Web3詐騙之王：正在領導Pudgy Penguin走向滅亡

2023-10-09 00:10:12

原文作者：Horlomite Research

原文編譯： Block unicorn

Luca Netz 在當時以 750 ETH（價值 250 萬美元）收購 Pudgy Penguins ，幾乎是通過一系列的拋售、操縱進行收購，他和他的合夥人都參與其中。

在本文末尾，您將看到鏈上的證據，顯示 Luca 貢獻的 99.06% 來自他從六個不同的拋售操作中獲得的份額。這些項目籌集了數百萬美元，承諾提供動畫系列、漫畫書、BAYC 抽獎等各種好處。然而，這些好處都沒實現，唯一的好處就是數百萬美元流入了 Luca Netz 的各個錢包。您將看到，這些人是一群連環詐騙犯，涉及多個不同的行業中的欺詐行為。

Luca 的早期歲月

在涉足 NFT 之前，Pudgy Penguins 的首席執行官 Luca Netz 曾經有過一系列引人注目、公开且常常誇大其詞的企業和計劃。他給自己取的名字“博柏利劫匪”非常貼切。我們將詳細介紹他在加入 Pudgy Penguins 之前是如何創建多個 NFT 騙局的，他的惡意營銷策略，他的付費交易群，他聲稱 ”教你如何賺錢“，在這個行業還炒作了數十種代幣和被他砸盤代幣，他多次被捕，將他的朋友變成了一個假冒的專家並利用他銷售課程，犯下了多次證券欺詐和電信欺詐行為等等。您將了解到，Luca 在欺詐手冊中的每一個伎倆都做過。

Microsoft YaHei,WenQuanYi Micro Hei,sans-serif;">為了更好地了解他，我們將從探討他早期的犯罪生涯开始。Luca 的一些最初的犯罪行為包括從當地商店偷東西，然後在 16 歲輟學，承認當上了毒販。他早期的一些其他冒險包括欺騙房產業主，租給他大型倉庫，他會在毫不知情的情況下舉辦非法派對。盡管他被多次逮捕，但因為當時他還未成年且籤署的合同不具有約束力，所以他避免了監禁。因此，他的行為責任落在了業主身上。引用 Luca 的話：“相信我，在這些街頭，在洛杉磯這些街頭，成為一個年輕的冒險者……現在我甚至不能談論我所做的事情。”

在 2017 年，他开設了他的第一家公司，取名為“ LA Gold Cartel, LLC”，他至今仍擔任 CEO 職務

他利用新成立的公司开始銷售假珠寶、仿冒的 Airpods 和其他設備，並利用像'Supremepatty'這樣的影響者來宣傳他們的假冒商品。該公司在銷售假冒商品的同時使用了正版蘋果產品的宣傳圖片。這些物品被宣傳為免費，但在進行結账時，會添加一項超過行業標准的高昂運費，以獲取利潤並欺騙顧客。

如果賣家故意通過聲明物品是免費的，同時將運費膨脹以覆蓋物品的實際價格，這將被視為加利福尼亞州法律下的欺騙性或欺詐性商業行為。更不用說出售仿冒商品，還在網站上使用它們的正版產品圖片是多么的欺詐了。

以下是 Luca 的一句引用：“ 我开始了我的第一家面向消費者的業務，銷售假金鏈和立方氧化鋯鑽石，為那些想要和說唱歌手佩戴一樣首飾的人出售這些假貨商品。

就像其他專業的騙子一樣，Luca 开始購买與他自己有關的虛假報道，以營造虛假的信譽印象。我們找到了 10 篇文章，都是在 2021 年 4 月和 5 月之間寫的，而且所有這些文章都使用了此前未曾見過的 Luca 的照片。其中包括 Sun Nigeria，我們認為甚至僞造了文章的日期為 2016 年，而使用的照片卻是在 2021 年拍攝的。這些媒體經常被騙子和騙術專家利用，騙子用來發布虛假、欺詐性的的文章。以下是一份售賣新聞文章的清單，由另一名騙子 Riachu 提供的服務，幾乎所有 Luca 的文章都包括在其中，價格從 200 美元到 1200 美元不等。

此外，您還可以看到一篇舊的虛假新聞報道，報道中 Luca 與他的好朋友、長期合作夥伴 Nick Von 一起。稍後我們將詳細介紹 Nick 如何在過去幾年中欺騙了數十人數百萬美元。為了說明一些涉案人員的惡意程度，您將看到 Nick Von 的受害者包括他的女朋友和他的祖母，他欺騙他們 60, 000 美元。以下是虛假新聞文章的清單。

這裏是 Nick 在 Luca 的播客中，視頻標題為“NICK VON 如何在 DOGECOIN 中賺了 500 萬美元!!!”（劇透：他沒有賺這么多錢）

具有諷刺意味的是，其中一篇文章將 Luca 誤認為是同名的德國足球運動員。我們給 Luca 的建議是，下次他想通過購买假新聞來操縱自己的公衆形象時，他應該在賣家發表之前校對一下關於他的文章。

我們認為他購买這些文章是為了增強自己的信譽，因為他正准備執行他迄今為止最大的欺詐行為，而這個欺詐行為在 Pudgy Penguins 收購後一直試圖掩蓋。

Netz Trade

Luca 的下一個嘗試始於 2021 年，他將其稱為 Netz Trade，這是一個只對訂閱者开放的 Discord 群組，提供交易建議和“自動交易信號”。大約在這個時期，他還推出了一門價值 1700 美元的代銷課程。通過這門課程，我們能夠看到 Luca 如何取得成功的早期跡象，因為他教導學生購买擁有大量粉絲的 Instagram 账號，購买假的點贊，並創建虛假評論。最終，他甚至开始提供體育博彩信號。

