“幣安內线交易”再現 幣圈曝光“短线賣出套現獲利”累犯 社群怒罵“內幕聰明錢”

鏈上觀測帳號Lookonchain在28日推文中提到，他們所追蹤的一個加密錢包地址，被發現在幣安(Binance)交易所上架LQTY與SYN代幣的同一天，大量买進代幣，並且在價格上漲後，短线賣出套現獲利。社群對此怒罵，一切都是內线交易，都是由掌握內幕的聰明前所操控。

加密錢包地址0x3e74…28f9實際上並非初犯，回顧2月22日，該地址以同樣手法在幣安發布上架Synapse代幣SYN的消息後，大买代幣並短時間內賣出t利，共賺取超5.5萬美元。

在幣安宣布上架Liquity代幣LQTY後，幾乎同一時間錢包地址0x3e74…28f9以18萬美元購入105384枚LQTY代幣，接着到去中心化交易所Uniswap V3上分批賣出，不到20分鐘的時間內獲利19484美元。

盡管對許多金融大佬而言，這項金額並不巨大，但存在着內线交易的嫌疑，再加上幣安所發行的幣安美元穩定幣BUSD收到美國證監會歸屬為證券，引發投資者對幣安的信譽存疑，資金也紛紛出走交易所。

另該地址在上個月也利用同樣手法進行套利，在幣安於2月22日宣布上架Synapse代幣SYN後，幾乎同一時間以15萬美元購入110482枚SYN代幣，在分批賣出後獲利約35610美元。

Lookonchain解釋，能在幣安上架新幣時立刻購买，並在價格上漲後出售獲利是“聰明錢(Smart Money)”。

但遭社群嘲諷表示，聰明錢其實就是內线交易、很不幸內线交易又發生了；另有人表示，這應該是交由機器人進行操作。

據CoinGecko數據顯示，LQTY在周二上架幣安後开啓暴漲，從原先1.32美元的價格水平，短時間內翻漲超100%至高點2.79美元，截稿前回落至2.08美元。

值得一提的是，Lookonchain指出另一地址0x4a16…252a在過去10天內分批購买超59萬枚LQTY並進行了質押，平均購买價格為1.19美元，若在高點賣出約可獲利94萬美元。

趙長鵬挪用17億美元的USDC穩定幣？

幣安和Paxos合作推動的穩定幣BUSD曾在2021年至2022年之間，被發現儲備系統存在瑕疵，導致BNB Chain鏈上的BUSD缺乏至少10億美元的抵押品，發生至少3次脫鉤，價值下滑低於1美元。

《福布斯》更爆料稱，幣安曾於2022年8月17日至24日之間，私下清空大約17.8億美元的Binance-Peg USDC抵押品，其中11億美元的USDC被轉移至高頻交易公司Cumberland/DRW錢包。消息稱，Cumberland可能在幣安推出BUSD，試圖攻佔穩定幣市場分額的任務中扮演協助角色。

對此指控，幣安創始人趙長鵬(CZ)也發推反駁，稱該文章內容不實、不了解交易所運作狀況，刻意釋放恐慌情緒。他解釋：“《福布斯》又撰寫了一篇制造恐慌的文章，上面寫着許多指控問題，並有虛假的陳述，刻意誤解了事實。”

“我深深地失望的是，《福布斯》繼續撰寫毫無根據的文章，失去了自己的信譽。”

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