出庭第二天,Caroline Ellison又爆了哪些內幕?

2023-10-12 16:10:25

原文作者:Mary Liu,比推 BitPush

賄賂中國官員以重新獲得價值 10 億美元的外匯账戶

Ellison 稱,該加密貨幣交易公司曾向中國官員“大額行賄”,以解鎖其在中國 OKX Huobi 上的 Alameda 交易账戶。Ellison 表示,當時 Alameda 的 10 億美元資金在加密貨幣交易所 OKX 和 Huobi 上被凍結。交易所告知 Alameda ,這是對一名與 Alameda 進行交易的人進行洗錢調查的一部分。

據 Ellison 稱,這 10 億美元在當時 Alameda 資產中佔據了很大一部分。Bankman-Fried 與 Ellison、 FTX 聯合創始人 Gary Wang、FTX 工程主管 Nishad Singh、FTX 首席運營官 Constance Wang 以及其他兩名員工就賄賂事宜舉行了多次會議。 她說,Constance Wang 和另外兩名員工在中國有關系,其中一名員工的父親是政府官員。Alameda 聘請了一名律師與中國政府談判,但沒有成功。

他們隨後嘗試通過交易轉移資金,但沒有成功。 最終,在 Ellison 向账戶支付了約 1 億至 1.5 億美元的“加密貨幣轉账”後,這些账戶重新向 Alameda 开放,盡管她“不確定是誰”。後來透露,這些账戶與中國官員相關。

當在審查中被問及為什么她沒有書面寫明這 1.5 億美元是向中國官員的付款時,Ellison 表示,她“不想以書面形式表明我們為解鎖账戶而支付的費用,因為這可能會泄露並在法庭案件中對其不利”。

准備 7 份資產負債表以掩蓋數十億美元貸款

在證詞中,Ellison 描述了她和 SBF 在與加密借貸機構 Genesis 的交易和貸款聯席主管 Matt Ballensweig 會面之前所做的事情,後者要求提供有關 Alameda 資產負債表的最新信息。 SBF 據稱要求前 Alameda Research 首席執行官 Caroline Ellison 想出不同的方法,在 Alameda Research 的資產負債表上掩蓋數十億美元的貸款。Ellison 稱,在七個備選方案中,SBF 選擇了不披露欠 FTX 客戶 99 億美元的方案,目的是讓 Alameda 看起來風險更小。

Ellison 說:“Sam(SBF)說不要把資產負債表發給 Genesis。我們從 FTX 借了 100 億美元,並向我們自己的高管和附屬實體提供了 50 億美元的貸款。我們認為 Genesis 可能會分享這些信息。”

Ellison 補充道:“他讓我想出其他的方案來展示信息。他想讓我在資產負債表上隱瞞一些事情。所以我准備了 7 份不同的資產負債表。我不想撒謊,但我向 Sam 提出了其他選擇,讓他來決定。”

根據法庭證詞,這一事件發生在 2022 年 6 月 19 日。

SBF 希望向沙特王儲出售 FTX 股權來籌集資金

Ellison 於 2022 年 6 月中旬與 SBF 分享了最新的資產負債表,她將這段時期描述為“Alameda 的危機時期”。

她估計,當時 Alameda 已從 FTX 客戶那裏借了約 130 億美元,此外還從 Genesis 等第三方貸方獲得了 13 億美元的定期貸款。從 FTX 借款的約 30 億美元仍存儲在加密貨幣交易所中。

Ellison 說:“我知道他是在告訴我從我們的 FTX 信貸額度中借錢,以便在貸款被召回時償還貸款。”

到 2022 年 9 月,由於該交易平臺持續需要償還貸款,Alameda 從 FTX 的借款已增至約 137 億美元。接下來的一個月,這個數字增長到了 140 億美元。

Alameda 欠款的公司包括加密貨幣貸款公司 BlockFi Voyager Digital Celsius ,所有公司均已申請破產。

當他們討論 Alameda 收回部分資金的方法時,SBF 提出了要求沙特阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼購买 FTX 股票的可能性。FTX 聯合創始人 10 月底在利雅得出席由金融家 Anthony Scaramucci 安排的會議時與王子共進晚餐。

Ellison 表示:“這樣做的理由是為了降低加密貨幣進一步下跌的風險。”他指出,本·薩勒曼被認為是新融資的主要目標。“我們將通過出售 FTX 股權來籌集資金。”

“讓 SBF 感到壓力的事情”

Ellison 告訴陪審團,這是她“經常”更新的谷歌文件中保存的一份清單。

SBF 最擔心的是什么? 負面報道、Alameda 嚴重缺乏對衝,Bankman-Fried 還試圖找到一種方法讓監管機構打擊其競爭對手幣安,Bankman-Fried 確信這一策略將有助於提高 FTX 的市場份額。

該清單上還包括從沙特阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼(MBS)籌集資金、交易日本政府債券、收購 Snapchat 的母公司等 。

Ellison 說,SBF 的哲學是,作為一個“功利主義者”,他不相信人們試圖證明規則合理性的方式,例如禁止撒謊和偷竊的規則:“他認為唯一重要的道德規則是做任何能最大化效用的事情。”

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