突發:逃亡的幣安高管 Nadeem Anjarwalla 被追蹤,面臨引渡

2024-04-22 23:04:44

在尼日利亞越獄的幣安高管 Nadeem Anjarwalla 已被肯尼亞警察局逮捕,這標志着正在進行的調查取得重大進展。安賈爾瓦拉的被捕是在肯尼亞執法機構和國際當局的協調努力下進行的。

據報道,他將面臨引渡到尼日利亞,國際刑警組織(國際刑警組織)將協助這一進程。不愿透露姓名的政府消息人士證實,安賈爾瓦拉將在本周內被移交給尼日利亞當局。

對 Anjarwalla 的指控和法律訴訟

Anjarwalla 面臨與財務不當行為相關的嚴重指控,包括逃稅、貨幣投機和洗錢,金額高達 35,400,000 美元。這些指控是由尼日利亞主要反腐敗機構經濟和金融犯罪委員會(EFCC)提出的。

EFCC 與其他國際執法機構合作,一直在積極追查 Anjarwalla 及其同夥在外匯市場上的非法活動。EFCC 主席奧拉·奧盧科耶德 (Ola Olukoyede) 重申,該委員會致力於起訴Anjarwalla 和其他涉及欺詐行為的個人,這表明該委員會對金融不當行為的強烈立場。

法律行動和國際合作的進展

隨着尼日利亞和肯尼亞當局之間持續的討論和合作,將安賈爾瓦拉繩之以法的努力正在迅速進展。雖然安賈爾瓦拉的同謀蒂格蘭·甘巴揚 (Tigran Gambaryan) 已被拘留,但執法機構正在努力確保引渡安賈爾瓦拉。

各國在這一備受矚目的案件中的合作凸顯了國際合作在打擊跨國金融犯罪方面的重要性。安賈爾瓦拉的逮捕和即將引渡證明了執法機構維護法治和維護全球金融體系完整性的集體決心。

無門檻交流群關注並留言看主頁二維碼。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。

推薦文章

Layer2 格局劇變:Base 生態有哪些關鍵亮點?

在激烈競爭的 L2 賽道中,原本穩坐釣魚臺的 Arbitrum 和 Optimism 似乎面臨着前...

加密泡泡啊
111 3個月前

XRP 漲至 7.5 美元?分析師告訴 XRP 大軍為純粹的煙火做好准備!

加密貨幣分析師 EGRAG 表示,XRP 即將迎來關鍵時刻,價格可能大幅上漲,這取決於能否突破關鍵...

加密泡泡啊
116 3個月前

以太坊ETF通過後 將推動山寨幣和整個加密生態大爆發

比特幣ETF通過後市場動蕩,以太坊ETF交易前景分析 比特幣ETF通過後,市場出現了先跌後漲的走勢...

加密泡泡啊
132 3個月前

ZRO為啥這么能漲?

ZRO概述 ZRO代幣,全稱為LayerZero,是LayerZero協議的本地代幣,旨在作為治理...

加密泡泡啊
98 3個月前

今晚ETH迎來暴漲時代 op、arb、metis等以太坊二層項目能否跑出百倍幣?

北京時間7月23日晚上美股开盤後 ETH 的ETF开始交易。ETH的裏程碑啊,新的時代开啓。突破前...

BNBCCC
115 3個月前

Mt Gox 轉移 28 億美元比特幣 加密貨幣下跌 ETH ETF 提前發行

2014 年倒閉的臭名昭著的比特幣交易所 Mt Gox 已向債權人轉移了大量比特幣 (BTC),作...

加密圈探長
104 3個月前