為了誘使人們購买這些服務，他展示了可疑的交易結果，顯示出巨額利潤，同時還炫耀了他自己的代銷店的業績。在他的網站上，他使用了他購买的虛假新聞文章的標識，以增加自己的可信度，經典的欺詐者方式是“as seen on”。毫不奇怪，當時雅虎和商業內幕都沒有發表過任何關於他的文章，他只是在所有虛假文章之間插入了欺詐宣傳。

我們提出的問題是，為什么一個既“精通”交易又是一名“ 8 位數代銷商”的人，需要銷售不止一個付費群體和多門課程。

可以說，某些商業課程可以提供價值，物有所值。在評估了他的一些課程後，我們可以得出結論，它們並沒有什么特別之處，我們認為在 YouTube 等平臺上有更好的免費課程可供選擇。然而，出現問題的是當你开始向人們兜售夢想時，告訴他們“加入並立即开始賺錢”，當你過度承諾並交付不到位時，當你教導你的“學生”惡意商業策略，而他們將繼續使用並傷害消費者時，當你最終拋棄他們時，就會出現問題。

此外，為什么一個希望幫助人們、對那些為了一門據稱能使他們獲得財務自由的課程支付了數千美元的人有良好的意圖，會鼓勵那些付費的人參與賭博呢？以下是來自 Luca 的 Discord 群組管理員之一發布的“體育信號”頻道的消息，他鼓勵會員進行賭博，並在這樣做時使用他們的推廣鏈接。他正在引誘他們參與一場數學上注定會失敗的事情，這已經毀了無數人的生活，並且居然還大膽地分享他的推廣鏈接，記住，只有在他們介紹的人輸錢的情況下，賭場才能支付他們的傭金。

拯救考拉的騙局噱頭

在他售價為 1700 美元的高級課程中的一個部分中，Luca 正在教授學生知曉 “ 祕密內幕的方法 ”。該課程詳細介紹了品牌建設、運營廣告活動和文案寫作等策略。

焦點產品是一系列從中國供應商處以最低成本購买手鏈和項鏈，並以高於購买價格的五倍標價出售手鏈和項鏈。他的營銷手法是，出售這些首飾似乎是為了保護瀕臨滅絕的澳大利亞考拉免受野火侵害的一項慈善舉措。根據他的宣傳說法，每次購买都將捐出部分利潤以拯救和保護這些動物。是的，你沒看錯，他的整個課程都是教人如何欺騙那些對澳大利亞考拉充滿同情心的人，因為那時候澳大利亞發生了森林火災，考拉正在遭受火災的折磨。

盡管我們強烈懷疑 Luca 除了為了保護自己免受法律責任外，根本不會捐出利潤的一部分，即使他捐出了一半的利潤，這仍然是一種非常可疑的賺錢方式，幾乎可以說是欺詐行為。更糟糕的是，他教了成千上萬的人，可能創造了一支小小的“博柏利劫匪”軍隊，通過利用人們的同情心來欺騙人們。

在該課程的另一個部分，Luca Netz 討論了如何通過制造一種對一款隨機中國產品的虛假價值感來賺取大量錢。他通過在自己的網站上列出一些著名品牌的高端產品並標記為售罄，只留下自己的產品可供購买來實現這一目標。他還提到他的朋友曾嘗試過這種策略，但他認為他的朋友失敗是因為“沒有人花精力去獲取 Instagram 粉絲，購买點贊，僞造很多東西，做類似的事情...”。他還繼續向人們展示了在哪裏可以購买假粉絲、評論和關注者，以便更容易欺騙他們的客戶。

在 2022 年中期，Luca Netz 顯然因他的 Netz Trades 和課程而受到了 Twitter 用戶的公开批評。然而，據報道，批評他的推文受到了很少的關注，並且後來被刪除，因為 Luca 威脅提起法律訴訟。有關這些聲明的真實性尚未在文章中得到完全確認，作者正在尋求更多來自發布該推文的人的信息。

請注意，所提供的信息基於您分享的內容，其准確性可能需要驗證。

我們認為這讓 Luca 意識到他迅速需要遠離 Netz Trades 和 Netz Commerce，於是他這樣做了。他迅速關閉了 netztrades.com 和 netzcommerce.com 網站，並刪除了它們的社交媒體账戶，多虧了 Web 存檔，我們仍然可以看到這些網站的原貌

這個月度的利潤對 Luca 來說太誘人了，以至於他決定將 Netz Trades 和 Netz Commerce 合並成“Internet Accelerator”，他甚至懶得向他的會員發出通知，他們不得不去咨詢支持代表為什么 Discord 服務器的名稱已經變更。

一些成員認為這是 Luca 對 Andrew Tate 的 Hustlers University 的回應，他們懷疑他創建了一個多合一的套餐來與他競爭，在這個套餐中，您可以跟隨他們的交易建議，使用他們的自動交易信號，成為像 Luca 一樣的八位數躍遷者，並查看他們的每日體育博彩建議。

盡管這個新的多合一套餐似乎確實像 Luca 會嘗試的新騙局之一，而且這很可能是他的主要動機之一，但我們仍然相信重新品牌定位的主要原因是為了遠離自己。

Luca 大約 7 個月前在 Discord 上發布了他的最後一條消息，自那以後，該 Discord 一直在逐漸衰落，活動越來越少，但仍然有數百名付費會員。另一個大問題是許多人購买了年度訂閱或他的價值 1700 美元的 Netz Commerce 套餐，這些套餐賦予他們終身訪問這些群組的權限，但 Luca 決定完全拋棄他們，幾個月都沒有發過一條消息，其中許多人都是 Luca 的鐵杆粉絲，我們認為他們比任何 Pudgy Penguin 的持有者都要更加熱愛 Luca，因為他們相信了他所向他們兜售的夢想，然而他的行為表明他對他們（他的用戶）根本不在乎。

