FTX倒下後受到連鎖反應的都有哪些？下一個暴雷的又會是誰？

2022-11-18 15:11:14

在 FTX 帝國坍塌之際，一系列頭部平臺遭受重創，开啓「多米諾」倒牌，多家做市商、借貸平臺、交易所、風投以及加密項目方或多或少受到負面影響，輕者在 FTX 滯留有部分資金或對 FTX 有少量風險敞口，重者大部分資產困於 FTX 中，更有甚者出現嚴重償付能力問題，暫停提現等服務，前途未卜。

看似「大而不倒」的平臺也可能難逃「爆雷」魔咒，沒有人知道誰會是下一個爆雷對象，目前「重災區」主要集中在做市商和借貸領域，諸如 Genesis Trading 由於在 FTX 交易帳戶中擁有約 1.75 億美元的鎖定資金，就算母公司 DCG 向其注入 1.4 億美元股份也因多重因素借貸部門暫停贖回服務，BlockFi 對 FTX 和相關實體有重大風險敞口，正在准備可能的破產保護，更不用說 SBF 此前掌管的 Alameda 就已申請破產保護。

做市商和借貸

Genesis Trading 償付問題凸顯

Genesis Trading 是 Digital Currency Group（DCG）旗下做市商和貸款公司，此前，其在 11 月 11 日表示，衍生品業務在 FTX 交易帳戶中擁有約 1.75 億美元的鎖定資金。盡管 Genesis Trading 在當時表明這不會影響其做市活動，在 FTX 中的運營資本和淨頭頭寸對其業務不造成重要影響，也未與 FTX 或 Alameda 有持續的貸款關系。

雖然在這之後，母公司 DCG 向 Genesis Trading 注入了價值 1.4 億美元的股份以加強資產負債表水平，但 Genesis Trading 的償付問題仍然難以解決。

11 月 16 日，Genesis 旗下加密貨幣借貸部門 Genesis Global Capital暫停贖回和新貸款發放。Genesis 正在為貸款部門尋找解決方案，包括尋找新的流動性來源。

一時間，關於 DCG 旗下灰度可能會解散 GBTC 的傳聞引爆市場情緒。不過，灰度澄清稱，其附屬公司 Genesis 並非灰度旗下產品的交易對手或服務提供商 GBTC 等產品的資產保存在 Coinbase 冷錢包中，仍然是安全的，灰度產品繼續照常運營，近期發生的事件對產品運營沒有影響。

同時，「救世主」趙長鵬再次表示，正在考慮收購 Genesis 的貸款資產，已开始了解有關 Genesis 資產負債表狀況的更多信息。

BlockFi對 FTX 和相關實體有重大風險敞口，正在准備可能的破產保護

據透露 BlockFi 此前向 3AC 提供了約 10 億美元的貸款，抵押品是三分之二的比特幣和三分之一的 GBTC，抵押率為 130%，BlockFi 已進行了清算。今年 6 月消息人士稱 BlockFi 估值已低於 5 億美元。

BlockFi 從 FTX 獲得信貸額度和與 FTX 之間的收購談判致使其進一步走向深淵。

BlockFi在 11 月 11 日暫停提款服務，之後，美國加利福尼亞州金融保護和創新部暫停 BlockFi 在該州貸款許可證至少 30 天，原因是 FTX 狀態不明確。

本周二，BlockFi確認對 FTX 和相關公司實體有重大風險敞口，包括 Alameda 所欠債務、在 FTX 持有的資產以及其在 FTX US 的信貸額度中未提取的金額。BlockFi 表示，雖然團隊將繼續努力收回所有欠款，但預計隨着 FTX 進入破產程序，欠款收回將被推遲。此外 BlockFi 表示提現繼續暫停，要求客戶不要向 BlockFi 錢包或利息账戶提交任何存款。此前，Autism Capital 援引BlockFi 員工稱，「FTX 救助 BlockFi 的唯一條件是將我們的用戶資金放到他們的平臺上，用於他們的空殼遊戲，他們施加了巨大的壓力，讓 BlockFi 資金轉移到 FTX 托管。」

交易所

Liquid Global 停止存款服務

加密交易所 Liquid Global (Quoine Pte. Ltd ) 在 11 月 15 日暫停法定貨幣和加密貨幣提款，11 月 16 日停止存款服務。

Quoine Pte. Ltd 是申請破產的 134 家 FTX 關聯公司之一。2021 年 8 月 19 日，Liquid 稱其熱錢包遭到攻擊，損失約 7100 萬美元，隨後從 FTX 獲得 1.2 億美元債權融資。

火幣科技在 FTX 上存有 1810 萬美元的加密貨幣

本周，新火科技（原火幣科技）在港交所發布公告，「稱子公司 Hbit Limited 約有等值美元 1810 萬的加密貨幣存放在加密貨幣交易所 FTX，由於 FTX 的集團實體（包括 FTX）已於 2022 年 11 月 11 日在美國申請破產保護，因此可能無法從 FTX 提取上述加密貨幣資產，本集團於 11 月 13 日與本公司控股股東兼非執行董事李林先生達成協議，據此李先生同意向本集團提供最高金額為 1400 萬美元的額外無抵押融資。本公司將於有需要時動用股東融資以支付該事件所產生的客戶資產負債。」

Coinbase 在 FTX 上有 1500 萬美元的存款

Coinbase 在本周發布公告稱，其在 FTX 上有 1500 萬美元的存款，此外沒有接觸 Alameda Research，也沒有向 FTX 提供貸款。

Gemini Earn 產品因 Genesis 借貸部門暫停贖回大受影響

根據 CryptoQuant 數據顯示，加密交易所 Gemini 上的 ETH 日提現數量達 12150 次，創下歷史新高。 The Data Nerd 數據也表明，24 小時內，不包括山寨幣，已經有 8.5 億美元資金從加密交易所 Gemini 流出，包括 2.3 億美元穩定幣、2.2 萬枚比特幣（3.7 億美元）、20 萬枚 ETH（2.5 億美元），目前其穩定幣儲備降至 1.5 億美元。

Crypto.com 稱對 FTX 敞口低於 1000 萬美元

Crypto.com 首席執行官 Kris 之前回應曾向 FTX 轉入約 10 億美元，稱「我們對 FTX 的敞口最小（低於 1000 萬美元），僅將其用作對衝客戶交易的交易場所，從未將資金用於 FTX 或任何第三方的收益」，並表示 Crypto.com在 FTX 存入 USDC 是為了用它購买其他代幣，然後轉回Crypto.com的錢包。