FTX案首度庭審：相關證人出庭，SBF成為衆矢之的

原文作者：Protos

原文編譯：GaryMa 吳說區塊鏈

摘要

• 根據一項認罪協議， FTX 聯合創始人 Gary Wang 告訴陪審團，他是在 Sam Bankman-Fried （以下簡稱 SBF）的指導下參與了金融犯罪，並詳細描述了其中一些犯罪行為。

• 證人的證詞向陪審團證明，SBF 知道 FTX 的財務困境，但卻向公衆和投資者撒謊。

• 法官劉易斯·卡普蘭（Lewis Kaplan）嚴厲批評了馬克·科恩（Mark Cohen）的團隊浪費時間和重復提問，似乎沒有取得多少成果。辯護的主要目標似乎是貶低檢方的證人，但執行得不佳。

• 在辯護交叉審問期間，SBF 顯得苦惱，雙手捏成拳頭，摩擦着眼睛。即使是 SBF 最親近的盟友也可能明顯察覺到辯護的困難。

10 月 5 日星期四，FTX 和 Alameda Research 的聯合創始人 Gary Wang 出庭作證，反對他的前商業夥伴 SBF，這是這位墮落的加密奇才刑事審判的第一個全天證人證詞。

在可能是他最嚴厲的證詞中，Wang 表示，他同意在壓力下從公司獲得巨額個人貸款。他還說，他實際上從未見過這筆錢，這說明這兩家公司存在更廣泛的金融欺詐模式。

檢察官在當天的最後一次交談中問 Wang：“這筆貸款的錢進入了你的銀行账戶嗎？”

Gary Wang 這位 SBF 以前神祕的聯合創始人回答道：“沒有。”

Gary Wang 的證詞為這忙碌的一天畫上了句號。前 FTX 开發者亞當·耶迪迪亞（Adam Yedidia）的證詞結束了，耶迪迪亞講述了 2022 年 6 月的一次談話，在談話中，SBF 清楚地了解 FTX 的財務問題。再加上 SBF 發了很多推文，試圖讓公衆相信，FTX 一切都很好，這似乎為他被控電信欺詐提供了事實依據。

在審判期間，SBF 本人一直沉默寡言，似乎全神貫注於筆記本電腦上的文件。但當 Wang 的證詞开始時，SBF 第一次密切關注證人。

Wang 保持沉默，給出簡短而專注的回答。他詳細說明了他在為 Alameda Research 在 FTX 平臺上創建“特殊特權”的角色，該特權允許公司從交易所“無限提取資金”，並比其他市場制造商更快地下訂單。這意味着 Alameda 不僅可以“搶跑”競爭對手，還可以“搶跑” FTX 客戶，實際上是使用作弊碼每時每刻從他們那裏偷走。

Wang 表示，Alameda 在 FTX 上的信用額度為 650 億美元。這比 Wang 描述的 FTX 做市商正常的“幾十到幾百萬美元”高出幾個數量級。這也比消失的 80 億美元客戶存款高出數倍。

Wang 還描述了 SBF 指導他實現這些功能。

SBF：“我們不是刀槍不入的”

當天早些時候，前 FTX 工程師亞當·耶迪迪亞（Adam Yedidia）通過詳細描述 FTX 財務狀況的時間表結束了他的證詞。耶迪迪亞穿着不合身的西裝，領帶松松垮垮，完全是一個社交上尷尬的計算機开發者的形象。

耶迪迪亞回憶說，他被分配自動化客戶存款流程，並在這個過程中得知 Alameda Research 借了 80 億美元的 FTX 客戶資金。2022 年 6 月，在 FTX 和 Alameda 所在的奧爾巴尼度假村舉行了一場槳網球比賽後，Yedidia 向 SBF 表達了這些擔憂。

SBF 回答說，雖然 FTX 在 2021 年是“刀槍不入”的，但“我們今年（2022 年）不是刀槍不入的。”

Yedidia 重述了 Sam 的估計，即 FTX 將在“ 6 個月到 3 年內”再次“刀槍不入”。

顯而易見的是，早在 2022 年 6 月，SBF 就意識到 FTX 存在嚴重的財務問題。早前的證據包括，SBF 仍在推特上向客戶保證，直到 2022 年 11 月，FTX 還“很好”。這兩組事實似乎清楚地構成了欺詐的證據。