Luca 像傳統的大師一樣，讓他的訂閱者很難取消訂閱，如果他們想要取消訂閱，他們必須與客服聯系，而客服的響應時間會相當長。

如果您正在閱讀此內容，那么很有可能 Luca 已經刪除了 Internet Accelerator 的網站，

我們相信，只是時間的問題，他和他的合作夥伴會像他們對待其他似乎不夠賺錢的事情一樣，拋棄 Pudgy Penguins，然後轉向下一個騙局。

詐騙大師

Luca 嘗試的另一個騙局是利用他的朋友 Noah Tucker，讓他成為他課程背後的面孔。他計劃教他如何假裝成為課程大師，這意味着他和他的朋友將通過聲稱他在電子商務方面取得了成功來欺騙人們，他將讓他展示虛假的結果，並讓人為他撰寫虛假的文章，就像他自己一樣。

引用 Noah Tucker 的話：“這是我們一起制作課程時，我不知道你是否還記得，當我們开始那門課程時，我真的一分錢都沒有，我什么也沒賺到”，所以讓我們再思考一下，一個一文不值的人將要推出一門課程，教別人如何賺錢！他們實際上推出了這門課程，它持續了一段時間，他們進行了廣告宣傳，但最終放棄了，Luca 繼續啓動了 Netz Trades 和 Netz Commerce，

Noah Tucker 還有一篇關於他的文章，我們懷疑是付費的。文章聲稱他在 20 歲時成為了一名代購百萬富翁，我們提出的問題是，為什么一名百萬富翁需要 Luca 的一筆小額投資來啓動他的新業務呢？

幾個月後，Luca 和 Peter Lobanov（Pudgy Penguins 的股東）投資了 Noah 的新公司 SocialSnowball。

NFT 詐騙

很少有人知道的是，在收購 Pudgy Penguins 之前，Luca 實際上啓動了幾個其他 NFT 項目。這些項目祕密由 Luca 和他的團隊成員運營。以下是我們收集到的證據。

Pudgy Penguins 的收購資金是由 Luca Netz、Lorenzo Melendez（又名0x LoMel）和 Cowboy Labs 的 Ulysses Atkeson（又名 UnLink、CowboyUly）以及 Charles Kieu（又名 ICanPlug、evaded、evaded.eth）共同提供的。在 Pudgy Penguins 購买公告的當天，這個地址收到了資金，大約有 68% 的資金隨後被發送到了 Coinbase 的存款地址，這個地址之前已經多次被 Pudgy Penguins 的部署者使用。用於購买的錢包是/曾經由 Luca 控制，因為後來的交易將資金發送到了 Luca 擁有的未標記的替代錢包。

由 Luca 和 Cowboy Labs 團隊提供的資金可以直接追溯到多個拋售項目。具體來說，Luca 和 Cowboy Labs 的 Spooky Boy Country Club (SBCC)、它們的姐妹系列 Spooky Boy Mansion Party (SBMP)、Demi Gods Universe (DGU)、 Donut Shop (DS)和 Cookies N’ Kicks (CNK)。所有這些項目，部分或全部，未能兌現其最初的承諾和路线圖。

SBCC 似乎是 Luca 首次擔任項目創始人或者根據 SBCC 網站的團隊頁面稱為“董事會成員”的職位。然而，當查看 SBCC 部署者錢包的鏈上活動和部署者資金來源時，Luca 作為董事會成員的身份受到質疑。

SBCC 部署者的資金錢包，0x a 0 ce（SBCC Funder），是 Luca 的早期個人錢包之一。這個聯系很容易建立，原因有兩個。第一個是 SBCC Funder 將 BAYC #9608 的“銷售”轉讓給了 Luca 的當前公共錢包0x 3 f 8 c，該銷售的收益被發送到 Coinbase 的存款地址。這個 Coinbase 存款地址曾收到了來自 SBCC Funder 和已確認的 Luca 替代錢包的存款，這個聯系在某一情況下得以加強，即該存款地址僅相隔 13 秒內收到了來自這兩個之前提到的錢包的資金，僅一個以太塊（Tx 1 ，Tx 2）。與 Luca 有關的替代錢包在過去兩年裏曾經互相發送和接收 ETH，從 2021 年 9 月 4 日到 2023 年 4 月 9 日都有記錄。證明這個錢包屬於 Luca 的第二個聯系其實很簡單，SBCC Funder 在過去兩年裏既接收又發送了資金到 Luca 的主要錢包和替代錢包（Tx 1 ，Tx 2 ，Tx 3. Tx 4 ，Tx 5 ，）。

在從 SBCC 合同中提取鑄幣資金後，SBCC 部署者將資金分發到十個主要錢包和其他一些收到少量資金的錢包。其中的八個主要錢包可以通過鏈上活動確認屬於 Luca。這八個錢包包括 Luca 的主要錢包、SBCC Funder 以及 Luca 未來拋售項目 DGU 中使用的一個錢包。剩下的兩個錢包是 cowboylabs.eth 和 minecraftco.eth。Minecraftco.eth 似乎屬於與 Luca 合作過一些早期項目的合作者，似乎是一位市場總監；該地址與已知的市場營銷服務提供商有多筆交易，包括 Snow Promotions。有趣的是，似乎這是 Luca 與 Cowboy Labs 團隊开始合作的地方，從 SBCC 部署者發送了大約 76 ETH 到 cowboylabs.eth。

