分析第二層對比特幣生態系統的影響

比特幣引發數字貨幣革命近 15 年後，它現在被視為穩健貨幣。經過數十次硬分叉和开發人員嘗試調整比特幣的核心代碼後，這種开創性的加密貨幣決定採用去中心化和健全的礦工激勵結構。

兩者對於比特幣抵御市場崩潰、媒體攻擊和政府試圖禁止的努力都至關重要。然而，即使 2017 年通過 SegWit 升級將其區塊大小有效增加至 4 MB，比特幣作為日常貨幣的更廣泛採用也不能依賴其主網：

• 更大的區塊大小將降低交易費用，因為每個區塊可以處理更多交易。但這會導致更大的計算和存儲需求，引發網絡集中化。

• 同樣的道理，更大的區塊大小將使比特幣主網吞吐量增加到目前每秒 7 筆交易以上。因此，隨着網絡活動（採用）的增加，費用將會降低。

換句話說，比特幣作為去中心化穩健貨幣的地位本質上與其作為交易費用可忽略不計和高 tps 吞吐量的無摩擦貨幣的地位相對立。然而，只有當我們關注比特幣的主網——第一網絡層時，這才是正確的。

閃電網絡 (LN) 是 2015 年解決比特幣可擴展性問題的第二層。閃電網絡在比特幣主網上實現近乎即時且低成本的支付，為將比特幣從價值儲存擴展到無摩擦鋪平了道路貨幣。有了人工智能的結合，更精細的交易策略就可以發揮作用。

盡管如此，正如比特幣的區塊大小決定了網絡去中心化的水平一樣，也必須區分可能的第二層類型。無論它們是开放式還是封閉式，它們都有不同的優點和缺點。

了解比特幣的第二層

“健全貨幣”的地位存在一定程度的脆弱性。要被視為這樣，比特幣必須對變化保持保守的態度。反過來，這種限制必須通過第二層解決方案來消除。

比特幣側鏈

從側鏈和驅動鏈到閃電網絡，它們在擴展比特幣智能合約功能和可擴展性方面是互補的。舉個例子，Rootstock (RSK) 是一個側鏈，它使用以太坊虛擬機 (EVM) 將 Solidity 編寫的以太坊合約移植到 RSK 中。

然後，开發人員可以在比特幣上創建去中心化應用程序 (dApp)，這些應用程序很大程度上已委托給以太坊、Avalanche、Solana、Cardano 等權益證明 (PoS) 區塊鏈。RSK 帶來了 DeFi 的承諾，但又沒有放棄比特幣主網的安全性。

另一個名為 Liquid Network 的側鏈，由Blockstream創建，專注於數字資產的快速結算，從穩定幣到安全代幣。這種保密的結算和發行形式有自己的技術來與比特幣主網交互：

• Liquid Network 發行自己的原生資產 Liquid Bitcoin（L-BTC），這是 BTC 的錨定、包裝版本。

• 用戶無需通過中介機構，就可以在 P2P 交易所上將比特幣兌換成其他資產。

• L-BTC 不僅由 BTC 以 1:1 的比例進行審計支持，而且最終結算速度可以快 10 倍。

就像以太坊的 Polygon 一樣，這些側鏈獨立於自己的礦工，但仍然錨定在比特幣區塊鏈上。因此，它們可以獨立於比特幣主網進行擴展。與第二層可擴展性方法相反，驅動鏈直接鏈接到比特幣區塊鏈。

比特幣傳動鏈

作為側鏈的一個子類型，實驗性驅動鏈使用盲合並挖礦（BMM）來促進網絡共識。例如，一家小企業希望使用 BTC 進行運營，但比特幣主網速度太慢（區塊確認時間為 10 分鐘），而且對於頻繁的 BTC 轉账來說成本太高。然而，該合資企業並不想放棄主網的安全優勢。

傳動鏈來了。企業家將根據自己的特定需求創建自己的比特幣側鏈（驅動鏈）。他們將通過將一些比特幣存入智能合約來實現這一目標，該合約為驅動鏈的運營提供資金。該金額可以隨時提取。

一旦建立，Drivechain的智能合約就會發行相應數量的Drivechain代幣供業務人員使用。每次轉账時，各方都可以將驅動鏈代幣撤回比特幣。

這一切都可以通過將驅動鏈錨定到比特幣主網的盲合並挖礦（BMM）來實現。實際上，驅動鏈礦工依托實際的比特幣礦工，參與比特幣共識並確保所有交易都同樣安全。

閃電網絡

如前所述，當人們考慮擴展比特幣時，閃電網絡處於最前沿。它是一個支持鏈下交易的支付渠道網絡。這些渠道通過用 BTC 為智能合約提供資金來打开。只要有資金支持，渠道就保持暢通。

