幣客交易所員工與代理判決書公布:合約交易判為賭博,代理與員工判為开設賭場罪從犯
裁判文書網 鏈接
吳說獲悉,近期多份 湖南平江縣人民法院發布的 幣客交易所 BKEX 刑事判決書在裁判文書網公布,主要涉及 BKEX 的員工以及代理。核心觀點是將 B KEX 的 合約交易定義為賭博, B KEX 交易所的代理與員工定義為开設賭場罪從犯。
判決書指,2018 年上半年, 紀佳銘 (在逃)在四川省成都市成立了成都德辰幣客天下科技有限公司,同年 6 月該公司創立了幣客交易所(“ BKEX ” 交易平臺),主要經營各類虛擬貨幣的兌換、現貨交易等業務。2019 年 7 月至 2022 年 1 月期間,紀佳銘多次變更登記幣客交易所所在公司名稱直至注銷。
判決書指,2021 年上半年,紀佳銘籌備在 BKEX 平臺上线永續合約交易功能,用戶以虛擬貨幣 USDT 為賭注,通過設定高倍槓杆放大投注本金,以 BTC、ETH 等虛擬貨幣的漲跌為投注的方式,利用互聯網絡聚衆賭博。 由於缺乏相關市場運營經驗,紀佳銘經人介紹找到雷樂(已起訴)達成合作,雙方約定由雷樂在廣東省深圳市組建團隊(以下稱 “深圳運營團隊”)專門負責 BKEX 平臺 合約交易 模塊的運營和推廣,紀佳銘及成都團隊則提供技術和資金等方面的支持,負責軟件的开發和維護,並提供資金給雷樂及深圳運營團隊發放工資、租賃辦公場地,同時雙方約定 BKEX 平臺合約交易模塊淨利潤的 58% 歸紀佳銘及成都團隊所有,余下 42%歸雷樂及深圳運營團隊所有。
2021 年 7 月,雷樂和紀佳銘等人合作开發的合約交易功能上线 BKEX 平臺(幣客交易所)運營,用戶通過下載安裝 BKEXAPP 或登錄 www.bkex.com 的網站頁面,使用虛擬貨幣 USDT 進行充值,可選擇 BTC、ETH 等不同虛擬貨幣幣種的合約,下單交易金額,點擊 “买入开多(看漲)” 或 “賣出开空(看跌)”,並通過選擇普通永續合約可添加 1 至 100 倍的槓杆、瘋狂合約可添加 125 至 1000 倍,確認开倉後不可更改交易內容,永續合約無到期時間。“BKEX” 平臺設置有行情參考數據、強制平倉、 撮合交易 、平臺對賭交易和代理返傭等功能。雷樂組建的商務團隊發展多層級代理和用戶,直接或通過他人發展下級代理 1 萬余人,截至案發,“BKEX” 平臺共有合約交易用戶 27 萬余人,其中活躍用戶 6 萬余人。平臺通過在用戶提現、投注過程中收取手續費以及強制平倉、對賭獲利, 累計獲得淨利潤 54797677 USDT(折合人民幣約 3 億余元)。
由於創始人在逃,被告主要是代理與員工。裁判文書網共列出 8 篇文書,其中包含 2 名員工和 6 名代理。
被告人鄭磊於 2019 年初經人介紹加入成都德辰幣客天下科技有限公司,2021 年 7 月至 2023 年 5 月期間,鄭磊在明知 BKEX 交易所是一家利用虛擬貨幣進行合約交易的非法平臺的情況下,在 “BKEX” 平臺成都團隊擔任錢包工程師、錢包部負責人等職務,主要負責為平臺所有用戶充值、提現等資金流轉進行主鏈的技術开發與維護,與審核部、資產部共同為該平臺提供結算服務,每月工資折人民幣約 2 至 3 萬元。
公訴機關針對上述指控的事實向本院提交了相關證據予以證實,認為被告人鄭磊違反社會管理秩序,為賭博網站提供技術支持,謀取非法利益,情節嚴重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以开設賭場罪追究其刑事責任。本案屬共同犯罪,被告人鄭磊在紀佳銘的組織指揮下,處從屬地位,起輔助作用,屬從犯。
辯護人的辯護意見是:被告人鄭磊是從犯,具有坦白、認罪認罰等情節,為公安機關資產處置提供技術幫助,愿意全額退贓並預交罰金,請求適用緩刑。最終被告人鄭磊犯开設賭場罪,判處有期徒刑二年一個月,緩刑二年一個月,並處罰金人民幣十五萬元(已繳);追繳被告人鄭磊的違法所得人民幣一百三十四萬元(已繳,其中五十五萬五千元由公安機關上繳國庫),上繳國庫。
另一名被告被告人王某 2018 年經人介紹加入成都德辰幣客天下科技有限公司,2021 年 7 月至 2023 年 5 月期間,王某在 “BKEX” 平臺成都團隊擔任審核部負責人,主要負責 KYC(用戶實名)認證和虛擬貨幣充值、提現的出入金審核,與成都團隊錢包部、資產部共同為該平臺提供資金支付結算服務,每月工資折人民幣約 8 千元。
公訴機關認為,被告人王某違反社會管理秩序,為賭博網站提供資金支付結算服務,謀取非法利益,情節嚴重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以开設賭場罪追究其刑事責任。本案屬共同犯罪,被告人王某在共同犯罪中起次要作用,屬從犯。
辯護人的辯護意見是:被告人王某是從犯,具有坦白、認罪認罰等情節,為公安機關資產處置提供技術幫助,愿意全額退贓並預交罰金,請求適用緩刑。最終被告人王某犯开設賭場罪,判處有期徒刑一年十一個月,並處罰金人民幣五萬二千元;追繳被告人王某的違法所得人民幣五十一萬九千七百九十五元(已退繳到公安機關的九萬七千四百一十六元應予抵減),上繳國庫;另一名被告董某某 2021 年 7 月經⼈邀請進入 “BKEX” ⽹絡賭博平臺,並成為了該平臺的⼀名代理。後被告⼈董某某通過向親友發送 “BKEX” 平臺⼆維碼或者⽹站鏈接等方式宣傳和推⼴該⽹絡賭博平臺,並發展了段某、彭某、楊某等數名下线參賭⼈員到該賭博平臺進⾏賭博活動,從下线參賭⼈員的賭博⾦額中按照百分比獲得平臺返利。經長沙湘安聯合會計師事務所審計,2021 年 7 月 至 2023 年 5 月,被告⼈董某某作為 “BKEX” 平臺代理共計獲得平臺下級返傭 33558.54 USDT。
2023 年 10 月 31 日,被告人董某某主動到公安機關投案,平江縣公安局依法扣押了董某某持有的手機 1 臺。被告⼈董某某到案後,其家屬於 2023 年 11 月 29 日主動向公安機關代為退繳違法所得人民幣 23 萬元。公訴機關認為,被告人董某某違反社會管理秩序,為賭博⽹站擔任代理並接受投注,情節嚴重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第⼆款之規定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以开設賭場罪追究其刑事責任。本案屬共同犯罪,被告⼈董某某在共同犯罪中起次要作用,屬從犯被告人董某某犯开設賭場罪,判處有期徒刑⼀年六個月,緩刑⼀年六個月,並處罰金人民幣三萬五千元(已繳納⼀萬八千元至本院,⼀萬元可從保證金中轉扣,七千元可從退繳至公安機關的二十三萬元中轉扣);追繳被告⼈董某某的違法所得⼈民幣二十二萬三千元(已退繳),由公安機關上繳國庫。
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