SBCC 的姐妹系列 SBMP 在 36 天後被部署，籌集了約 575.5 ETH。合同最初部署後的六天內，絕大多數鑄幣資金將分發到了 Luca 的七個錢包，包括四個備用錢包、他的主要錢包和 SBCC Funder。其余資金將發送到一個未標記的 Cowboy Labs 地址、minecraftco.eth 以及其他各種雜項錢包。第三個收藏品 SpooKeys 也發布了，但對於現有的 SBCC 和 SBMP 持有者來說，這是免費領取的。

通過注意這些備用錢包與 Luca 的主要公共錢包之間的簡單 ETH 轉账、與已確認屬於 Luca 的其他錢包共享交易存款地址，或者與已確認屬於 Luca 的備用錢包有後續活動，可以追溯到所有 Luca 的備用錢包。

2022 年 1 月 9 日，Luca 創建了一個與他的合作夥伴 Nick 以及一個提供 NFT 推廣服務的人的群聊，他們詢問了他提供的服務。當被問及他們要推廣哪些項目時，Nick 回答說：“Demigods Universe 和 CNK World”。他們正在尋求購买“電報宣傳”服務。提供這些截圖的消息來源要求匿名。

通過與他的一些同事聯系，我們已經確認這是 Luca 的電話號碼，當我們將這個號碼添加到我們的 WhatsApp 聯系人中時，Luca 出現在頭像中；當我們在 Telegram 上搜索時，它有一個 Pudgy 的頭像。在下面的圖片中，您可以看到這個號碼的大部分，我們不想泄漏整個號碼，以免違反 Twitter 的准則，但我們只留下了一部分，以便所有擁有他號碼的人可以自行驗證這確實是他。此外，Netz Trades Discord 的一些成員也懷疑 Luca 是在 Demigods 的 Twitter 空間上發言的人。

通過在 Telegram 上搜索他朋友的號碼，我們找到了一個账號@nicholasravid，他在個人簡介中聲稱自己是 Pudgy Penguins 的聯合所有者。

Luca 還是 Demigods 的第五大持有人，持有 9 枚 CNK

Demi Gods Universe

Luca 的下一個拉盤項目是 Demi Gods Universe（DGU）。DGU 似乎是 Luca 和 Cowboy Labs 之間的第一個“正式”合作項目。這可以通過 cowboylabs.eth 為 DGU Deployer 提供初始資金來證明。在合同部署後大約五天，從 DGU 合同中提取了 272.28 ETH，在兩筆交易之間，並分發到 Luca 控制的錢包（該錢包還接收了他從 SBCC 獲得的鑄造資金），屬於 Luca 的 Coinbase 存款地址，Luca 的替代錢包，minecraftco.eth，未標記的 Cowboy Labs 地址以及一個 Gnosis Safe 。

這個 Gnosis Safe 短暫地收取了 DGU 系列的版稅（該 Gnosis Safe 很快被清空，資金被發送到一個很可能由 jay 724.eth 控制的錢包）。總的來說，Luca 從 DGU 的鑄幣收益中獲得了大約 63% 。在收到他的鑄幣資金份額後的九分鐘內，有 5 ETH 被發送到前面提到的 Coinbase 存款地址，確認它確實屬於 Luca。

Luca 從 DGU 鑄幣中獲得的大部分資金將匯總到一個錢包中，這個錢包將近 50 天沒有動用；在該錢包的首筆出款交易 41 天後，提供了 250 ETH 以購买 Pudgy Penguins。

這個項目於 2021 年 12 月 21 日啓動，共鑄造了 3120 個 NFT，每個 NFT 的價格為 0.1 ETH，為 Luca 和 Nick 帶來了 312 ETH 的利潤，當時價值 137 萬美元。

根據最後 10 個售出的 NFT 的平均價格，它們的價格已經下跌了驚人的 99.84% ，每個 NFT 僅價值 0.74 美元，而鑄造價格為 0.1 ETH。

他們決定關閉他們的 Discord 和他們的網站，但借助 Web 檔案，我們能夠查看他們的網站在當時的外觀，以及調查他們所做出的全部承諾。

以下是一系列的承諾：

“( 2021 年第四季度) - 所有鑄造的人將獲得在 Discord 中的獨家訪問權限，並將开始從這個宇宙中獲得利益。”——Discord 自那時以來已經關閉。

“( 2021 年第四季度) - 一旦所有的迷你神祇都由宇宙賦予了他們的道路，並被分到了他們的派別，每個派別都將空投一個祕密武器。這個祕密武器將用作我們的 Demi Gods Universe DAO 中的投票機制，Demi Gods 將能夠在永恆的战爭中使用它們。祕密武器讓 Demi Gods 選擇他們想要在永恆的战爭中如何战鬥。” ——DAO 從未啓動，沒有“永恆的战爭”，武器沒有實際的用途。

“( 2022 年第一季度) - Demi Gods Universe 的第一個漫畫系列將發布。Demi Gods 的持有者將從漫畫中獲得巨大的利益。Demi Gods 的持有者將獲得來自我們獨家 Demi Gods 漫畫書銷售中收取的 30% 的份額。在漫畫書中使用的特徵還將獲得額外的 40% 銷售份額，加上分配給持有者的 30% 。此 40% 取決於每個漫畫系列中的角色、特徵和派別。此外，如果您是唯一的持有者，您將每個季度總共獲得漫畫書鑄造的 5% 。” ——漫畫系列從未發布，持有者沒有收到任何報酬。

