超過34億USDT流入中高風險地址,加密市場警覺!
2023-10-16 16:10:16
波場地址成為洗錢、黑產關聯的風險重地
據博鏈財經報道,Bitrace針對明顯具備OTC業務特徵的波場地址進行資金分析,發現過去24個月內已有超過34.39億USDT流入這些地址。其中,超過半數的資金屬於中高風險資金,包括14.7%的網賭關聯USDT,20.1%的灰黑產關聯USDT,以及19.4%的洗錢關聯USDT。
風險地址污染將引發中心化平臺的風險控制
這一數據表明,收取來自這類地址及其關聯地址的USDT將極有可能導致地址被污染,進而使地址資金更容易受到中心化平臺的風險控制。甚至有可能引發投資者本人遭受執法部門的調查。
加密市場亟需警覺,對於流入中高風險地址的USDT進行更嚴格的監控和控制。只有通過有效的風險防範措施,才能保護投資者的利益及市場的健康發展。
以上內容為COINCASO網編輯撰寫,重點關注數字貨幣行業,提供權威的市場分析及動態報道。
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