FTX 再現？JPEX“侵吞”用戶資產深陷天價詐騙案

2023 年 9 月 18 日，因涉嫌參與加密貨幣交易平臺 JPEX 共謀詐騙，KOL 林作被香港警方逮捕。與此同時，KOL 陳怡也因同一事由受到了警方的控制。除此二人之外，另有六人被逮捕。據官方通報，此次逮捕的涉案人員四男四女，共八人。

據悉，此案目前已涉及 1400 余名受害者，涉案金額高達 10 億元。一時之間，這起天價加密貨幣交易所詐騙案震驚了整個香港。

而這一切都始於 9 月 13 日的證監會點名。

SFC 警告聲明

2023 年 9 月 13 日，香港證監會（SFC）發布了一篇名為《有關不受規管的虛擬資產交易平臺》的警告聲明。證監會表示，其留意到一家名為“JPEX”的虛擬資產交易平臺，該平臺集團旗下的企業一概沒有獲得證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平臺的牌照。

對於 JPEX 涉及的問題，香港證監會指出了六大疑點：

1. JPEX 在其網站聲明，它是“一間持牌，並受認可的數字資產、虛擬貨幣平臺”。它在其網站及本地社論式廣告中聲稱已向若幹海外監管機構取得經營虛擬資產交易平臺的牌照，而這實際上與事實不符。

2. JPEX 為其部分產品提供極高回報。

3. 證監會接獲散戶投資者的投訴，並注意到媒體報道，指有散戶投資者未能從在 JPEX 开設的帳戶中提取虛擬資產，或發現他們的帳戶結余被減少及更改。

4. JPEX 提供的部分產品似乎是涉及虛擬資產的安排，例如在證監會的虛擬資產交易平臺監管制度下不被允許的虛擬資產“存款”、“儲蓄”或“收益”。

5. JPEX 在其網站及本地社論式廣告中宣揚它已與一家香港上市公司訂立業務合作，並獲該公司投資，而事實上該項合作已經終止，且該上市公司實際上並無作出任何投資。

6. 網紅及場外找換店在社交媒體上作出了虛假或具誤導性的陳述，指 JPEX 已獨立地或聯同一家香港上市公司在香港申領虛擬資產交易平臺的牌照，而事實上 JPEX 集團旗下實體一概未曾向證監會提交任何虛擬資產交易平臺的牌照申請。

出金疑雲

其實，除卻香港證監會的點名之外，JPEX 涉及的問題早就疑點重重。其中最為廣為流傳的莫過於坊間流傳的，關於 JPEX 無法出金的傳言。

根據鏈上數據顯示，在一段時間內，與 JPEX 有關的幾個出金地址的確一度超過 7-8 小時沒有任何資金轉移紀錄。而據 JPEX 官方 Discord 社區成員的截圖顯示，JPEX 交易所提幣額度疑似被限制至 1000 USDT，但提幣的手續費卻高達 999 USDT，這意味着用戶實際提現到手的只有 1 美元。

而鏈上紀錄也顯示了多筆出金 1 U 的紀錄，疑似為用戶嘗試提現的紀錄。

對於這種情況，社區成員也开始向官方反饋。對此，官方的回復是：

“因應平臺增加整體的流動性，我們需要提高手續費以進行調整。”

該消息一經爆料，瞬間引起了用戶的恐慌。而受到該事件的影響，JPEX 平臺幣 JPC 也隨之暴跌， 24 小時內便下跌超過 20 ％。

虛假牌照

此前，JPEX 曾宣傳擁有多個國家的牌照。但經調查發現，JPEX 在美國、加拿大、澳洲、立陶宛等多國公司的董事均為不同人士，同時，該平臺從 2020 年注冊、 2021 年开始運營至今，實際負責人、辦公地點也從未公开。

追溯至最初階段，JPEX 聲稱自己是位於澳洲的注冊公司 JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd，根據澳洲證券及投資事務監察委員會（The Australian Securities and Investments Commission）查冊紀錄顯示，該公司於 2020 年 9 月成立，目前董事和祕書名為 Jiayi CHEN。除此之外，JPEX 還在澳洲注冊了另一間名為 JPEX Technical Support Co. Pty Ltd 的公司，但該公司已經在 2022 年撤銷注冊，同名公司也被香港證監會點名。