“( 2022 年第二季度) - Demi Gods Universe 將與另一個 NFT 合作，我們將在我們的漫畫書中展示它。這將允許新的 Demi Gods 加入宇宙，我們將通過合作提供更多的實用性。持有者將獲得與以前相同的利益，Demi Gods Universe 的指揮官將確保合作是战略性的，以確保宇宙及其持有者獲得最大的價值。” ——沒有發生任何事情。

“( 2022 年第三季度) - Demi Gods Universe 計劃出版紙質漫畫書籍！我們將與最好的出版社以及最好的漫畫書藝術家合作，推出我們的紙質漫畫書。持有者將獲得全球漫畫書銷售的 5% 份額，並將被邀請參加我們的正式發布派對！” ——持有者沒有獲得任何銷售百分比，正式發布派對也沒有舉行。

根據提供的信息，這些人顯然通過誤導性陳述參與了證券欺詐，這些欺騙性承諾，包括未能實現的與漫畫書銷售的一定比例相關的財務利益和潛在的貨幣回報，以及其他好處。因此，可以明顯看出，他們的行為已經違反了法律和道德底线。

Luca 和 Nick 還在他們的 Twitter 上公开宣布，每個購买他們 NFT 的人都將自動參加一場價值 25 萬美元的 Bored Ape Yacht Club （BAYC）贈品活動。然而，這次贈品活動從未發生過，他們實際上欺騙了所有參與 NFT 購买的人。這涉及了多項美國法律的重大違規行為，很可能構成欺詐陳述和電信詐騙，我們希望相關的美國當局將會採取相應的行動。

請注意，我不是律師，這些信息不構成法律建議。建議您咨詢專門從事此類事務的法律專業人士，以獲得具體的指導。

我們還發現這個項目在某種程度上復制了《神聖無政府主義》（Divine Anarchy ），這兩個項目都採用了相似的動漫風格設計，都承諾推出漫畫書，都承諾了類似的福利，它們都提到了一場永恆的善惡之战，並且都計劃空投一些物品，以幫助它們在這些“战鬥”中對抗。《神聖無政府主義》空投了動物，而《Demigods Universe》則空投了武器。

更有趣的是，《神聖無政府主義》是由 Luke Belmar 發起的，由於一個有問題的鑄造合約而在短時間內被放棄，導致了 300 萬美元的損失，Luke Belmar 也是 Pudgy Penguins 的股東，是 Luca Netz 的長期朋友，我們稍後會對此進行調查。

CNK World

Luca 與 Cowboy Labs 合作的最後一個項目是 Cookies N' Kicks（CNK）。在由 cowboylabs.eth 資助後的第一天，CNK Deployer 從 CNK 合同中提取了 234.08 ETH，並將這些資金分成兩部分，一部分存入 Cowboy Labs 擁有的 Kraken 存款地址，另一部分存入一個用於進一步分散資金的中間錢包。這些資金主要分配給了 Luca 的主要錢包、Luca 的替代錢包、Luca 擁有的一個用於支付 Pudgy Penguins 收購的整合地址，以及兩個很可能屬於 Luca 的 Coinbase 存款地址。剩下的資金，大約 30% ，將分配給由 Luca 不控制的各種其他錢包。

在我們完成對 CNK 的研究時，我們發現了一個 YouTuber 已經發布了兩個關於這個詐騙的視頻。在這些視頻中，並沒有提到 Luca 和他的其他詐騙之間的聯系，它們主要集中在第二個所有者 Eli Hyman 身上，但無論如何，如果您感興趣，我們建議您觀看這些視頻。

CNK 代表 Cookies and Kicks，這是位於洛杉磯 Melrose Ave 的運動鞋店，其合夥人之一是 Luca Netz。他公开多次談論自己與這家店的參與，根據我們分享的文本，我們可以看到他在咨詢 CNK 的營銷服務。他甚至曾經參加過一個題為“Luca Netz - Cookies N’ Kicks 背後的 Shopify 巨頭”的播客。

除了 Demigod 詐騙之外，Luca 還決定利用他的運動鞋店 Cookies N’ Kicks 的品牌來推出這個 NFT 詐騙項目，CNK World。

到目前為止，關於 CNK World 的任何提及都已經從 Cookies N’ Kicks 的社交媒體上刪除。他們的 Twitter 账號已經被刪除，用戶名在二月份被其他人使用，他們的 Discord 中的所有討論渠道都被刪除了，Instagram 頁面上的所有帖子也被刪除了。今天，只有他們的網站 cnkworld.io 還在。

我們懷疑他們可能在我們的研究發布後刪除他們的網站.

為了推廣這個 NFT 項目，他們從 Instagram 頁面和 TikTok 影響者那裏購买廣告，以下是他們發送給 TikToker 詢問費用的電子郵件：

其中一則付費廣告具體談到了 CNK 的迅猛增長，以及他們在 Discord 中迅速獲得了 8 萬名成員。考慮到 CNK Discord 成員中只有 0.43% 是活躍的，我們認為 Luca 購买並添加了虛假成員和虛假粉絲到他的社交媒體頁面，以營造可信度和價值的假象，就像他在他的課程中教授的那樣（教授客戶如何制造虛假營銷）。

CNK World 的 NFT 首次發售是在 2022 年 2 月 9 日，鑄造價格為 0.1 ETH，共鑄造了 3150 個 NFT，從中獲得了 315 ETH 的利潤，當時價值約為 961, 000 美元。