簡而言之，辯方試圖破壞耶迪迪亞證詞的努力是軟弱無力的。

辯護律師問耶迪迪亞：“你會說目前沒有一家加密公司是刀槍不入的嗎？”

這似乎反映了一種更大的防御策略，即將 FTX 的操作細節與“整個加密行業”混為一談。

但檢察官反對這個問題的性質，並將其排除在訴訟程序之外。辯方在要求證人對超出其證詞範圍的問題發表評論時，面臨數十個這樣的反對意見。卡普蘭法官一次又一次地站在控方一邊，讓辯方明顯不知所措。

最終，卡普蘭還召集了一次庭外會議，似乎嚴厲批評了辯護律師提問的重復性質。在迄今為止的每一次交叉審問中，辯護律師都花了大部分時間要求證人重復已經由檢方提問中確認的事實。

辯護方似乎還試圖通過多次詢問他作證的免責協議來貶低耶迪迪亞的證詞。但與 Gary Wang 不同，耶迪迪亞在得知 Alameda 花費客戶存款後辭去了 FTX 的職務，並沒有被指控犯有犯罪行為，因此這種攻擊方式並不令人信服。

SBF 的父母表現出壓力

在辯護律師對耶迪迪亞進行的交叉審問中，法庭上出現了一段戲劇性的時刻。在證詞期間的多次場合，可以看到 SBF 摘下眼鏡，低下頭，將拳頭磨擦到眼睛上，持續數分鐘，可能是為了掩蓋或抑制眼淚。SBF 的父親，約瑟夫·班克曼，也顯得沮喪。

但辯護的失誤的真正深度直到檢方進行“重返”審問時才顯現出來，這是對耶迪迪亞的第三輪質詢。辯護律師曾詢問耶迪迪亞有關 SBF 的個人消費習慣，似乎在暗示不購买昂貴衣物或豪華汽車意味着他是一個誠實的人。

但檢方只問了耶迪迪亞一個簡單的關於花錢的跟進問題：“你聽說過 FTX Arena 嗎？”

這個問題引發了法庭內的笑聲浪潮，耶迪迪亞詳細說明了花費 1 億美元購买前邁阿密熱火隊球館命名權的奢侈开支。

耶迪迪亞的證詞以一個個人問題結束。離开 FTX 後，他從住在巴哈馬的價值 3500 萬美元的頂層公寓的生活中成為了一名高中數學教師。雖然這是一種道德提升，但這突顯了與 FTX 的關聯對即使沒有被指控參與 SBF 涉嫌犯罪的人員也產生了多大的影響。

投資者欺詐

在耶迪迪亞和 Wang 之間，我們還聽到了來自以加密行業為重點的風險投資基金 Paradigm 的聯合創始人 Matt Huang 的證詞。與檢方的其他證人一樣，Huang 表現出冷靜，似乎可信，措辭謹慎，回答具體而簡潔。

Huang 確定，似乎對 Paradigm 隱瞞的事實可能會影響他們向該平臺投資近 3 億美元的決定。具體來說，Huang 證實，如果知道 Alameda Research 獲得了 FTX 的“清算引擎”特殊豁免，並且 Alameda 正在將客戶資金用作投資資本，Paradigm 將更不可能投資。

Huang 證詞說：“我們的一般認識是，交易所會接受客戶存款並將其保管起來。”

關於整個加密行業，他後來說：“普遍認為客戶存款是神聖的。”

Huang 的證詞是首次涉及對 SBF 的證券欺詐指控，這些指控基於對資本投資者關於 FTX 業務的誤導。

在被問及 Paradigm 對 FTX 的 2.78 億美元投資的當前價值時，Huang 直言不諱：

“我們把它計提為零。”

後續議程

星期五的法庭會議將提前結束，以適應一名陪審團成員的旅行計劃，時間是美國東部時間下午 2 點。這可能主要用於完成 Wang 的證詞（當前已結束）。

ps：據 BitMEXResearch 消息，Wang 的證詞聲稱 FTX 交易所發布的保險基金數額是虛假的，而且這個數字是由一個隨機數生成器產生的，計算過程類似獲取過去 24 小時內在 FTX 上的總交易量，將其乘以一個大約為 7500 的隨機數，然後將結果除以十億。

檢方表示，他們的下一個證人是現在已經破產的加密借貸平臺 BlockFi 的首席執行官 Zac Prince 。

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