展：

阿蘭·圖靈

圖機是由阿蘭·圖靈在 1936 年提出的抽象計算模型，用於定義可計算性的概念。圖靈完備性是與計算理論相關的一個概念，它指的是一個計算系統是否能夠模擬任何圖靈機的計算過程，重點在於如果一個計算系統是圖靈完備的，那么它具備執行任何圖靈機計算過程的能力。值得注意的是，比特幣區塊鏈本身並不具備圖靈完備性，在區塊鏈的不可能三角中，通過完全舍棄可擴展性來達到去中心化和安全的性質。所以這種設計選擇有助於防止在比特幣網絡上運行惡意代碼，從而保障網絡的安全和穩定性。

BitVM

10 月 9 日，ZeroSync 項目負責人 Robin Linus 發表了一篇名為《BitVM：Compute Anything On Bitcoin》的白皮書，引發了大家對於提升比特幣可編程性的思考，BitVM 是「比特幣虛擬機 Bitcoin Virtual Machine」的縮寫。它提出了一種在不改變比特幣網絡共識的情況下可實現圖靈完備的比特幣合約解決方案，使任何可計算的函數都可以在比特幣上進行驗證，允許开發者在比特幣上運行復雜的合約，而無需改變比特幣基本規則。

BitVM 是一種新的 Optimistic Rollup + Fraudproof+ Taproot Leaf + Bitcoin Script 計算範式。它是“比特幣虛擬機 Bitcoin Virtual Machine "的縮寫。在允許开發者模擬程序行為的同時，無需對實際的比特幣網絡施加任何負載或更改。 BitVM 用它獨特的方案來做此擴展，其主要包含的角色有：

● 證明者和驗證者：前者會利用某一系統輸入的信息來創建證明，後者需驗證這個證明的計算結果，但卻無法得知信息的具體內容，以此確保計算結果准確；

● 鏈下計算和鏈上證明：在不改變比特幣共識的情況下，BitVM 毋庸置疑需要將大量的計算和擴展轉移到鏈下完成，以此提升靈活度。

RGB

RGB 是 LNP/BP 標准協會（ Lightning Network Protocol / Bitcoin Protocol：比特幣協議/閃電網絡協議），該協會是一個監督比特幣各層开發的非營利組織，覆蓋了比特幣協議、閃電網絡協議和 RGB 等智能合約。RGB 協議適用於可擴展且具備隱私性的比特幣和閃電網絡智能合約系統，其目的是在 UTXO 上運行復雜的智能合約以此引入比特幣生態中。官方說明是：用於比特幣和閃電網絡的可擴展和保密智能合約協議套件，可用於發行和轉移資產以及更廣義的權利。

Layer 2 擴展方案:

圖源：Bitcoin Layer 2: Your Complete Guide

Stacks

Stacks 是可使用智能合約的比特幣 Layer 2 ，旨在通過其獨特的「轉账證明」共識機制 Proof of Transfer（PoX）將其自身與比特幣鏈相鏈接，從而實現高度去中心化與可擴展性並且無需增加額外的環境影響。Stacks 是一個开源的比特幣二層區塊鏈，將智能合約和去中心化應用引入比特幣，Stacks 最初名為 Blockstack，其基礎工作早在 2013 年就已开始。Stacks 的技術架構包括核心層和子網，开發人員和用戶可以在兩者之間進行選擇，其區別在於主網高度去中心化但吞吐量低，而子網去中心化程度較低但吞吐量較高。Stacks 進行的 Nakamoto 升級將全面提升網絡性能，並引入了一項重要產品——SBTC。

● Stacks 更新了名為 Nakamoto 的版本，可讓 Stacks 不僅可以結算比特幣交易，還可以升級到 100% 的比特幣重組阻力，且提升堆棧的速度，讓出塊時間預估為 5 秒；

● SBTC 引入了去中心化和原生的錨定方式以此提升 Stacks 網絡的總鎖定價值（TVL）和用戶數量，通過發行以 SBTC 為基礎的穩定幣。

Lightning Network（閃電網絡）

閃電網絡是比特幣網絡的一個第二層擴展解決方案，旨在解決比特幣網絡的可擴展性和交易速度問題。它是一個基於智能合約的支付協議，允許參與者在不必將每一筆交易都記錄在比特幣區塊鏈上的情況下進行快速、低成本的微小額支付。