根據最近出售的 10 個 NFT 的平均價格，它們每個以驚人的 9.1 美元進行交易，這是鑄造價格的 97% 下跌。

以下是他們做出的一些承諾：

就像這些騙子參與的其他項目一樣，他們在 2022 年 5 月 12 日宣布他們正在放棄這個項目。

以下是 CNK 的聯合所有者 Eli Hayman 在 Discord 通告頻道發布的消息，提出了兩個選項給他們的 NFT 持有者。選項 A 是他們將引入一個新的團隊來取代他們，選項 B 是他們將所有權轉讓給社區。完整的消息如下：

相當諷刺的是，在這條消息中，他們說“我們絕對沒有消失的意圖，也沒有停止為將這個項目置於未來成功所需的位置而採取必要措施的打算。我們絕不是 Rug-pull（指的是一種欺詐行為，項目方突然退出並帶走投資者的資金）”。然而，他們確實這樣做了，他們的 Discord 上最後一次通告和社交媒體上的最後一次活動都是在 11 個月前。

甚至這家實際的運動鞋店也已經關閉，顯然，在員工們意識到所有者們進行的欺詐行為後，大多數員工決定離开。

這種放棄項目的行為，在這些人背後的每個項目中都發生過，當我們研究這個團隊的更多欺詐行為時，你會看到更多這方面的例子。這就是為什么我們認為這些人不適合經營 Pudgy Penguins 或任何其他業務，而且只是時間問題，他們將放棄這個項目並在此過程中欺詐更多人的錢財。

收購 Pudgy Penguin

用於購买 Pudgy Penguins 的資金幾乎完全是通過欺詐數千名投資者獲得的，這些投資者曾被卷入 Luca 之前的各種欺詐項目中。這些項目包括由 Luca 擁有和指導的項目，如 SBCC、SBMP、DGU 和 CNK，以及他在其中提供建議或其他幫助的項目，包括 Skulltoons 和 DS。這些項目的收益可以直接與鏈上活動聯系到用於從 Cole 那裏購买 Pudgy 的地址。

可以輕松確認 Pudgy Penguins 收購地址已被用於購买，因為來自各種交易所以及 Luca 擁有的各種錢包和 Charles Kieu 擁有的錢包發送了總值 220 萬美元的 ETH 到該地址。接下來的 10 分鐘內， 662.75 ETH 將分別分配給 Coinbase 存款地址和另一個 EOA，分別接收 33% 的 67% 的資金。

Coinbase 存款地址之前由原始的 Pudgy Penguins 部署者錢包以及 jonahtj.eth 使用過。這個 EOA 很可能屬於 Cole，因為相同的地址曾用於 MyFuckingPickle 的 Blur 空投，他是該項目的創始人，以及 CryptoFoxes，他協助推廣了該項目。分割資金後的 23 分鐘，官方的 Pudgy Penguins Twitter 帳號和 Luca 會發布關於收購的推文。

第一個向收購錢包發送資金的地址是 Pudgy Payer 0x 82 Ad。該地址作為 Luca 的 SBCC 和 DGU 支付的整合地址，以及 Luca 0x 59 B 8 的整合地址，這兩個錢包已經相互交互，並且已經向 Luca 的主要錢包或 SBCC Funder（我們之前已經確認是 Luca 擁有的）發送或接收過資金。Pudgy Payer 還接收了來自 Luca 的主要錢包和 CNK 中間錢包的資金。第二個向該地址發送資金的是 Skulltoons 的中間錢包。

該地址是鑄造資金的主要接收方，ETH 被分散到各種錢包，包括四個 Luca 替代錢包（還有其他與 Luca 相關的錢包），總計 41.81 ETH，以及總計 100 ETH 的 Pudgy Payer。

20 小時後，Luca 的主要錢包通過兩筆交易向收購地址發送了總計 19 ETH；一個小時後，一個由 Luca 資助的 Skulltoons 和 DS 的替代錢包發送了總計 31.75 ETH。

The Assetbender

Luke Belmar，或者他喜歡自稱為“The Assetbender”，是 Luca Netz 的長期朋友和商業夥伴。他曾擔任 Pudgy Penguins 的前首席營銷官（CMO）和股東，我們相信大部分來自交易所的 Pudgy Penguins 購买貢獻的資金是他的，使他成為 Pudgy Penguins 的 30% 股東。與 Luca 一樣，他還推出了一個 NFT 項目，擁有一個付費會員群體，並提供多個關於跨境電商的課程和電子書。

如果你在 Google 上搜索他，會出現一個 LinkedIn 搜索結果，我們可以看到他聲稱自己是 Pudgy Penguins 的股東兼前首席營銷官（CMO）。這已經從他的 LinkedIn 資料中刪除，但仍然顯示在 LinkedIn 搜索結果的元數據中，讓我們看看他的一些創業項目。

在 2021 年中旬，Luke 推出了 Capital Club，這是一個每月 40 美元的訂閱服務，可以讓人們訪問他的私人 Instagram 故事。他聲稱只允許 400 人加入，如果我們相信他所說的，那意味着他每個月可以從中獲得 16000 美元的利潤。

Luke 承諾在他的私人故事中分享“價值”和“祕密方法”，但他還承諾會將訂閱費的 100% 用於資助 Capital Club 應用程序的开發。這個應用程序原本應該是一個一站式的平臺，會員可以在其中進行討論，他還聲稱他將邀請一些最優秀的健康專家、財務專家和律師加入這個應用程序。早期訂閱者被承諾更低的價格和一些額外的福利。

已經過去了兩年多，Luke 仍然沒有推出這個應用程序，也沒有向訂閱者提供任何更新或解釋。與 Luca 一樣，他也讓取消這個訂閱非常困難，需要通過電子郵件聯系客服並經歷一個漫長的流程才能取消。