因此，許多 BTC 交易可以在各方之間進行，而無需將每筆交易廣播到比特幣主網以供礦工結算。這種鏈下方法可實現近乎即時的轉账，相當於主流 Visa 或 MasterCard 店內支付。

當 LN 支付通道關閉時，LN 的散列時間鎖定合約(HTLC) 將所有進行的交易匯總為一筆交易，然後廣播回比特幣主網。使用以支付為中心的 HTLC 而不是常規智能合約可以使 LN 更加高效和安全。畢竟，智能合約以其復雜性而聞名，這可能會導致錯誤/漏洞利用。

开放式與封閉式第二層

通過了解比特幣側鏈和驅動鏈，我們已經可以看到其中的含義。如果一個實體或一組實體可以為其特定需求創建側鏈，那么它就是一個封閉的第二層可擴展性解決方案。

考慮到金融本身的性質，封閉的第二層提供了相當大的優勢：

• 與比特幣主網相比，在較低的費用和交易速度方面具有更大的靈活性。

• 與比特幣主網相比，通過提供保密性，具有更大的隱私性。

另一方面，开放的第二層也有自己的優點：

• 更加去中心化，導致對審查制度的更大抵制。

• 更大的透明度會導致公开審計，進而提高公衆的信心和採用率。

然而，开放的第二層更容易受到平衡分歧的影響，這可能導致分叉。此外，由於其开放性，它們的可擴展性較差。畢竟，封閉的第二層是為了特定任務而存在的。

然而，开放第二層的優勢本身可能會帶來系統漏洞。例如，如果比特幣礦工決定自己運行側鏈，會發生什么？如果大多數礦工參與合並挖礦（BMM），他們將控制驅動鏈，導致去中心化治理的喪失。

通過相同的驅動鏈代幣，BMM 可能會導致交易審查。驅動鏈可以形成一個模仿 TradFi 的集中式封閉基礎設施，而不是提供由比特幣驅動的 DeFi 生態系統。

對基礎層和比特幣生態系統的影響

比特幣作為領先的加密貨幣的主導地位是可以預見的，但它的未來仍然不確定，即使對專家來說也是如此。當新奇資產突然出現時，先發優勢就會佔據主導地位。數字資產本身的性質進一步放大了這一點。雖然任何人都可以復制比特幣的开源代碼，但源自比特幣計算網絡的價值使得這變得無關緊要。

這種獨特的優勢使比特幣成為價值 7320 億美元的資產。展望未來，“健全貨幣”的承諾將轉向哪個方向？

比特幣的可擴展性提供了兩種選擇：开放或封閉的第二層。就像比特幣主網本身一樣，任何人都可以訪問开放網絡。然而，如果任何人都可以訪問它們，包括礦工，那么开放系統就可能被礦工玩弄。

比特幣礦工可能會對某些驅動鏈上的交易收取更高的費用，他們知道市場認為這些交易更有價值。他們同樣可以選擇拒絕开採區塊，無論有沒有外部壓力。這些驅動鏈將在沒有確認交易的情況下留下。

在更細粒度的層面上，比特幣礦工甚至可以相互串通，選擇挖掘批准的交易，從而有效地安裝完整的驅動鏈控制。這些問題的核心是新的激勵結構。

由於比特幣礦工可以在不返回實物價值的情況下提取驅動鏈價值，因此比特幣健全的貨幣地位將不再顯得那么閃亮。

結論

擴大比特幣規模的必要性是毫無疑問的。雖然區塊大小的战爭似乎已經結束，但新的战場正在拉开帷幕。前方有多種途徑：

• 閃電網絡是最難遊戲的系統，因為只有托管 dApp 的支付渠道才能影響它。反過來，它們也很容易被認出。

• 相比之下，側鏈和驅動鏈讓遊戲化變得开放。比特幣礦工現有的激勵結構可以將其自身附加到开放的第二層側鏈和驅動鏈上。

與直覺相反，這意味着封閉方法是比特幣更可取的可擴展性途徑。這將導致礦工的遊戲化程度降低，從而使比特幣良好的貨幣聲譽完好無損。

在實踐中，我們很可能將去中心化閃電網絡視為佔主導地位的、更中立的第二層可擴展性解決方案。LN 依賴哈希時間鎖合約而不是更復雜的智能合約，使得這種中立性成為可能。

在較小的規模上，傳動鏈將發揮作用，但要根據具體情況而定。最終，採用總是受到復雜性的限制。在這方面，閃電網絡也比側鏈和驅動鏈更有優勢。

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