2024年第一家幣圈交易所卷錢5700萬美元提桶跑路了

2024-03-13 17:03:54

在衆人的期盼下,幣圈的牛市終於是熱火朝天的到來了。

但你不一定能夠賺到錢,因為有可能你交易的交易所拿着你的錢跑路了,畢竟沒有誰比這群人更清楚現在的行情是怎么回事。

卷錢跑路才是真事,一切都是虛的。

辦個交易所不就是想着能夠卷一筆錢跑路嗎!

這個就是個純黑色地帶,沒有監管,考驗的就是你的認知。這些離岸交易所到處是,在釣魚鏈接、熟人傳銷、盜號操作無處不在的幣圈,跑路才是正常的。

就在日前,又一家交易平臺在香港成功斂財,上演了一出“空城計”,這次的操作更為離譜,動拳不動嘴——直接提錢跑路。

2月23日,聲稱總部在香港的加密交易所BitForex在其熱錢包中提取了近5700萬美元後徹底消失在公衆視野,而用戶,再也無法登錄訪問自己的账戶。

而在其官方Telegram頻道上,多個用戶發布消息稱其账戶無法輸入,儀表板也不顯示任何資產。該群組擁有23413 名成員,目前有超過1000 名用戶在线等待交易所的回復。據小道消息稱,Bitforex電報渠道的管理員之一Hael_BitForex 已刪除個人账戶。

幣夫網

Bitforex其實就是以前的幣夫網,也是不斷上线一些小的幣種,然後不斷拉人搞起來的,號稱總部是在香港,有幾百萬的客戶群體。在該公司發布的新聞稿中,也列明了幾個相關的營業地點。而從營業地點來看,最終事實只有四個字——人去樓空。

很明顯的就是這種地方根本就是假的,只是提供一個虛擬的注冊地址。沒有實際的人員在合理辦公,你是找不到人的。

地址都是虛假僞造,而宣稱的數百名工作人員早已不翼而飛,無疑不在昭示這是一起有預謀的騙局。暫停提款發生在平臺首席執行官離職一個月後,這也讓用戶認為這就是拿錢跑路的开端。

小交易所的开設就是做局 造假的交易所

很多人以為我在交易所交易了,然後資金就是安全的,其實你的錢就是在人家公司的資金池裏,什么時間提走,都是看這個項目方如何使得利益最大化。

幣圈沒有監管!就是黑暗叢林法則。

开始的時候會利用各種優惠吸引散戶到那個交易所玩,不斷上线一些幣種,活躍,然後找一些幣圈的大V站臺,這樣保證有客流量。等到整體的資金池達到一定程度,然後跑路。

很多人都相信所謂的幣圈交易量,幾十億的美元交易量,排名靠前怎么就會跑路呢?

23年9月,BitForex就稱自身為全球市值領先的加密貨幣交易所之一,日交易量約為26億美元。根據CoinGecko數據,2月22日至24日期間,該交易所的交易量從25億美元下降至10億美元。目前已無數據機構記錄追蹤該平臺,但有趣的是,早在19年,BitForex就被Chainalysis曝光過交易數據造假,指出平臺真實流動性僅為其報告交易量的 1/800,造假比例讓人瞠目結舌。

原來這些交易所根本就沒有什么交易量,都是自己刷出來的,自买自賣。

前面一些是倒在了熊市裏面,而現在這家平臺則是趁着牛市,所有人都踊躍進來的時候,一把收割韭菜。

所以經營交易所的思維和幣圈交易思維是不一樣的。人家想的就是割韭菜。

很多人一直都在說,為什么這些平臺不斷活躍,怎么就沒有人查處呢?原因很簡單,有去蜀黍那裏舉報的嗎?並且這些人都在海外,你根本就找不到人,所以也很難被找到。

大概率卷走的這5700萬美元就消失了。你就是在媒體上說了,也沒啥用,因為找不到人,追查不到資金的去向。

還記得前面跑路的Atom Asset (AAX)交易所嗎?其創始人仍然身份不明,且攜帶價值2.3 億港元(合2941萬美元)的用戶資金和持有交易所錢包訪問權限的私鑰,現處於在逃狀態。

據Beosin團隊追蹤,沉寂426天後,AAX交易所錢包开始活動,分批次轉移了7400萬美元大額資金至其它地址,嘗試躲避AML工具的識別和監控。很多人現在懷疑,這兩個交易所之間可能有所牽連,但也是找不到人,追不到資金。

BitForex交易所跑路了,項目方賺到錢了,可惜的是一群散戶的錢。這家交易所是2024年第一家跑路的,相信後期還會有。這種18线小交易所,不要去交易,因為人家經營思路就是卷錢跑路。建議去一些大的交易所,幣圈的前兩三名,這樣會安全一些。

至少不會為了幾千萬美元就跑路吧!

幣圈是一個有急需提升認知的領域,都在盯着你的錢包,所以萬分小心。

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