另外，在早期階段，JPEX 一直嘗試將自己包裝為一家日本加密貨幣交易所，並通過藝人、網紅大肆宣傳。但日本金融廳卻表示，加密資產交易所的名單中並無 JPEX 之名。

美洲方面，JPEX 在美國、加拿大均存在注冊公司，它們分別為：JP-EX Crypto Asset Bank 和 JP-EX Exchange Limited。但可疑的是，JPEX 美國公司在科羅拉多州丹佛市注冊，卻並沒有登記公司董事，只登記了代理祕書公司 Zhongteng Accounting Co., LTD，其聯絡人為 Weihan WANG。加拿大方面雖然登記了公司董事，但該公司董事卻與 JPEX 美國公司的聯絡人同名，且登記地址不同。

當前，關於 Weihan WANG 的具體信息仍無法確認。但在調查的過程中，我們卻發現，雖然 JPEX 宣稱已經取得了澳洲、美國、加拿大等國的牌照，但事實上，這些牌照並非交易所經營許可，而是從事外匯、金融所需要的注冊。

視线來到歐洲方面。JPEX 曾在 2022 年 6 月稱其已經獲得立陶宛加密貨幣牌照，其在當地的公司注冊名稱為 JP-EX Crypto Asset Platform UAB。但在調查後發現，該公司只是一間普通的有限責任公司，並且已於今年 7 月撤銷注冊，而 JPEX 的官網也已經找不到取得立陶宛發牌新聞稿的蛛絲馬跡。

最後回到香港方面。JPEX 於 2021 年 7 月成立了一家名為 JPEX Technical Support Co. Pty Ltd 的公司，該公司在 2022 年 4 月改名為 Web3.0 Technical Support Limited，董事名為郭浩麟。據悉，除了 JPEX 之外，郭浩麟還同時擔任了 CoinLedge Limited 和每日幣研媒體有限公司（ Crypto Wesearch Media Limited）的董事。前者是一家科技財經類網站，後者則是一家區塊鏈資訊網站。對於郭浩麟，有記者反饋稱，嘗試去其住址採訪卻無人應門。

人去樓空

9 月 13 日、 14 日，Web 3.0 加密峯會 Token 2049 於新加坡召开。為了迎接這次加密行業的盛會，JPEX 特別推出了“抓緊比特幣”活動。活動期間只需在 Token 2049 中找到 JPEX 的活動攤位，並完成指定任務，便可參加扭蛋抽獎和“抓緊比特幣”活動。但來到峯會現場後，我們卻發現 JPEX 在 Token 2049 參展攤位早已全部清空。

與此形成照應的還有位於東區 SOGO 旁核心地段的亞洲區塊鏈大樓。

今年 6 月中旬，號稱單月租金 340 萬的 JPEX 亞洲區塊鏈大樓被 JPEX 大肆宣傳，JPEX 官方也一度放下豪言要將其構建為亞洲區塊鏈核心基地。當時，該棟大樓的 13 層樓每一層都被詳細規劃，包含咖啡廳、VIP 貴賓室、共享辦公室，甚至還計劃在 9 樓為臺灣區代言人陳零九打造專屬的音樂創作基地。

但實際上，自六月以來，JPEX 亞洲區塊鏈大樓內部一直處於施工未完工狀態，而如今 JPEX 又被卷入天價詐騙案件，恐怕昔日宏愿大概率要淪為泡影。

官方公告，姍姍來遲

對於香港證監會的點名、牌照以及出金問題，JPEX 官方並未第一時間及時回復，直到 9 月 14 日，官方公告才姍姍來遲，公告稱：

鑑於平臺需視乎香港特別行政區證監會所發出的聲明，需要進行業務上及政策上的調整，JPEX 已於 2023 年 9 月 14 日 00: 00 （GMT+ 8) 進行 USDT 提幣手續費的調整。

