幣安麻煩事不斷 監管不斷施壓 被視為“非法金融活動的溫牀”？

   近期，幣安麻煩事不斷。除了被曝曾挪用數十億抵押品外，還面臨着美國證券交易委員會和美國司法部的一系列法律和監管調查。

   2月27日，福布斯指控幣安將17.8億美元的穩定幣抵押品轉移給了對衝基金，然而這些資金的外流並沒有隨着代幣流通供應量相應減少，因此福布斯對幣安對客戶資產和穩定幣抵押品的管理和保管提出了重大疑問。

   2月28日，幣安發布《關於福布斯2月27日“不實指控”的回應》。文章稱，幣安每天都有大量的加密資產充值進入用戶的账戶地址，也有大量用戶提現去不同的錢包地址，而福布斯文章中所提及的轉账皆為這些機構用戶或者個人用戶的自發行為。

   此外，幣安從未挪用用戶資金，不管是中心化交易所的資產，還是B-token的抵押品，始終都保持1:1的資金儲備。Binance首席战略官Patrick Hillmann表示，數十億資產在錢包之間的轉移是交易平臺正常業務行為的一部分。

   雖然這種說法仍然不能很清楚地解釋資金移動的具體原因，但它沒有反駁福布斯和其他人的核心發現。福布斯認為，Patrick淡化了投資者對混合平臺及用戶資產行為的擔憂，同時回避了穩定幣抵押品遭挪用的問題。

   由於Binance回應不夠清晰，已經導致了資產和客戶實質性的流失。上周，美國證券交易委員會反對幣安美國接管破產的加密貨幣貸款機構Voyager的客戶账戶，理由是其對客戶資產的安全性披露不足。

   據最新消息，由美國兩黨參議員組成的小組正在向幣安施壓，指責該加密貨幣交易所是“非法金融活動的溫牀”。在一封措辭嚴厲的信中，兩黨小組稱幣安及其相關實體故意逃避監管機構，將資產轉移給犯罪分子和制裁逃避者，並向其客戶和公衆隱藏基本財務信息。

    參議員要求高公司提供自2017年以來的資產負債表副本，在此期間其平臺上美國用戶的數量，有關幣安反洗錢政策的更多信息，以及有關該公司首席執行官趙長鵬涉嫌不利於合規的任何通訊內容，並要求幣安在3月16日之前做出回應。

   對此，幣安在一份聲明中表示，作為一家受到全球監管的交易所，該公司經常收到運營轄區官員的詢問，關於公司的許多錯誤信息已經傳播，他們將向美國參議員提供信息，以幫助他們更好地理解為什么幣安仍然是全球用戶最信任的平臺。

總結

    短短時間內，媒體和政府對幣安輪番轟炸且沒有停止之勢，越來越多的线索正在指向幣安在用戶資產的安排上並不規範，而這些线索，往往就是決定一家公司生死存亡的重要信息。幣安急需更加明確的解釋來恢復市場的信心，誰能獲得更多用戶的信任，誰將獲得市場。

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