Weltcoin數位貨幣交易所：FTX爆雷事件對加密貨幣行業的長遠發展有何影響？

2023-02-06 18:02:00

自2022年11月13日頭部虛擬貨幣交易所FTX爆雷宣佈破產後，比特幣已經從2.14萬美元，又一路暴跌到1.7萬美元下方，這被視為即LUNA後又一虛擬貨幣市場的“雷曼時刻”。當時由於FTX暴雷，不少業內人士表明，相比去年6.89萬美元的歷史最高點，比特幣在跌沒了76%的情況下連續腰斬兩次並且可能是還沒有見底，多數人士表示形勢不明，不清楚虛擬貨幣的底在哪裏。

先來說說這個FTX暴雷的始末，FTX交易所成立於2019年5月，一共獲得過7輪融資，在22年的1月31日又獲得4億美元的融資，企業整體估值高達320億美元。從創辦至達到320億美元的估值僅僅只花了3年的世界，FTX的發展更像就是剎車失靈的極速飛車一樣。在22年的1月獲得高估值的融資後，僅維持了10個月，FTX就宣佈破產。FTX3年曆經7輪融資共計17億美元，投資方不僅實力強大並且知名度頗高，比如紅杉資本、軟銀都是大家耳熟能詳的名企。暴雷後這些投資方基本都把對FTX的投資計提歸零。FTX的創始人是Sam Bankman-Fried，他自己網名叫做SBF。FTX暴雷的導火索是FTX交易所自己左手進右手出被人們所發現了。SBF最早是先創辦Alameda Research這家基金公司，專門進行虛擬貨幣的對沖，靠此發家創辦FTX交易所。Alameda Research一度成為最大的虛擬貨幣對沖基金。FTX作為世界最大的虛擬貨幣交易所之一，發行了自己的虛擬貨幣FTT幣。其市值曾超千億美元，在2022年11月2日時Coindesk的一份報告曝光了Alameda Research的一些關鍵財務細節。其中顯示，Alameda Research總資產146億美元，其中有58億美元是持有“自家”發行的FTT幣。佔了其總資產的39%。並且Alameda Research總負債是80億美元，也就是淨資產是66億美元。而期持有的58億美元FTT幣，相當於淨資產的88%。也就是說，SBF自家控制兩家公司分別為FTX和Alameda Research。FTX發行FTT幣後，由Alameda Research去買入。這個買入並不是說公開去買入。而是FTX發行FTT幣的時候，會提前通知Alameda Research低價買入。Alameda Research拿到大量FTT幣後，就把FTT幣拿去質押融資，並且是去跟FTX借款。而FTX借給對方的錢，是在FTX平臺炒幣的客戶資金。於是，這樣兜一圈下來，FTX就把客戶的錢，挪到了Alameda Research。根據知情人士的透露，FTX通過這樣的手法，將100億美元的客戶資金，祕密轉移到Alameda Research。FTT幣發行後，Alameda Research低價買入，然後借助虛擬貨幣炒作，把FTT價格推高，這樣一來，Alameda Research就可以高價質押FTT幣，來源源不斷的憑空“刷錢”。但這樣的“刷錢”，只能建立在虛擬貨幣市場繁榮週期。一旦虛擬貨幣市場整體價格大跌，Alameda Research質押FTT幣的行為，就會存在巨大的風險。因為，一旦FTX的客戶們發現問題，開始擠兌後，FTX交易所無法從Alameda Research那裏拿回足夠的資金，就會因此破產。

在FTX暴雷後，FTT幣就直接大跌90%。去年FTT幣最高點是59美元，這次暴雷前是26美元，現在只剩下1.8美元。據其他平臺新聞報導，11月2日那份財報被曝光後，一開始大家還不怎麼相信。直到11月6日，世界最大交易所的幣安創始人，宣佈拋售幣安帳面上所有FTT幣。這一下子等於是坐實了大家對FTX的各種猜測，於是FTT幣開始一路暴跌。同時，FTX交易所的客戶，也開始大量集中提現，形成擠兌。一直到11月9日，3天的時間，就有60億美元資金從FTX交易所裏被提現出來。這一下子把FTX交易所的帳面資金給提沒了，後面比較晚提現的人，錢就提不出來了。在11月8日，SBF還試圖掙扎一下，跟幣安求助，希望幣安收購FTX。一開始，幣安還象徵性同意了下，簽署了非約束性的收購意向書。但幣安啟動盡職調查後，僅僅一天，就發現了FTX巨大的財務黑洞，直接就宣佈放棄了收購。於是，到了11月11日，FTX就宣佈破產。這時候，人們才發現，FTX在破產前僅持有9億美元可售的資產，而負債為89億美元，資金缺口高達80億美元。比較有意思的是，FTX資產裏還有一個730萬美元押注，賭的是“特朗普及其競選團隊輸掉”。

FTX破產這件事情，除了引發紅杉資本、淡馬錫、老虎環球、軟銀集團、Paradigm等投資機構直接損失之外，也引發了人們對虛擬貨幣交易所的信任危機。包括世界各國因為此次的事件，都在加大加強對虛擬貨幣的監管，要求他們披露更多有關資產負債表的資訊，保護客戶資產，限制資產集中。在FTX宣佈破產後，日本金融廳要求FTX在日本的業務分支立即停業，紐約曼哈頓聯邦檢察官展開調查、美國證券交易委員會正在調查SBF是否違反證券規則。白宮方面則表態稱，拜登政府已經瞭解虛擬貨幣行業近期的情況，並將“繼續監測形勢發展”。白宮也認為虛擬貨幣市場需要“適當的監管”。隨著FTX暴雷所帶來的一系列連鎖反應，包括世界各國都開始加強對虛擬貨幣的監管，這次事件也是全球推進加密貨幣行業全面合規化監管的重要推手，未來全球對於虛擬貨幣市場只會更加嚴格的監管，也會越來越合規化，虛擬貨幣的最終歸宿也是全面擁抱監管，去偽存真，留下那些具有真正意義的虛擬貨幣，而FTX的暴雷也許是數字貨幣更規範化發展的開始，也許未來回看FTX暴雷事件，這可能也是虛擬貨幣市場的又一史詩級事件呢......

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