就上述事項，平臺已經就此成立專案小組，成員將由專業的法律界人士、前證監會成員以及金融界別精英所組成並商討未來的發展方向以進行調整，並等待證監會回覆進一步的指引。

平臺將依據證監會的回覆，於不日逐步調整提幣手續費，並階段性开放提幣上限。

如用戶有緊急的提幣需求，可以填寫以下的表格，以申請優先的提幣排序，平臺將會盡速進行安排，以解決貝有特別需要的用戶。

通過上述公告，JPEX 並沒有對超高出金手續費、疑似轉移用戶資產以及牌照問題等焦點問題作出正面回應。

而在 9 月 15 日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace  發布推文表示，與 JPEX 有關的波場地址資金背後流向不透明，其某熱錢包充值地址在過去 20 個月流入超過 1.9 億風險 USDT，所有資金中有 22.04% 被列為風險資金，風險類型被識別為黑灰資產、網絡賭博、洗錢。

隨着事態的不斷加劇，加密貨幣交易所 CoinW 也於 9 月 15 日深夜發布公告，決定從 2023 年 9 月 15 日 22: 00 （UTC + 8）起，下架 JPC/USDT 交易對。

再發公告，下架重組

即便 JPEX 已於 9 月 14 日針對近期事件發布回應公告，但依舊無法阻止事態惡化的腳步，與此同時，出金方面的問題也仍未得到妥善解決。因此，JPEX 於 9 月 17 日晚 21: 19 再次發布特別公告，該公告稱：

近期，因受到相關機構於香港地區，對 JPEX 加密貨幣交易平臺的不公平對待，及所發放的連串負面消息，導致平臺所合作的第三方造市商暫時鎖定資金，並要求平臺提供更多資料以進行洽商，限制平臺的資金流動性，大大提升我們的日常運作成本，以致經營困難的情況。

JPEX 還表示，因第三方造市商限制平臺的資金流動性、並配合政策指引，平臺將會於 2023 年 9 月 18 日 00: 00 (GMT+ 8) 下架理財頁面的所有交易。

同時，公告還指出：

現階段必須進行架構重組﹐以重新釐定營運方向。

JPEX 宣稱將公开收集用戶的建議，並於採納部分建議及方案與專責小組進行商討，以挑選出合理的方案，進行用戶公投。

最新進展

隨着事態的逐漸發酵，香港特首李家超也在 9 月 19 日出席行政會議前會見記者，其表示“始終在密切關注 JPEX 案件”，並指出：

香港特區政府對虛擬資產的政策取態是，要有一個有效監管制度、跟虛擬資產相關的資訊發放要公开透明、以及要重視和推行投資者教育。

另外，李家超還提到，此次事件充分反映了監管的重要性，包括必須投資在受監管、有牌的交易平臺，個人對虛擬資產及相關風險認識的重要性。他強調：

現時發牌制度是要保障投資者，證監會會監察市場的變化，確保投資者利益受到充份保障，當局亦會大力推動投資者教育。

而在 9 月 18 日逮捕行動結束之後，香港警方也第一時間針對此次重大社會事件召开了相關記者會，向社會各界通報案件情況及進展。

據 Meta Era 消息，香港警方於 9 月 19 日下午 4 點舉行記者會，通告 JPEX 有關拘捕行動及最新調查進展。香港警方稱，由於事件牽涉巨大公衆利益，商業罪案調查科在昨日展开執法行動拘捕八人，共四男四女，其中包括自稱是 JPEX 合夥人的 KOL 林作。

截至昨晚，香港警方共收到 1, 641 名受害人報案，涉及金額約 11.87 億港元。商業罪案調查科同時對被捕人士及相關公司進行了資產調查，共凍結銀行結余約 1, 500 萬元，以及三個物業，總值約 4, 400 萬港元。

不過相較於案件進展，社會各界對於 JPEX 受害者的境況顯然更加關注。根據香港信報報導，當前律師對於 JPEX 受害者的處境並不樂觀，金融市場監管及虛擬資產領域律師陳廷謙在受訪時表示：

目前的難處是未掌握客戶資產是由 JPEX 哪個法律實體持有，亦不知該法律實體注冊地，現階段香港用戶若考慮民事索償會有一定困難。

不過，陳廷謙指出，除了公司外，若有足夠證據顯示有人涉違法或違約等行為，視相關證據和案件情況，也有可能會向這些人士提出民事賠償的訴求。

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