清洗交易令人堪憂？或將成為市場未來發生內爆的原因

      在接受《華爾街》採訪時，億萬富翁、加密投資者馬克·庫班（Mark Cuban）表示，在2022年發生無數慘敗之後，2023年也不會缺少加密醜聞，而清洗交易可能將成為下一次加密“內爆”的原因。

      作為支持過幾家加密貨幣和Web3初創公司的Cuban表示，影響該行業的下一件事情將是發現交易所的清洗交易。不過，Cuban說這只是懷疑，並無實際證據，“有數千萬美元的交易和流動性用於利用率很低的代幣，我不明白它們怎么能成為流動性。”

      根據美國法律，清洗交易是非法的，目標是人為地擡高交易量，以便散戶交易者加入潮流並推高價格。從本質上講，這是一個拉高和傾銷計劃。在傳統金融市場中被禁止，因為這扭曲了價格並誘使其他人利用虛假信息進行交易。

      然而，這種做法仍然發生在不受監管的加密市場。美國國家經濟研究局 (NBER) 發表的一篇題為“加密貨幣清洗交易”的論文指出，在研究了29家中心化加密貨幣交易所後，發現平臺內平均超過70%的交易量是清洗交易。此外，加密貨幣交易所的清洗交易在短期內與加密資產的價格呈正相關。

       然而，清洗交易並不僅限於中心化交易所。量子經濟首席執行官兼前eToro高級市場分析師馬蒂·格林斯潘表示，所有NFT交易量的42%是清洗交易。美國財政部發布的報告指出，NFT領域存在非法洗錢或恐怖融資活動的潛在風險。同樣，為多國監管和執法部門提供服務的區塊鏈數據機構 Chainalysis報告指出，已監測到NFT這一新興資產類別中存在清洗交易和洗錢活動。

      一般來說，清洗交易一直是加密貨幣交易所試圖讓交易量看起來比實際更大的一種手段。NFT 的清洗交易可以為購买人創造一個不公平的市場，它的存在會破壞人們對 NFT 生態系統的信任，抑制未來的增長。

      雖然傳統證券和期貨市場禁止清洗交易，但涉及 NFT 的清洗交易尚未成為執法行動的主題。但是，隨着監管機構轉移重點並將現有的反欺詐機構應用於新的 NFT 市場，這種情況可能會發生變化。

總結

      加密和區塊鏈行業正處在一個進退兩難的危險地帶，雖然大部分危機是行業特性和內部的各種混亂導致，但也有更大的外力在起作用，地緣政治、通脹持續走高以及長期的貿易中斷正在給全球經濟降溫，降低加密等資產的風險偏好。雖然這一切聽上去過於悲觀，但當前的形勢為該行業提供了一個機會，最終將會改變這個行業今天的面貌。

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