一位韓國人 用三天洗劫全球炒幣客

2022-05-16 15:05:27


      一位韓國人 用三天洗劫全球炒幣客

來源:視覺中國

“有一個女生靠做空LUNA幣,這兩天賺了1000多萬。”

近日,一則一夜暴富的消息在社交網絡瘋傳。網傳截圖顯示,該用戶本金僅22萬元,收益率高達5950%,總收益達1313.5萬元。

創造如此暴富神話的是暴跌的LUNA幣。該幣種被圈內人稱為“幣圈茅臺”——在過去一年間,其價格從不足1美元飆升至119.5美元左右,總市值一度高達410億美元,流通市值擠進加密貨幣前五。然而,在5月10日至12日的暴跌行情中,其連續三天跌幅超95%,做空者一夜暴富。

幸運只屬於極少數人,更多的炒幣客血本無歸。

“我從1美元开始买入,它卻一直跌,买了近20萬美元的LUNA,到今天早上账戶上只有200美元,下跌了1千倍。”有海外投資者在社交網絡上分享投資經歷。

“身邊的朋友們人均虧了幾百萬元(人民幣)。”有市場人士對《棱鏡》作者稱。

虛擬貨幣價格極度不穩定,暴漲、暴跌行情屢見不鮮,炒幣客都是刀口舐血。但和過往的“空氣幣”暴跌歸零不同,LUNA幣與幣圈第三大穩定幣USDT高度關聯。

“一個市值前十的項目說崩就崩,一周歸零,對幣圈的信心打擊堪比核彈攻擊。”幣圈觀察者汪帥(化名)對作者表示。

汪帥還指出,在這場對炒幣客的財富洗劫中,由於我國監管部門早已採取嚴格措施封禁虛擬貨幣炒作,因此受損的國內投資者非常少。

400億美元LUNA幣暴跌始末

5月12日,幣圈大地震。

一款名為LUNA的虛擬貨幣價格以近乎直线的形態下跌。從5.8美元左右下跌至0.05美元,跌幅高達99%。而3天前,其價格還高達60美元。

如此跌幅,讓見慣了暴漲暴跌的炒幣客們也傻了眼。“真是开了眼,第一天跌了超95%,第二天還能再跌99%的。”投資者吐槽道。


      一位韓國人 用三天洗劫全球炒幣客

成立以來LUNA幣價格走勢

LUNA幣在虛擬貨幣市場中的地位舉足輕重,其流通市值一度在虛擬貨幣市場排名前五。今年4月份,其價格達到116美元高點,總市值超410億美元,與平安銀行市值接近。 

過去一年中,LUNA價格不斷上漲令炒幣客趨之若鶩,從2021年初至今年4月,其價格上漲近200倍,由此收獲“幣圈茅臺”稱號,證明其在炒幣客心目中的地位。

LUNA幣與虛擬貨幣市場中的一款穩定幣UST高度關聯,二者都是Terra區塊鏈系統中的代幣。在暴跌前,UST是虛擬貨幣市場中的第三大穩定幣。

由於虛擬貨幣價格極不穩定,因此幣圈衍生出價格相對穩定的穩定幣,以便於炒幣客在落袋為安時保護財富不縮水。

據歐克雲鏈研究員蔣照生介紹,目前加密市場上較常見的穩定幣有法幣抵押型和加密資產抵押型,即通過以法幣(如美元)、加密資產(如比特幣)或其他資產作為價值抵押物來維持穩定幣的價格穩定。而UST是一種算法穩定幣,即其沒有抵押資產,而是通過調節市場上的供需關系來維持其價格穩定。

資料顯示,Terra鏈的創始人Do Kwon是韓國人,畢業於斯坦福大學計算機科學系。Terra鏈的構想是利用區塊鏈技術構建支付體系,以去中心化的形式發行價格穩定的加密代幣,以實現數字貨幣的大規模應用。