以下是一個之前的會員與我們分享的收據：

幾個月後，Luke 感覺到 NFT 浪潮即將來臨，因此決定將重心轉向推出一個 NFT 收藏品。這個收藏品後來被 Luca Netz 復制，他推出了 Demigods，我們無法確認 Luke 是否參與了 Demigods 項目。

於 2021 年 11 月 6 日，Divine Anarchy 被推出，他們以每個 NFT 0.09 ETH 的價格售出了整個 10, 000 個 NFT 的收藏品，帶來了 900 ETH 的利潤，當時價值約為 4 百萬美元。

他們的鑄造合約存在缺陷，而不是事先檢查可用的數字或編寫一個簡單的 require 語句來檢查供應是否已經耗盡，合同被設計成不斷嘗試生成隨機數字並檢查是否已分配。然而，在所有的 10, 000 個 NFT 都被鑄造後，這些數字顯然已經被分配了，這導致合約中發生了無限循環，一直運行到所有的 Gas 都被消耗完，給試圖鑄造的人們造成了超過 300 萬美元的損失。在鑄造當天，Divine Anarchy 項目負責收取了 30% 礦工費。

盡管他們從鑄造中賺取了 400 萬美元，他們決定不退還受影響的人的任何款項，其中許多人在 Gas 費用上花費了數千美元，卻什么都沒有得到。他們只是承諾推出另一個 NFT 收藏品，這是 Divine Anarchy 的延申，並將其空投給受影響的人。

不久之後，Luke 決定放棄這個項目，並將其移交給團隊的其余成員，這一模式與他的其他朋友一樣。

那個團隊似乎繼續致力於這個項目，他們开發了一些功能，並向受到有缺陷合同影響的人空投了一批 NFT 收藏品。但不幸的是，這些 NFT 實際上毫無價值。

在放棄了自己的項目後，Luke 決定進入一個新的欺詐行為。他利用從銷售 Divine Anarchy 項目中獲得的收益，與 Luca 一起購买了 Pudgy Penguins。他還推出了一個“紅丸”（red-pill）的 YouTube 頻道，並利用他新近積累的觀衆正在重新推出 Capital Club，但是不，他仍然沒有提供他承諾的應用程序，而是在 Discord 上推出。

Faiz Warsani

Faiz Warsani 是 Luca 的親近朋友之一，他也推出了一個 NFT 項目，有一門跨境電商課程，還創建了自己的交易群。到目前為止，我們可以看到一個重復的模式。

與 Luca 一樣，Faiz 也購买了虛假新聞來營造可信度的假象。以下是我們發現的 6 篇虛假新聞文章，這些文章是從一些以銷售這種服務而聞名的媒體機構發布的，而且都是在一個月內發布的。

他的課程網站已經下线，但通過 Web 存檔，我們可以看到他的網站是什么樣子的，以及他的課程價格為 500 美元

Donut Shop NFT

Donut Shop 是 Faiz Warsani 與 Cowboy Labs 合作，得到 Luca 和“Laboratory 721 ”的支持推出的項目。NFT 發售發生在 2022 年 2 月 6 日，比 Luca 的 CNK World NFT 提前 3 天。與每個其他項目一樣，Donut Shop NFT 未能按照其路线圖和承諾交付。

在部署兩天後，Donut Shop Deployer (DS Deployer) 從 Donut Shop 合同中提取了 673.64 ETH，並將 84.5% 的資金分發給了各種由 Faiz Warsani 控制的錢包， 5% 分給了 Luca，約 7% 分給了 Cowboy Labs，約 2% 分給了 Laboratory 721 ，其余約 1.5% 分給了各種其他錢包。Luca 從 DS 鑄造資金中獲得的份額將分為 Coinbase、他的主要錢包和他的替代錢包，其余資金用於人為提高他的下一個收藏品 Cookies N’ Kicks 的底價，該收藏品將於第二天發布。

Faiz 的一部分資金被用來通過購买 50 個 DS NFT 來推高 DS 的底價。

他們以每個 NFT 0.12 ETH 的價格售出了 5432 個 NFT，帶來了 652 ETH 的利潤，當時價值 196 萬美元。

根據最近出售的 10 個 NFT 的平均價格，它們每個以驚人的 19 美元進行交易，考慮到這是 CNK 交易價格的兩倍，相當令人印象深刻。但不幸的是，這相對於鑄造價格下跌了 95% 。

根據僅有大約 3% 的 Discord 成員在线的事實，我們懷疑 Faiz 也購买了虛假的 Discord 成員和虛假的社交媒體粉絲來僞造可信度，就像 Luca 在他的兩個項目中所做的一樣。

當然，這個項目在推出幾個月後被放棄了，沒有一個承諾得到兌現，網站被關閉，最後一條 Discord 通告是在 10 個月前發布的。

具有諷刺意味的是，他們最後一次的通告中寫着 “我們快到了，快到了！” 然後他們決定在接下來的 10 個月裏保持沉默。

除了是 Luca 的好朋友之外，讓我們看看還有什么將 Faiz 與 Pudgy Penguins 聯系起來的因素。

Bureaux 是一家由 Peter Lobanov 擁有的設計公司，他是 Luca 的商業夥伴、童年朋友、創意總監和 Pudgy Penguins 的聯合所有者。

Bureaux 負責开發網站和為 Faiz 的公司 sweetdreams.io 創建產品模型，他們在 Faiz 的 NFT 推出之前與他合作，繼續在推出後與他合作。這讓我們強烈懷疑 Bureaux 也开發了 Donut Shop 的網站，網站的設計風格與這家設計公司的風格非常相似，所有這些都可以在他們的網站 bureaux.inc 上看到。

