香港警方和證監會披露JPEX運作模式和推廣手法

2023-09-20 16:09:20

博鏈財經獲悉,據香港文匯報報道,香港特區政府警方和證監會9月19日聯合召开記者會公布JPEX案情。

警方綜合虛擬資產交易平臺JPEX的運作模式和推廣手法,稱有五個元素構成涉嫌詐騙:

1.JPEX根本沒有申請或持有證監會牌照,但在其網站聲明是“一間持牌,並受認可的 數字資產 、 虛擬貨幣 平臺”,更利用廣告、媒體、場外找換店(OTC)及網紅大肆宣傳,制造人氣去吸引投資者。

2.有網紅作出虛假及誤導性陳述,又在網上炫富制造“买幣暴富”的表象,以增加說服力,但由於事前證監會已向相關人等和實體店發出警告信,有理由相信涉案人知悉JPEX的手法違規,但仍向客戶推廣。

3.當JPEX用戶注冊後,可以在平臺兌換不同的 加密貨幣 ,又或者在外國平臺將虛擬資產轉到JPEX戶口再交易。

但調查發現,JPEX還發行JPC虛擬貨幣,但JPC與其他主流加密貨幣不同:JPC在其他平臺不能夠交易,也不可用作支付用途。

部分受害者被人遊說購买JPC,並用作類似定期存款方式的所謂“質押”,在質押到期後才得到極高的回報。

JPEX亦會要求客戶提供加密貨幣的私鑰作保管,而JPEX基本上用此方式控制用戶的資產。

4.在被證監會警告後,JPEX隨意將用戶提取資產的上限定在1000美元,並收取999美元手續費,變相限制提取資產。

5.至9月18日凌晨JPEX網頁下架了所有理財交易服務。

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