LUNA幣是維持UST價格穩定的重要工具。每鑄造一個UST,都需要燃燒價值1美元的LUNA幣。在這一機制下,當UST價格高於1美元時,用戶可以向系統發送1美元的LUNA幣(LUNA幣被銷毀),以換取一個UST,以此增加UST的供應,反之亦然。兩種情況下,用戶都可以通過套利來獲得額外收益,通常情況,都能維持UST與美元的價格穩定。

但是,如果加密市場遭遇劇烈波動,或UST信用嚴重受損,這種市場自發調節供需關系的機制便會失靈,從而發生大規模清算,使UST信用進一步崩塌,陷入一種負循環中。

據英國金融時報報道,近期全球央行的加息浪潮引發市場動蕩,投資者拋售投機性金融資產,虛擬貨幣市場受到的打擊尤為嚴重。自7個月前創下歷史新高以來,加密貨幣市值已下跌1.6萬億美元,比特幣在此期間也下跌過半。

5月8日,多筆巨額交易拋售UST,導致其價格與美元脫鉤。在UST遲遲沒有恢復1美元的錨定價格時,恐慌情緒在炒幣客中蔓延:炒幣客拋售UST,由此產生更多的LUNA,但同時市場中對LUNA沒有信心和需求,導致其價格持續下跌,產生踩踏。

LUNA暴跌帶動虛擬貨幣市場整體下跌。合約帝顯示,在24小時內,有超過17萬炒幣客的合約爆倉,超6億美元灰飛煙滅。

交易所拔網线,炒幣客懵了

面對LUNA幣的極端行情,虛擬貨幣交易所开始“拔網线”——5月12日晚間,幣安宣布暫停LUNA幣和UST幣交易。

幣安創始人趙長鵬在社交平臺上稱,由於Terra協議的缺陷,大量新的LUNA幣被鑄造出來,但由於其所在的區塊鏈已暫停運營,導致無法在任何交易所進行存取。而新用戶不知道交易所外有大量新鑄的LUNA幣,又开始購买LUNA幣。一旦允許存入,其價格還會進一步暴跌。由於這些重大風險,幣安決定暫停交易,這是保護用戶。

這一舉措讓炒幣客們懵了,他們聚集在趙長鵬的社交账號下聲討:

“你如何補償那些50美元买入的用戶的損失?”

“我剛花了5000多美元买入,來不及賣出就暫停交易了。”

“我在暫停交易前买入了LUNA幣,現在LUNA幣上漲了,但你們將它完全摧毀。現在害我賠錢的不是LUNA幣,而是幣安。”

……

趙長鵬表示,幣安要求Terra團隊恢復網絡,銷毀額外鑄造的LUNA幣,並恢復UST掛鉤。“但目前為止,我們還沒有得到任何積極的回應,或者根本沒有太多的回應。”

“我對Terra團隊如何處理UST/LUNA事件感到非常失望。”趙長鵬稱,“我們通常不會對其他項目發表評論,但這次我破例了。”

5月14日,Terra創始人Do Kwon在推文中表示,UST、LUNA幣的價值基本歸零,間接承認Terra項目已經失敗。

此前一天,LUNA幣所屬的Terra項目宣布關停運營。歐科鏈訊評價稱,可以被運營者單方面關停的區塊鏈系統不屬於區塊鏈,可視為騙局。

Do Kwon給出的解決方案是,將Terra鏈進行分叉,在新的體系中,將創造新的10億代幣,其中40%分給崩潰前的LUNA持有人,40%提供給UST持有人,10%給Terra區塊鏈關閉前最後一分鐘的LUNA买家,10%留給運營團隊。