Faiz 在過去的兩年裏還與 Peter 一起制作了兩個播客節目，最近一個甚至包括了 Luca，

在一次播客中，Peter 戲弄了一下 Faiz 關於 Donut Shop 的事情，你可以查看下面的視頻看看他看起來有多不自在，

此外，他還參加了最近的 Pudgy Penguins 活動。盡管我們無法驗證 Faiz 是否是 Pudgy Penguin 的股東，但根據我們發現的信息，我們強烈懷疑他可能是。

Faiz Trade

正如之前提到的，Faiz 曾經开始了自己的付費 Discord 群組，但由於沒有太多人加入，他關閉了它，轉而加入了 Netz Trades，擔任新的“股票與期權管理員”，並分享了利潤。

此外，下面您可以看到一張 Luca、Faiz 和 Mikey 的合影，Mikey 是他們的另一個親密的欺詐朋友，他也是一個跨境電商專家。他最近也參加了 Pudgy Penguins 的活動，但這次我們不會深入討論他，這裏有一個 Coffeezilla 在將近兩年前制作的關於他的視頻

Nick Von 又名 Louis Vuitton Don

認識一下 Nick，這是這個團夥中的另一個騙子，是 Luca 的長期朋友和商業夥伴。與 Luca 一樣，Nick Von 推出了付費交易群，並參與了無數的加密貨幣欺詐行為，如果這還不夠，他還欺騙了數十人，包括他的女友和甚至他自己的祖母。

首先，讓我們進入最引人注目的部分。最近，Nick 的女友一直在曝光他，指責他利用她的錢、汽車、房子，甚至衣物來在社交媒體上炫耀，然後利用從炫耀中獲得的知名度來欺騙數十人。

她制作了很多關於這件事的視頻，以下是一些示例，要查看更多視頻，請訪問她的 Twitter，他們確實令人難以置信

正如您所看到的，她精心裝飾了那些 Nick 用來炫耀的汽車。

像他的許多其他朋友一樣，Nick 也購买了很多虛假新聞，以下是我們發現的 10 篇虛假文章。

當我們與他的女友交談時，她聲稱他從她那裏拿走了大約 10 萬美元，並說他正在用這筆錢交易 NFT，他還告訴她他有關於"Pudgy Penguins 的內部信息"，我們懷疑他參與了收購，因為在宣布收購之前，交易量出現了大幅增加，很可能他和他的朋友們利用了內幕信息購买了 NFT，然後再將其拋售。

以下是她的一句話：“最初，我打算揭露他是一個假百萬富翁，揭示他在 TikTok 上的炫耀，只不過是裝模做樣。然而，當我深入挖掘時，我揭开了 Nick Von 在背後編織的欺詐和欺騙網絡。原來他多年來一直在背後運營着一個大規模的騙局，與他的兩名同謀一起。在過去五年中，受害者开始站出來，提供證據證明 Nick Von 從他們那裏騙取了從 6, 000 美元到 60 萬美元不等的金額，總共有 20 多名受害者和超過 500 萬美元。我並不知道他一直在利用我提供給他的資產來支持他的欺詐行動。”

在一條 Nick Von 發給他女友的語音消息中，我們可以聽到他談論他的長期朋友（Luca）邀請他創建一個交易群的事情，他認為這是個絕佳的主意，可以讓 Nick Von 展示“他的”資產，然後使用 Luca 提供的交易成果，當作是自己的成果，吸引人們加入並為該群組付費。我們建議您查看並聽聽他的表述方式，盡管我們無法驗證他是否參與了收購，但以下是我們強烈懷疑的原因：

Nick Von 已經是 Luca 的商業夥伴超過 5 年，他們一起啓動了多個業務，聲稱已退出估值 1800 萬美元的業務。
Luca 投資了 Nick Von 的電子郵件代理 inboxprofits.io，據稱因為 Nick Von 欺騙了其中一個客戶而關閉。
Nick Von 的女友聲稱他拿了她的錢購买 Pudgy Penguins，基於“內部信息”，
他在社交媒體上宣傳了它們。
他是 Netz Trades（教人如何交易股票的詐騙社區）團隊的成員，除了我們展示的語音消息，他還擔任着一個名為“Netz Team”的角色。

在他的網站上，除了其他虛假陳述，他曾在 2021 年 7 月聲稱實現了 5 千萬美元的銷售額，僅僅 1 年後的 2022 年 4 月，他將這個數字增加到了 5 億美元的銷售額。

Nick 欺騙了數十人，騙取了數百萬美元，以下是其中一些受害者的例子和證詞。首先，這裏是一份針對 Nick 的美國聯邦調查局報告。

一些受害者關於他們如何被 Nick 欺騙的證詞：

以下是 Nicks 的女友解釋他如何欺騙他的祖母的視頻鏈接。

另外，關於 Luca 的 Discord 頻道促進了數十次“垃圾幣”（shitcoin）的操縱和拋售。成員們會創建一個“垃圾幣”，然後前去侵襲其他 Telegram 和 Discord 頻道，大量發送他們的 Telegram 邀請鏈接。當然，這些成員只會在幣的預售期購买，然後在幣上市後將其拋售給其他人。

許多 Netz Trades 管理員也自行推出了大量的“垃圾幣”和 NFT 項目。

Cxesar 是 Netz Trades 的管理員之一，負責推出了許多垃圾幣和 NFT 項目。他還是“ Yummy ”垃圾幣背後的人之一。