揭祕可分析實時交易的Creata Chain了解您的交易(KYT)1.0版本功能和战略
最近隨着加密貨幣及虛擬貨幣產業的發展,大衆整體認知隨之提升,但與此同時興起的反洗錢工作迫在眉睫。位於新加坡的Creata Chain為了解決這一問題,數年前起致力於了解您的交易(KYT)解決方案的开發。其宗旨是密碼貨幣的負面認知和透明的資金流。
此了解您的叫的目的是切斷不法資金流,既是在鏈上(On-Chain)直接實時檢查加密貨幣交易的軟件,也是解決方案(solution)。通過演算法可篩選出可疑交易模式。而且通過使用此解決方案,均可滿足資金流的使用者和管制機構的期待值。預測此類了解您的交易為加密貨幣經濟中安全、適度地大量被採用而做其貢獻。
對互操作性區塊鏈即Creata Chain的了解您的交易功能,成立者兼COO Jeremy Jung稱“首先把探測及查明可疑交易或詐騙交易所需分析工具提供給組織,由此建立顧客或投資者簡介和交易間的聯系,識別及防範不法活動”,且“設計成不僅從包括個人背景和交易明細調查的交易數據、顧客信息、外部數據資源等各種資源中收集數據,而且對收集數據進行分析,根據交易特性、交易當事人、交易位置等各種要素,提供危險性分數”。
並且稱深入了解基於Creata Chain的了解您的交易模塊時,訪問旗幟(flag)被指定的交易、被拒絕的交易、成功的交易、總交易相關信息,提供有用的insight和為方便使用者的危險略圖,並為追蹤交易和交易狀態,具有訪問包含交易金額、出發地及到達地地址、相關危險的時間及嚴重程度等詳細信息的最新警告目錄的功能。
了解您的交易的特徵是為防範詐騙意圖,交易(transaction)記錄裏包含交易#(hash)、交易手續費、狀態、區塊高度、時間等必要信息,交易數據的實時監測是運用基於演算法和規則的系統,使其辨別非正常活動模式或超出所規定規範的偏差。
若發生可疑交易時,犯罪活動或着手調查是否存在金融犯罪相關的潛在關聯性起,視作可疑行為時,Creata Chain將遵守反洗錢(AML)規定,相應交易將進入協助相關當局的守法程序裏,在效率層面可謂卓越。
以最簡化可實行產品 (Minimum Viable Product,簡稱MVP)上市的Creata Chain的了解您的交易1.0版本交易監視功能,運用實時交易分析,導出基於數據的insight,由此查明顧客真實的商務活動,詳細調查原始交易數據與商務特性相聯系,識別位置、結算速度、時間、出發銀行等危險信號,可綜合評估危險程度。
對此新功能, Jeremy Jung COO闡明,Creata Chain 了解您的交易將自身證明其為適合密碼(crypto)產業發展的基礎設施建設,並且是高效的解決方案,日後將通過持續升級,全力推進Creata Chain網絡尖端化工作。
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