Do Kwon 被 SEC 指控違法和欺詐

導讀：從斯坦福高材生到全世界的通緝犯，Do Kwon 做錯了什么？被國際刑警組織發出“紅色通緝令”，現又被美國證券交易委員會指控違法和欺詐。

Do Kwon 自導自演了 UST 脫錨與 LUNA 崩盤，這場大爆雷的罪魁禍首其實是 Do Kwon 領導的 Terraform Labs。

“人類可以撒謊，但區塊鏈不能。” ——FatMan

5 月 UST 貶值的根本原因：在脫鉤前的 3 周內，一個實體在公开市場上拋售了超過 4.5 億美元的 UST。在他們最後一次出售的 4 天後，UST 开始崩潰。那個實體？不是別人，正是 Terraform Labs（TFL）。

這份由匿名研究員 @Cycle_ 22 （發現 Hodlnaut 破產的人）整理的重磅數據顯示，TFL 在 UST 脫鉤前的一段時間內突然开始，瘋狂拋售了共計數億的 UST。

TFL 一直在宣揚 UST 被 "攻擊 "的說法。但這是個假消息。實際上，TFL 自己在短時間內不負責任地拋售了大量的 UST，從而打破了 Curve pool 的平衡。這降低了流動性，嚴重危害了目標的 UST 錨定。

UST 脫鉤的最後一擊可能是由任何人執行的。因為在看到 TFL 耗盡流動資金後，有多少大機構擁有 UST，並且可能想出售？Genesis、 3AC、Hodlnaut、Jump、Celsius？這個名單並非全部。

一個 8000 萬美元的拋售是如何使一個 100 億美元以上的生態系統脫鉤的？

簡而言之，把 UST 看作是一個盒子。真正的美元可以進去，同時也可以出來。只要有足夠的剩余資金，任何人都可以用他們的 UST 代幣從盒子裏換取真正的美元。同時 Anchor 的高收益率引導了成千上萬的投資者把他們自己的真美元放在盒子裏以獲得收益和“安全”。

但有一個人（Do Kwon）積累了數十億的 UST 代幣，卻根本沒有投入任何真實的美元。他用他的 LUNA 代幣憑空印（鑄造）出了它們。這種 UST 現在可以用來從箱子裏取走真正的美元，因此這本質上是控制了一臺印鈔機。

然後 TFL 和 Do Kwon 开始以最快的速度從生態系統中抽出資金。我們已經討論過 Degenbox，通過它兌換出了超過 27 億美元。但是前面提到的 10 億美元是在此基礎上額外增加的！這更加糟糕，因為它是在 UST 脫鉤的幾周前被移除的。

不過，最卑鄙的部分是，TFL 和 Do Kwon 不斷地把 Anchor 作為散戶的儲蓄產品來推廣。Terra 白皮書還說，UST 將保持價格穩定，總是可以兌換價值 1 美元 LUNA（直到他們拋棄它）。

但是為什么要做這一切？

因為，Do Kwon 擁有魔盒的鑰匙，所以他的目標很簡單：說服人們把盡可能多的真錢放進盒子裏。

他通過任何必要的手段做到了這一點，營造了了一個權威、自信和穩定的形象，但他卻默默地從舞臺左側退場了。

那么，當 UST 脫鉤开始時，當散戶投資者試圖將他們的 UST 代幣換回他們投入的真實美元時會發生什么？

那就是，錢沒了，盒子是空的，因為有人提前拿走了這些美元。

之後由於人們恐慌性地拋售以割肉套現，UST 的價格暴跌。

流動資金池已被抽幹。訂單簿深度也很薄。UST 跪在地上，被細线掛住--就像一個僵屍，因為系統中真正的美元已經被提取走了。

在這一點上，只需要一筆大的 UST 賣單，就可以使整個系統崩潰，同時也成為完美的替罪羊。

LFG 用他們的一小部分利潤象徵性地進行了價格錨定的防御，但並不會拯救 UST。

審計顯示 47, 000 枚比特幣被送到了 Jump Crypto，但沒有任何交易日志/證據。Jump 與 UST 脫鉤事件的關系給我留下了許多疑問，必須進行更徹底的調查。

