前女友指認SBF為犯罪主謀 揭露FTX和Alameda的真實關系

2023-10-11 16:10:29

編譯:區塊鏈騎士

對FTX創始人Sam Bankman-Fried(以下簡稱SBF)的審判已經進入第二周,與這家交易所密切相關的關鍵證人紛紛出庭進行了指證。

美東時間10月10日周二, SBF的前女友兼FTX交易部門Alameda Research的前負責人Caroline Ellison在法庭上提出了嚴重的指控

據彭博社報道,在庭審過程中,辯方律師Mark Cohen在开庭陳述中將FTX倒閉的部分原因歸咎於Ellison未能在2022年對Alameda的風投資金進行對衝。

然而,Ellison承認她知道FTX利用客戶資金來支持Alameda,並進一步表示她、SBF和其他人合謀欺騙了客戶,隱瞞了FTX和Alameda之間的真實關系。

Ellison在證詞中透露,他們共挪用了大約140億美元,其中一部分後來已被償還。Ellison表示,Alameda從FTX客戶那裏借了數十億美元,並用它來進行投資和償還債務。

值得注意的是, Ellison承認參與了欺詐活動,並聲稱SBF作為Alameda的首席執行官和所有者,指示她犯下這些罪行

Alameda曾是FTX唯一的做市商,但在審判時只佔交易量的2%。Alameda在資金不足的情況下开始借錢,甚至借用了不屬於FTX的那部分資金,這些行為超出了FTX的總收入和籌資額。

Ellison還對客戶不了解這些活動表示擔憂,但是SBF向她保證, Alameda的信貸額度不會在審計中被發現。

此外, Ellison還證實了SBF參與的各種金融交易,包括提議購买Binance持有的價值20億美元的FTX股權 。在2021年,Alameda主要依賴第三方Crypto資產貸款平臺Genesis的貸款來籌集資金。

關於與FTX相關聯的通證,Ellison表示,SBF和FTX業務發展團隊成員創建了FTT以籌集資金。

FTT初始分配的很大一部分都流向了Alameda,估計在60%到70%之間。Alameda免費獲得了這些通證,而剩余部分則私下出售給投資者和員工。

這次審判提供了SBF涉嫌參與Alameda運營的线索,這與他公开表示要退出該公司的說法相矛盾

隨着審判的進行,包括Ellison在內的關鍵證人的證詞將對判決結果起到至關重要的作用。

Caroline Ellison的判決將在對SBF的審判結束後進行。如果檢察官發現她已經履行了認罪協議的條件,其中包括提供針對SBF的真實證詞,那么他們將提交一份稱為“5K信函”的關鍵文件以詳細說明她的合作情況。Ellison希望此次合作能夠使她的刑期大幅減少。

Ellison的證詞是SBF前密友和商業夥伴為檢方作證的第三個例子 ,此前該公司前軟件开發人員和麻省理工學院同學Adam Yedidia,以及FTX聯合創始人Gary Wang也都出庭進行了作證。

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