在閃電網絡中，參與者可以打开一個多重籤名的支付通道，通過在通道內部直接進行交易，可以實現幾乎即時的支付，並避免了在比特幣主鏈上進行每筆交易的需要。只有在通道开啓和關閉時才會與比特幣主鏈發生實際結算。這使得閃電網絡可以大大提高比特幣網絡的處理能力，降低交易費用，並加速交易確認速度。

閃電網絡採用類似於網絡中的傳遞方式，通過多個支付通道將支付從一個節點傳遞到另一個節點，從而形成一個覆蓋整個網絡的支付網絡。這種設計使得參與者可以通過鏈路進行跨節點、跨通道的支付，從而實現了高度的互聯互通性。其核心功能包括：

● 發行穩定幣：借助比特幣自身價值在無國界的金融世界中為用戶提供穩定幣，好比可以使用它創建一個新的穩定幣 taUSD，並且可以使用單個 Bitcoin 交易將 BTC 和 taUSD 轉入 Lightning Network 通道，從而進行 DeFi 操作；

● 多重 Universe 模式：Universes 是存儲庫，保存了 Taproot Asset 錢包初始化和同步特定 Taproot Asset 狀態所需的所有信息；

● 資產發行和贖回 API：用戶在比特幣上交易各類資產就像在現實世界中投資股票、債券一樣容易，以此映射到現實世界資產的發行；

● 異步接收功能：為开發者提供向鏈上地址添加統一資源標識符（URI）工具；

● 可擴展性：新功能 build-loadtest 命令，以允許开發者對軟件進行壓力測試。

MVC

MVC 是一條融合多項創新的革命性公有鏈， 12 月 8 日比特幣側鏈 MVC 的首席運營官 Jason.Kwok 公布了 MVC 明年第一季度的路线圖並稱將完成比特幣跨鏈橋开發。MVC 基於 UTXO 和 PoW 模型，突破性地實現了高性能、低成本和強大的去中心化特性。借助 Layer 1 DID 和智能合約技術，提供比特幣虛擬機 MVC，其目標是成為引領 80 億用戶邁入Web3時代的頂尖區塊鏈。

MVC 於明年第一季度路线圖中更新了 9 大板塊：搭建去信任化資產橋；發布兩個比特幣兼容錢包；上线全新區塊瀏覽器；內置支持 Ordinals 及 BRC-20 ；Metacontract 集成开發環境；MetaID 比特幣版本；MVC/BTC 兼容 DEX Orders.Exchange；开啓第一期 Proof of Buiding；以及上线 MVC 節點 V 0.2 。

BEVM

BEVM 是一個完全去中心化的 BTC Layer 2 項目，通過 Musig 2 聚合多籤技術和比特幣輕節點實現 BTC 去中心化跨鏈到 BTC Layer 2 。通過兼容 EVM 來拓展比特幣的智能合約場景，使 BTC 擺脫比特幣區塊鏈的非圖靈完備和不支持智能合約的限制，可以構建以 BTC 為原生 Gas 的去中心化應用。

BEVM 基於 Taproot 升級帶來的 Schnorr 籤名和 Mast 合約，以 1000+比特幣輕節點實現了去中心化的 BTC 跨鏈。在其網絡中 BTC 可以無需信任地在L1和L2之間自由流通，同時以 BTC 為 Gas，且兼容 EVM，迅速得到比特幣社區支持，最大程度地吸引开發者和用戶的參與，從而迅速實現 BTC L2的商業閉環。

由於 BEVM 是兼容 EVM 的 Layer 2 ，ETH EVM 上可以部署的各類去中心化應用也可以在 BEVM 上部署，唯一的區別是 BTC Layer 2 以 BTC 為 Gas。每一筆 BTC Layer 2 上的交易都將按照 10: 1 的比例以定序器的形式打包到 BTC Layer 1 ，以實現 BTC Layer 2 共享 BTC Layer 1 的安全性。長期來看，BEVM 的 BTC Layer 2 解決方案將增強比特幣的可擴展性、降低費用，並培育更安全和去中心化的金融生態系統，對比特幣的長期發展具有重要意義。