我們已經知道 Do Kwon 在他與 Basis Cash 的聯系上對公衆撒了謊，並通過鏈上欺騙使 Terra 穩定幣看起來更加強大和穩定。

但是，我們今天發現的情況使他犯下的欺騙和欺詐達到了一個新的層面。

在整個 2021 年裏系統性地對散戶“拋售”UST，同時兜售 UST 的穩定幣敘事是一回事。但在 22 年 4 月下旬這樣做，自己造成 UST 的流動性緊縮，直接導致 UST 脫鉤，然後指責別人，同時假裝道歉，這是令人難以置信的卑鄙和可悲。

是的，TFL 掠奪了散戶。我們知道這一點。

但是，TFL 和 Do Kwon 的行為也更加導致了整個加密貨幣行業的系統性崩潰，我們到現在的每一天任然都能感受到傳遞效應。

他被淘汰了，他用數十億的資金充實了自己的公司，而其他人卻在受苦。

Do Kwon 仍然在躲避韓國當局的追捕，但我堅信，只要有足夠的時間，國際調查將有助於迎來一個“結局”。

世界需要發出一個強烈的信息--這種規模的欺詐行為不能也不應該不受懲罰！

對 SBF 來說也是如此。

以下是證明這些發現的區塊鏈鏈上證據，由傑出的 @Cycle_ 22 提供。

這些交易證明，超過 10 億美元被 TFL 在 Curve 上出售或發送到 Binance。

哦，那我們怎么確認是 TFL 傾倒了所有的 UST？

他們在自己的審計中意外地承認了這一點。

人類可以撒謊，但區塊鏈不能。

最近，繼被國際刑警組織發出“紅色通緝令”後，Terraform首席執行官Do Kwon又被美國證券交易委員會指控違法和欺詐。

周四，美國證券交易委員會（SEC）向美國紐約南區地方法院提起申訴，稱Kwon和他的Terraform通過出售大量相關聯數字證券資產籌集了數十億美元，但其中包括Luna在內的許多證券資產都沒有在監管機構進行適當注冊。

SEC稱，Terraform在營銷LUNA幣時誤導和欺騙了消費者。SEC主席Gary Gensler在一份聲明中表示：

我們指控Terraform和Do Kwon未能按照大量加密資產證券的要求向公衆提供完整、公平和真實的披露，尤其是Luna和Terra USD。

我們還指控他們通過重復虛假和誤導性陳述來建立信任，然後再給投資者造成毀滅性損失，從而實施欺詐。

監管機構還指出，被告將超過10000個比特幣從Terraform和其他账戶轉移到一個沒有托管在任何交易所的錢包中，然後再定期將比特幣從錢包轉移到瑞士銀行，將其兌換成現金。自2022年6月以來，已有超過1億美元的現金從該銀行提取。

SEC表示，Terraform的欺詐行為總共造成了400億美元的市值損失。

最近幾個月，SEC打擊了一系列幣圈公司，包括交易所Kraken、Gemini和Genesis，最近SEC還計劃起訴為幣安發行穩定幣的信托公司Paxos，指控均與發行未注冊證券有關。

而幣圈這一輪風波的起點，正是Luna和Do Kwon。

2022年5月，穩定幣TerraUSD（或“UST”）和Luna崩盤，引發了一周內市值蒸發近 450 億美元的事件。在崩潰之前，UST是世界上最大的算法穩定幣和第十大加密貨幣，與美元一對一掛鉤。

這一事件標志着幣圈前所未有的動蕩之年开始，此後幾家曾經聲名顯赫的公司在短短幾個月內倒閉，以11月交易平臺FTX的破產和創始人SBF的被捕而告終。

此後，韓國檢方要求國際刑警組織對Do Kwon發出紅色通緝令，但Do Kwon本人目前所在的位置仍然未知。

去年12月，一家韓媒報道稱，Kwon停留在塞爾維亞。

文中圖片源自網絡

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