逮捕21人、罰款10家實體:4004億元人民幣資本流向加密貨幣

周四(7月20日)亞市早盤，比特幣重返30000美元，技術性蹲低跳高的場景仍受到追捧。人民幣持續貶值的背景下，中國國內資本开始流向加密貨幣。中國近期偵破2起加密案件，涉案人數超過5萬。中國在偵破的USDT洗黑錢案中逮捕21人，國家外匯管理局6月底也對10家公司進行罰款，旨在幫助維護外匯市場秩序。

今年以來，人民幣/美元匯率逐漸貶值，自2019年以來第四次達到7:1，資本外流不斷增加。人民幣匯率上升意味着購买美元需要更多的人民幣，而人民幣目前比一年前貶值約6.5%。近幾個月來，中國警方似乎加大了對加密貨幣相關犯罪的打擊力度，在幾起重大案件中查獲的大量案件表明，人們如何利用虛擬貨幣來繞過北京對人民幣的嚴格控制。

周二，湖北荊門警方公布偵破一起廣泛使用虛擬貨幣逃避監管的網絡博弈案件，據稱，涉及流通總額4000億元人民幣，約合554億美元，參與人數超過5萬人。警方沒有透露使用的是哪種虛擬貨幣，但表示他們已經成功凍結了多個账戶，總價值達1.6億美元。

事情到這還沒結束，中國山西省晉城市沁水縣公安局表示，成功破獲一起利用虛擬貨幣USDT進行洗黑錢的詐騙案件。抓獲犯罪嫌疑人21人，扣押手機40余部，查獲現金20余萬元，查獲USDT價值人民幣100余萬元。

4月1日，沁水警方在核查线索時發現，沁水縣龍港鎮居民趙某月在某銀行名下账戶資金流異常，存在“跑分”洗黑錢重大嫌疑。經訊問，該21名犯罪嫌疑人對利用虛擬貨幣USDT為信息網絡犯罪人員洗黑錢的犯罪行為供認不諱。

經依法審查，該犯罪集團幫助利用信息網絡犯罪人員支付結算5480余萬USDT，折合人民幣約3.8億余元。

USDT是香港公司Tether發行的，是反映美元價格的穩定幣。

中國國家外匯管理局已採取多種措施來監控跨境資本流動，還對違規者處以罰款，6月底有10家公司或個人被罰款，以“幫助維護外匯市場秩序”。然而，據《南華早報》(SCMP)報道稱，最近的虛擬貨幣案件暴露了中國資本管制體系的漏洞。

中國監管機構長期以來一直禁止比特幣和以太坊等加密貨幣的开採和交易，理由是它們對金融體系構成威脅。在過去的幾年裏，中國一直在推出其央行數字貨幣(CBDC)，即數字人民幣，並在全國範圍內开展一系列試點項目。這是中國的數字形式的官方貨幣，具有與法幣相同的價值，可以像現金一樣使用應用程序進行轉讓。

許多加密貨幣礦工或交易商隨後轉入地下或轉移到海外，包括可能成為加密貨幣中心的香港。今年以來，人民幣與美元利差擴大，持續貶值，加大了資本外流壓力。國際金融研究所(IIF)的數據顯示，盡管亞洲新興市場資金流入強勁，但外國投資者在6月份連續第六個月拋售中國債券。

數據顯示，6月中國債務總額為15.9億美元，而5月份為41.9億美元。IIF表示，6月份中國股市有19.3億美元的海外資金流入，而5月份的流入額為1.26億美元。大西洋理事會6月報告顯示，過去兩年，為了應對中國政策和中美緊張局勢加劇，外國基金經理也大量拋售中國證券。

報告稱，“自2022年初以來，國際機構投資者已淨賣出約1萬億元人民幣的中國債券。”

比特幣技術分析

CMTrade表示，比特幣從4小時圖看，短线低位窄幅震蕩，市場多頭有等待機會入場跡象，MACD指標處於空頭區域盤整平移，RSI指標徘徊微弱低於50平衡线。

阻力位：30160 30364

支撐位：29648 29462

交易策略：29855上方看漲，目標30160 30364

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