側鏈擴展方案

圖源：DCX Learn：What is a Sidechain

RSK

RSK 是比特幣網絡上第一條兼容 EVM 的側鏈，由比特幣挖掘者擔保的有狀態智能合約平臺。礦工通過聯合挖礦獲得獎勵，讓他們積極參與到智能合約大革命中。RSK 的目標是實現智能合約、即時支付及更高的可擴展性，為比特幣生態系統增強價值和實用性。RSK 智能合約的一個顯著特點是使用了比特幣的挖礦機制來維護其網絡和安全性。這意味着 RSK 智能合約區塊鏈具有比以太坊更高的安全性和去中心化程度，同時可以避免以太坊網絡中的一些可擴展性和性能問題。

RIF 是基於 RSK 智能合約的網絡，通過提供一系列的基礎設施服務（ DeFi、存儲、域名服務、支付解決方案）來解決二層網絡所面臨的技術復雜度，用戶體驗不足，安全性不夠，及缺乏統一標准的生態系統等諸多問題。

Spiderchains

Spacechain 是比特幣側鏈設計的最新提議，它合並了挖礦，需要礦工同時運行比特幣節點和他們想要挖掘的側鏈節點。交易鏈條從一個 UTXO 开始，每次交易都創建兩個輸出。第一個輸出是記號 UTXO，表示這個交易鏈條與某個 Spacechain 相關；而第二個輸出是一個小面額的 UTXO，任何人都可以花費它，盡管由於其小面額，需要額外的輸入和輸出。從鏈條的第二筆交易开始，任何人都可以從 Spacechain 交易鏈條花費第二個輸出，並用它來承諾自己的側鏈區塊頭。與此同時，Spiderchain 位於主鏈基礎層之上，由 Botanix Labs 於今年 9 月創建，旨在將以太坊虛擬機移植到錨定到比特幣網絡的平臺上。其獨特之處在於，它不直接涉及礦工在共識中的角色，也不使用任何合並挖礦的形式。Spiderchain 採用多籤和托管保證金，在比特幣之上創建第二層權益證明系統，而且無需對比特幣進行任何更改即可部署。

Softchains

Ruben Somsen 於 2021 年 1 月提出了一種名為 Softchain 的側鏈機制。這個概念起源於 Somsen 更早時候提出的 "PoW 欺詐證明" 提議，其初衷是提高簡易支付驗證（SPV）的安全性。在 Softchain 中，主鏈節點需要下載和驗證每個 Softchain 側鏈的區塊頭。當鏈分裂發生時，主鏈節點必須下載相關區塊並利用 UTXO 集合承諾驗證這些區塊，以此構成雙向錨定機制的基礎。

其他協議：

圖源：What is a Network Protocol and How Does it Work

Omni （穩定幣）

JR Willett 在 2012 年 1 月提出 Omni 協議，是基於比特幣區塊鏈的數字貨幣和通信協議，它使用比特幣區塊鏈實現智能合約、用戶資產和分散式點對點交換等功能。2014 年，USDT 是首先在比特幣區塊鏈上基於 Omni Layer 協議發行的。從此獲得先發優勢一局奪得大半個加密貨幣的穩定幣市場，是基於比特幣網絡的 Omni-USDT，充幣地址是 BTC 地址，充提幣走 BTC 網絡；

Colored coins（資產發行）

Chia 是一個由 Bram Cohen -- 同時也是 BitTorrent 協議的創始人提供的更加高效、更加環保的加密貨幣平臺。Chia 引入了一種新的共識機制，稱為證明空間和時間(Proof of Space and Time ， PoST) ，這是對傳統的證明工作共識機制 (Proofof Work，PoW) 的一個替代。最近市場火熱的腳本協議早於 2012 年就已存在利用比特幣進行資產發行的概念。

DLCs（可擴展智能合約）

11 月 4 日，據官方消息，DLC.Link 宣布推出 dlcBTC，一個旨在在以太坊上安全啓用比特幣進行 DeFi 操作的創新解決方案。據悉，dIcBTC 預定於 2024 年 2 月發布，它將賦予比特幣持有者無縫參與像 Curve 和 AAVE 這樣的 DeFi 協議，無需托管人或第三方。

Ethscriptions （用於以太坊的創建轉移內容的銘文協議）

最早的 Ethscriptions 協議是在 2016 年創建的，但 Tom Lehman 是在今年的 6 月 17 日才為該協議开發了相關的產品，Ethscriptions 是一種使用交易調用數據（Call Data）在以太坊上創建和轉移數字內容的銘文協議，它繞過了使用智能合約存儲和執行來實現將確定性協議規則應用於以太坊調用數據來計算狀態，實現在不告知預言機和信任第三方的情況下信任彼此確定合約的結果。