對於這樣的解決方案,一位用戶的留言得到高贊:沒有直接道歉;不承擔直接責任;不提供解決方案,留給社區解決。這顯然是他的律師起草的。基本上,他說的是“再見”。

5月13日,LUNA幣重新在幣安交易所上架,期間漲幅一度達到900%,但暴漲後價格仍然不到1美分。這一行情,讓做空者反而大面積爆倉。

有炒幣客評價稱:這種虛擬貨幣不能碰,抄底就是抄家,合約(指看空或看多期權合約)就是歸零。

一位炒幣客告訴《棱鏡》作者,买賣LUNA幣的用戶根本賺不到錢。LUNA幣每15分鐘的波動幅度都在30%左右,但根據機制設定,用戶每次賣出時的單筆獲利不能超過1400個LUNA幣。當前LUNA幣價格極低,即便一個用戶看似賺了很多錢,但根本無法出售獲利。無論做空還是做多,基本都是有去無回。

幣圈的“信仰”正在坍塌

今年4月份,UST總市值達到175億美元,LUNA總市值超過410億美元。此次崩盤,業界預計至少有超500億美元的財富灰飛煙滅。

汪帥對作者表示,穩定幣不再穩定,不僅令炒幣客元氣大傷,更重挫整個虛擬貨幣市場的投資信心。

“都是有周期的炒作標的,吸引的只能是投機者炒作。”汪帥對作者表示,UST這種號稱以算法來穩定的虛擬貨幣,不是中央銀行發行,沒有實物資產抵押背書。盡管其一直伴隨着“龐氏騙局”的質疑聲,但此前UST給出了高達20%的利息“攬儲”,吸引衆多用戶將持有的虛擬資產兌換成UST,對其存在的風險放松了警惕。

在Terra創始人Do Kwon的社交账號下面,來自多個國家和地區的炒幣客用英語、越南語、韓語等講述投資LUNA如今一無所有的故事,要求Do Kwon對損失負責。

一名自稱來自土耳其的大學生稱損失巨大,已無力專注學業。有網友批判:既然是用於學業的錢,為什么會在虛擬貨幣上賭博?

汪帥告訴作者,由於中國監管部門對虛擬貨幣交易風險的多輪嚴厲打擊,多數中國投資者已經退出虛擬貨幣交易,僅有極少數投資者可能保留了虛擬貨幣交易账戶,將資產兌換為穩定幣或比特幣等主流幣種,交易不再活躍,反而避免了持有UST和LUNA帶來的損失。

2021年5月,中國互聯網金融協會、中國銀行業協會及中國支付清算協會聯合發文,防範虛擬貨幣交易炒作風險,要求金融機構、支付機構加強虛擬貨幣交易資金監測,及時按程序採取限制、暫停或終止相關交易措施;並提醒消費者個人銀行账戶不用於虛擬貨幣的充值、提現等交易活動。

面對日益龐大的穩定幣市場,海外監管部門也正在督促對其加強監管。

據英國金融時報,穩定幣市場已達1800億美元,泰達幣(USDT)、USDC和幣安USD這三種穩定幣佔據市場的80%份額。

其中,如今市值已高達830億美元的泰達幣,其項目公司在去年曾被美國商品期貨交易委員會罰款4100萬美元。該公司被指控曾發布誤導性聲明,稱其擁有足夠的美元儲備來支持每一種流通中的穩定幣。

美國參議院銀行委員會官員圖米警告,要盡快對穩定幣進行監管,否則投資者的錢“將發生糟糕的事情”。他建議提供穩定幣的組織每個月公开披露其儲備,並每3個月提交一次審計。而拜登政府則希望只有國家監管的金融機構才能發行穩定幣。

在交易所重新上架的LUNA幣,正在號召投資者繼續支持:“現在买入並持有,今後你會感謝我的。”

評論區中,有人詢問哪裏還能購买,也有人曬出交易截圖,稱已买入支持。

也有投資者表達了不滿:這些人復制出另一個LUNA和UST,然後像什么都沒有發生一樣繼續前進。“這不應該。”

無論如何,此前在暴跌行情中爆倉的炒幣客,以及在Terra停止運營前持有UST和LUNA的人們,他們被洗劫的財富再也回不來了。

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